股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日9点30分在河北衡水酒都大厦13楼1308会议室召开[2] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东会审议18项议案，4月26日披露，资料5月12日前上交所网站刊登[5] - 对中小投资者单独计票议案为5、10、12、13、17、18号[7] - 股权登记日2025年5月13日，登记在册股东有权出席[11] - 会议登记2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00，地点酒都大厦912房间[12] - 异地股东邮件及信函登记5月19日15:00前送达证券办公室[12] 公司决策 - 2025 - 2026年度公司向银行申请20亿元综合授信额度[5][17] - 公司有《修订<信息披露事务管理制度>的议案》[16] - 公司有《选举独立董事的议案》[17] - 公司有《聘任2025年度审计机构的议案》[18]

业绩总结 - 2024年度合并净利润7.8709849278亿元[4] - 2024年母公司净利润6.2311331553亿元[5] - 2024年末母公司未分配利润6.1349541784亿元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派5.5元，派现5.031110942亿元[5] - 2024年现金红利占净利润63.92%[5] 议案与审计 - 8项议案表决通过，需提交年度股东会[2][3][6][8][9][11][12][13] - 2024年财务报告获标准无保留意见审计报告[7] 公司策略 - 拟修订章程取消监事会，由审计委员会履职[12] - 续聘中喜为2025年度审计机构[13]

业绩数据 - 2024年度合并净利润7.8709849278亿元，母公司净利润6.2311331553亿元[9] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润6.1349541784亿元[9] - 2024年度利润分配预案每10股派5.5元，拟派现5.0311109420亿元，占净利润63.92%[9][10] - 截至2024年12月31日，公司总股本9.14747444亿股[9] 未来规划 - 2025 - 2026年度拟申请银行综合授信额度累计不超20亿元[12][13] - 拟使用不超15亿元闲置自有资金现金管理[16] 公司治理 - 第八届董事会第十次会议应到实到董事9人[2] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8][10][11][12][14][15][17][20] - 《董事、高级管理人员薪酬方案》关联董事回避，5票同意、0票反对、0票弃权[18] - 《审计委员会报告》议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[21] 股权划转 - 拟将安徽文王酿酒三家子公司100%股权无偿划转至公司[22] 制度修订 - 多项制度修订议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需股东会审议[24][25][27][28][29][30][31] 人事变动 - 拟将董事会由9名改11名，提名柴俊为独立董事候选人，需股东会审议[39] - 聘任张毅超为副总经理[40] - 董事会秘书刘勇退休，聘任吴东壮为董事会秘书[41][42] 其他事项 - 《2024年度行动评估报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权[42] - 拟聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费95万，内控审计费55万[43] - 同意2025年5月20日召开2024年度股东会[45]

业绩总结 - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润787,098,492.78元，母公司净利润623,113,315.53元[2] - 最近三个会计年度平均净利润720,210,459.40元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.55元（含税），不送股或公积金转增股本[1] - 拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），现金分红占净利润比例63.92%[3] - 2025年4月24日董事会和监事会通过利润分配预案并提交2024年年度股东会审议[4]

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-007 河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于内部无偿划转全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权划转概述 为优化公司资源配置和管理架构，缩减下属子公司层级，提高经 营效率和管理效能，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟将下属子公司安徽文王酿酒股份有限公司（以下简称"安徽 文王"）所持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、湖南武 陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司三家子公司100%的股权，以 2024年12月31日为基准日，无偿划转至公司。 本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付，本次划转完成后， 公司将直接持有上述三家全资子公司100%股权。 二、本次划转的审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通 过了关于《内部无偿划转全资子公司股权》的议案，同意公司全资子 公司安徽文王将其持有的全资子公司承德乾隆醉酒业有限责任公司、 湖南武陵酒有限公司、曲阜孔府家酒业有限公司 ...

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00182 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc noof more 一、企业对内部控制的责任 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编:100062 电话：010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱: zhongxi@zhongxicpa.net 内部控制审计报告 目录 中喜特审2025T00182号 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称老白干酒公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 何海明 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导 师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工 学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专 业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。 曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。 2016年11月至今 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 独立董事 兰 霞 作为河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下称"老白干酒"或 "公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》等法律、法规、规章的规定和 要求，忠实履行职责，积极出席了公司年度内的股东大会和董事会， 检查和指导公司生产经营工作，审阅会议相关议案并发表了独立意见， 维护了公司和全体股东的利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益 不受损害，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰霞，女，汉族，1978年2月生，中共党员，西北政法大学本科， 律师。2000年7月至2001年7月任青岛市经济技术开发区法院书记员， 2001年7月至2004年12月任北京市共和律师事务所律师，2004年12月 至2012年12月任北京高文律师事务所合伙人，2013年1月至2023年3月 任北京市安理律师事务所合伙人，2023年4月任北京植德律师事务 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平,规范董事会审计委员会的运作，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司 设立董事会审计委员会(以下简称审计委员会)，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事 会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管 理人员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计 人士，召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

河北衡水老白干酒业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善河北衡水老白干酒业股份有限公司的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 独立董事应当按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、行 政法规、上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则 ...