证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-089 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董 事就此关联交易事项进行了审核。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十六次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十六次临时董 事会会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的议案 为满足河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司） 经营发展需要，公司控股子公司周口公司拟向公司间接控股股东河 南钢铁集团有限公司申请 2.6 亿元借款，用于周口公司偿还有息负 债或补充流动资金（具 ...

股权结构 - 截至2024年9月30日，安钢集团持有公司67.17%股份，为控股股东[5] - 安钢集团持有舞阳矿业公司65.40%的股权[9] - 公司持有永通公司78.14%的股权[14] 财务数据 - 2024年9月30日，舞阳矿业公司资产总额394,706.13万元，资产净额326,956.37万元，负债总额66,163.67万元[10] - 2024年1 - 9月，舞阳矿业公司营业收入99,563.09万元，净利润11,504.00万元[10] - 2024年9月30日，永通公司资产总额200,885.77万元，资产净额41,292.59万元，负债总额159,593.18万元[14] - 2024年1 - 9月，永通公司营业收入204,425.94万元，净利润 - 6,940.16万元[15] - 公司环保资产净值约11亿元，其中除尘系统资产净值约3亿元、在建环保项目资产净值约2.6亿元、烟气治理系统资产净值约1.5亿元、污水处理系统资产净值约1.17亿元[16] 资产置换 - 公司拟与安钢集团进行资产置换，拟置入和置出资产作价约13.85亿元[2][3] - 置入舞阳矿业公司可大幅减少公司与安钢集团间采购铁精粉的关联交易[20] - 置入舞阳矿业公司有利于整合上下游产业链，提升公司铁矿石自给率[20] - 置出永通公司有利于改善提高公司盈利水平[20] - 部分环保资产置出公司置入安钢集团，可降低公司环保运行成本[20] - 永通公司置出后公司将更聚焦钢铁主业[21] - 置入舞阳矿业公司可增强公司资产完整性和独立性，降低对安钢集团原料资源依赖[21] - 本次资产置换是公司提高资产质量、改善经营业绩的重要举措[21] - 本次交易尚处筹划实施阶段，交易要素未最终确定[23] - 本次交易相关事项存在不确定性[23] - 公司将按进展公告披露交易情况并及时履行信息披露义务[23] 资源储备 - 舞阳矿业公司保有矿石储量3.23亿吨[6]

资金申请 - 公司拟向六家金融机构申请2.7亿元流动资金借款，期限两年[3] - 公司控股子公司周口公司拟开展不超4200万元应付账款保理融资，期限3年[8] 股权质押 - 向多家银行借款，以安钢冷轧公司股权质押，金额从2500万到8500万不等[5][6] 会议情况 - 2024年第十五次临时董事会会议12月3日召开，9名董事全出席[2] - 两项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[8][9]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—088 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展 保理融资业务的议案 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十五次临时监 事会会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于向六家金融机构申请借款的议案 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会认为： （一）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资 渠道、优化债务结构，符合公司业务发展需要 ...

股东大会信息 - 2024年11月12日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年11月29日上午9:30召开现场会议[6] 股东出席情况 - 出席股东（含代理人）701人，代表股份1,619,798,914股，占比56.3914％[7] 议案审议情况 - 审议4项议案，含借款、担保、聘请会计师事务所等[9] - 议案1 - 4同意票数及比例分别为26,177,350（86.2373％）、1,603,269,854（98.9795％）、1,615,085,701（99.7090％）、1,615,085,701（99.7090％）[12][14] 议案具体表决 - 向安阳钢铁借款议案同意票数26,177,350，比例86.2373%[16] - 为河南安钢周口钢铁担保议案同意票数13,825,951，比例45.5475%[16] - 聘请会计师事务所议案同意票数25,641,798，比例84.4730%[16] - 为安钢集团冷轧担保议案同意票数25,171,298，比例82.9230%[16] 会议结果 - 审议通过股东大会通知中列明事项[16] - 律师认为召集、召开及表决等均符合规定[17][18]

会议基本信息 - 2024年11月29日在河南安阳召开股东大会[4] - 701人出席，持有表决权股份1,619,798,914股，占比56.3914%[4] 议案表决情况 - 为河南安钢周口钢铁担保，A股同意票26,177,350，比例86.2373%[7] - 2024年聘请会计师事务所预案，A股同意票1,615,085,701，比例99.7090%[9] - 为安钢集团冷轧担保，A股同意票1,614,615,201，比例99.6799%[10] 其他信息 - 关联股东安阳钢铁集团回避表决[12] - 所有议案均获审议通过[12]

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-083 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于开展保理融资业务的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十四次临时董 事会会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于与皖江金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 的议案 为满足公司业务发展需要，公司拟与皖江金融租赁股份有限公司 以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司烧结机技改设备和 热连轧层流冷却改造等设备，计划融资金额合计不超过人民币 1 亿 元，融 ...

会议情况 - 公司2024年第十四次临时监事会会议于11月20日通讯召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 与皖江金融租赁开展融资租赁业务议案全票通过[3] - 开展保理融资业务议案全票通过[4] - 与中铁建物产科技签订购销合作协议议案全票通过[6] 业务意义 - 融资租赁业务优化融资结构，满足业务发展需要[7] - 应付账款保理融资拓宽渠道，提高资金周转效率[7] - 与中铁建物产科技合作协议满足经营发展需要[7]

融资业务 - 公司拟与皖江金融租赁开展售后回租融资租赁业务[2][3] - 融资金额不超1亿元，期限不超5年[2][3][8][10] - 租赁物为烧结机技改等设备[7] 交易情况 - 交易2024年11月20日经董事会审议通过[3] - 不构成关联交易，合同签订生效[2][6][11] 其他安排 - 授权董事长签署相关文件[12] - 业务对损益无重大影响[11]

资金运作 - 公司拟向安钢集团借款，规模不超6亿，期限不超5年[8] 担保业务 - 为控股子公司周口公司1亿综合授信提供1年担保[10] - 为控股子公司冷轧公司新增1亿银行综合授信提供1年担保[15] 审计安排 - 拟聘请众华会计师事务所，聘期1年，酬金180万（不含税）[12] 投票时间 - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 会议安排 - 现场表决票清点、统计休会20分钟[7]