中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈朗） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就公司相关事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第九届董事会第四十七次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，现就本次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、公司独立董事关于利润分配的独立意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 【2012】37 号文）、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）、 《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们本着实事求是的态度，在充分了解公司 2023 年度财务状况、经营成果和 2024 年发展规划后，作为公司独立董事对公司 2023 年度利润分配方案发表如下独立意见： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属 母公司所有者净利润为-343,935,382.42 元，母公司实现净利润为-4,773,492.31 元， 年初未分配利润-2,300,841,217.56 元，2023 年末未分配利润为- ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第九届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人在报告期内担任独立董事的 任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日。 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨振新） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立 董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用， 努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作。现将本人 2023 年度相关履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨振新先生，男，1966 年生，本科学历，现任中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资 格符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司 ...

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张宝柱） 作为中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中珠医疗"）独立董事，本 人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽 责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及 全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度相关履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张宝柱先生，男，1962 年 11 月出生，硕士学历，注册会计师。现任深圳鼎诚会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人，深达威科技（广东）股份有限公司独立董事，中珠 医疗控股股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事，已取得独立董事任职资格证书，任职资格符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，与公司之间不存在雇佣 关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立履职的情形； 报告期内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或间接持有公 ...

中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及 相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 金额单位：人民币元 | | | | 项目 | 期初累计 | 本期发生额 | 年末累计 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金实际到账金额 | 1,272,499,975.84 | --- | 1,272,499,975.84 | | 1、募集资金账户资金的减少项： | | | | | 其中：补充流动资金情况 | 650,000,000.00 | --- | 650,000,000.00 | | 收购桂南医院 60% 股权项目 | 168,000,000.00 | --- | 168,000,000.00 | | 增资收购中珠俊天 85% 股权项目 | 200,000,000.00 | ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-014 号 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 特别提示 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会第四十七次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和 高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海市情侣南路 1 号仁恒 滨海中心 5 座 8 层公司会议室召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管人员列席了会 议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-020 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | √ | | 2 | 《公司 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-015 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 特别提示 经与会监事认真审议，议案审议情况如下： 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监事 会第三十二次会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式在珠海情侣南路 1 号仁恒滨 海中心 5 座 8 层会议室召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席史忠阳先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案需提交公司年度股东大会审议。 表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人 （二）审议通过《公司 202 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明 二〇二四年四月十六日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对中珠医疗控股股份有限公司（以下简 称"中珠医疗"或"公司"）2023 年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司 监事会对董事会作出的《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报 告涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审计公司财务报表后出具保留意见 的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司 2023 年度财务状况和经营情况，对 于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。 2、监事会同意《中珠医疗控股股份有限公司董事会关于保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施， 努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 特此说明。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称 公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中珠医疗控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为张宝柱、曾艺斌、陈朗。根据《上市公司独立董 事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会 二〇二四年四月十六日 经深入核查独立董事张宝柱、曾艺斌、陈朗的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的 ...