资金运作 - 公司拟向安钢集团借款，规模不超6亿，期限不超5年[8] 担保业务 - 为控股子公司周口公司1亿综合授信提供1年担保[10] - 为控股子公司冷轧公司新增1亿银行综合授信提供1年担保[15] 审计安排 - 拟聘请众华会计师事务所，聘期1年，酬金180万（不含税）[12] 投票时间 - 网络投票时间为2024年11月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 会议安排 - 现场表决票清点、统计休会20分钟[7]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2024-082 安阳钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 11月1日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][4] 经营信息 - 公司经营、市场环境、行业政策正常，成本和销售未大幅波动[5] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[2][7] 交易情况 - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票情况[9] 风险提示 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，理性投资、注意风险[10]

信息披露 - 公司作为安阳钢铁控股股东，无影响其股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，如重大资产重组等[1] 股票交易 - 公司在股票交易异常波动期间无买卖安阳钢铁股票行为[1]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收241.70亿元，较2023年同期减少25.67%[1] - 2024年1 - 9月净利润 - 21.76亿元，2023年同期 - 8.94亿元[1] - 本报告期末净资产37.46亿元，较上年度末减少36.51%[1] 产品产销 - 2024年1 - 9月型材产量13.06万吨，销量13.81万吨，售价3431.06元/吨[4] - 2024年1 - 9月板带材产量443.75万吨，销量442.43万吨，售价3560.54元/吨[4] - 2024年1 - 9月其他产品产量131.80万吨，销量132.88万吨，售价3229.24元/吨[4]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-078 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 委员 罗大春 付培众 管炳春 周东锋 武郁璞 郭保锋 审计委员会：主任委员 唐玉荣 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》议案 《公司 2024 年第三季度报告》未经会计师事务所审计。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案 根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行 调整，调整后的第十届董事会专门 ...

会议信息 - 2024年第十届监事会第四次会议10月30日通讯召开[2] - 会议通知和材料10月20日通讯发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案5票同意通过[3] - 公司机构调整议案5票同意通过[3] 公司规划 - 拟成立技术中心和质量管控中心[3] - 拟撤销技术质量处和质检作业部[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为65.2075398792亿元，同比下降43.20%；年初至报告期末为241.6988935012亿元，同比下降25.67%[2] - 2024年前三季度营业总收入241.70亿元，2023年同期为325.18亿元[15] - 2024年前三季度营业收入为18,282,781,554.00元，较2023年前三季度的25,823,406,109.57元下降[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9.1259475070亿元；年初至报告期末为 -21.7565362231亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9.3230205200亿元；年初至报告期末为 -22.2596952352亿元[2] - 2024年前三季度净利润亏损22.99亿元，2023年同期亏损9.02亿元[16] - 2024年前三季度净利润为 - 1,436,961,362.77元，较2023年前三季度的 - 1,051,931,811.67元亏损扩大[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.318元/股；年初至报告期末均为 -0.757元/股[4] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.757元/股，2022年前三季度为-0.311元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -16.70%，较上年同期减少15.79个百分点；年初至报告期末为 -45.00%，较上年同期减少32.29个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产为430.0579586441亿元，较上年度末下降1.16%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37.4649998361亿元，较上年度末下降36.51%[4] - 2024年9月30日货币资金为5,735,394,236.34元，2023年12月31日为7,594,674,277.65元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为22,556,944.20元，2023年12月31日为23,903,069.38元[11] - 2024年9月30日应收票据为328,427,133.66元，2023年12月31日为194,285,765.76元[11] - 2024年9月30日应收账款为871,938,258.77元，2023年12月31日为664,112,018.83元[11] - 2024年9月30日存货为8,187,773,873.99元，2023年12月31日为9,245,562,769.19元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为16,694,894,216.00元，2023年12月31日为19,426,789,175.11元[12] - 2024年9月30日固定资产为14,886,253,064.13元，2023年12月31日为15,886,911,616.99元[12] - 2024年9月30日资产总计为43,005,795,864.41元，2023年12月31日为43,509,535,165.73元[12] - 2024年9月30日货币资金为50.2201780084亿元，2023年12月31日为69.8930115073亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为14,654,993,211.29元，较2023年12月31日的17,385,630,979.21元有所下降[21] - 2024年9月30日长期股权投资为6,515,499,765.72元，较2023年12月31日的5,772,947,482.36元增长[21] - 2024年9月30日固定资产为7,881,646,183.58元，较2023年12月31日的8,505,772,391.93元减少[21] - 2024年9月30日在建工程为1,901,288,674.11元，较2023年12月31日的1,610,246,842.45元增加[21] - 截至2024年9月30日，所有者权益合计为54.49亿元，2023年末为74.07亿元[14] - 截至2024年9月30日，负债和所有者权益总计为430.06亿元，2023年末为435.10亿元[14] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益本期金额为48.088496万元，年初至报告期末为294.593487万元[5] - 计入当期损益的政府补助本期金额为2354.324720万元，年初至报告期末为7268.119247万元[5] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为87,905名[9] - 安阳钢铁集团有限责任公司持股1,929,443,903股，持股比例67.17%，质押550,000,000股[9] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本272.67亿元，2023年同期为339.09亿元[15] - 2024年前三季度营业成本为19,372,912,386.76元，较2023年前三季度的25,742,316,476.45元减少[22] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用为57,048,114.27元，较2023年前三季度的91,199,626.86元降低[24] - 2024年前三季度管理费用为363,322,989.35元，较2023年前三季度的372,562,849.20元略有减少[24] - 2024年前三季度财务费用为361,037,209.06元，较2023年前三季度的315,657,434.75元增加[24] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17.9953962090亿元，同比下降283.23%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为249.6095995515亿元，2022年前三季度为349.5170475253亿元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.0760287193亿元，2022年前三季度为0.3590678337亿元[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-17.995396209亿元，2022年前三季度为9.821383597亿元[18] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为432.765924万元[18] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为3.2亿元，2022年前三季度为0.16亿元[18] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为66.8115亿元，2022年前三季度为51.55025395亿元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为190.26亿元，2023年同期为277.99亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为191.10亿元，2023年同期为278.76亿元[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为206.51亿元，2023年同期为260.25亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.41亿元，2023年同期为18.51亿元[26] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.40亿元[26] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为432.77万元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1.47亿元和556.31万元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为10.02亿元和4.55亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为69.92亿元和50.02亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为53.76亿元和59.27亿元[27] 负债相关 - 截至2024年9月30日，应付账款为145.28亿元，2023年末为143.01亿元[13] - 截至2024年9月30日，合同负债为13.22亿元，2023年末为13.67亿元[13] - 截至2024年9月30日，一年内到期的非流动负债为42.29亿元，2023年末为34.91亿元[13] - 截至2024年9月30日，流动负债合计为320.51亿元，2023年末为316.63亿元[13] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计为55.06亿元，2023年末为44.40亿元[13] 综合收益相关 - 2023年前三季度综合收益总额为-22.9975587294亿元，2022年前三季度为-9.0238730338亿元[17] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-21.7565362231亿元，2022年前三季度为-8.9393833422亿元[17]

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—076 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第十三次临时监 事会会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和材料已 于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的议案》 2024 年 10 月 24 日 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公 司提供担保的公告》（公告编号：2024-077） 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—077 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司） ● 本次担保金额：公司控股子公司冷轧公司向工商银行安阳高新支行申请 新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证 等），期限 1 年。 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 24 日，公司 2024 年第十三次临时董事会会议审议 通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议 案》。 为满足冷轧公司业务发展需要，公司控股子公司冷轧公司向工商 银行安阳高新支行申请新增 1 亿元银行综合授信（可用于流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证等），期限 1 年。 公司拟为冷轧公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担 保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 ...