证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-018 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的概述 本年度公司固定资产、在建工程、长期待摊费用等均存在不同程度减值，公司计 划计提减值准备主要结果如下： 1、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提资产减值损失 121.84 万元 事项。 根据北京市第二中级人民法院民事判决书（2023）京 02 民终 5346 号，本次对长 期待摊费用补计提资产减值损失 121.84 万元。 2、针对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产计提减值准备 375.58 万元事项。 由于北京忠诚肿瘤医 ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾艺斌先生，男，1966 年生，本科学历，现任广州中宇信会计师事务所有限 公司副所长，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾艺斌） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全 ...

国金证券股份有限公司 关于中珠医疗控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为中珠医疗控股股份有限 公司（以下简称"中珠医疗"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易持续督导工作的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，就公司 2023 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账情况 （一）募集资金管理制度情况 2 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关规定的 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 二、关于公司 2023 年审计报告保留意见的审核意见 根据财政部印发的《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发表非 无保留意见》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关要求， 大华会计师事务所（特殊普通合伙）经对公司 2023 年度财务报表进行审计，出具了保 留意见的大华审字[2024]0011008389 号《中珠医疗控股股份有限公司审计报告》，大华 核字[2024]0011004955 号《中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说 明》，监事会经认真审阅，发表如下审核意见： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见审 计报告，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。同意公司董事 会做的关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并将持续督促公司董事、管理层及 关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司 及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳 ...

2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：程银春、程道平 会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中珠医疗控股股份有限公司收购广西玉 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 黄雪慧 | 信资评报字 | 可收回金额 | 21,700.00 万元 | | 林市桂南医院有限公司 60%股权所形成 | | | | （2024）第 | | | | 的商誉相关的资产组 | | | | 090022 号 | | | | 中珠医疗控股股份有限公司收购深圳市 | 上海立信资产评估有限公司 | 陈欣然 | 黄雪慧 | 信资评报字 ...

公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 拟商誉减值测试所涉及的 深圳市一体医疗科技有限公司 相关资产组可收回金额 资产评估报告 信资评报字(2024) 第 090021 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十二日 目 | 声 明 | | --- | | 摘 要 | | 正文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 - | | 七、评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 - | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………… ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况总结报告 公司董事会： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公 司章程》等有关规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积 极开展工作。现对公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2019 年 4 月 17 日,公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事 会审计委员会成员，由独立董事杨振新先生、独立董事曾艺斌先生、时任独立董事 曾金金女士、董事陈德全先生及时任董事司培超先生 5 名委员组成，召集人为独立 董事杨振新先生。其中：审计委员会包含 3 名独立董事，占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事杨振新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规 中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作 的延续和稳定。 2020 年，独立董事曾金金女士、董事司培超先生因个人原因 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中珠医疗控股股份有限公司 相关资产组可收回金额 目 资产评估报告 拟商誉减值测试所涉及的 信资评报字（2024）第 090022 号 广西玉林市桂南医院有限公司 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二四年四月十日 | 声 明 | | --- | | 摘 要 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………- -3- | | 正 文 | | 一、委托人、商誉减值测试相关资产组产权持有单位概况 ………………………………………………………………………………… - 5 - | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 ……………………………………………………………………………………………………… ...

一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中珠医疗控股股份有限公司（以下简称 "中珠医疗"或"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证 ...