公司基本信息 - 公司中文名称为卧龙电气驱动集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为WOLONG ELECTRIC[12] - 公司法定代表人为庞欣元[12] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区经济开发区[12] - 公司办公地址为浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为卧龙电驱，股票代码为600580[12] 业绩总结 - 公司上半年营业收入达到791.95亿元人民币，同比增长10.12%[13] - 公司上半年净利润为60.51亿元人民币，同比增长21.34%[13] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为62.89亿元人民币，同比增长41.10%[13] - 公司净资产达到973.13亿元人民币，较上年末增长8.24%[13] - 公司总资产为252.79亿元人民币，较上年同期增长7.72%[13] 主要业务 - 公司主要业务包括电机及控制、光伏与储能、工业互联网[16] - 公司采购模式按照三级采购和四权分立，规范供应商管理，加强配额监控[16] - 公司生产模式持续提升工厂整体管理水平，打造高端工厂为客户提供满意产品和服务[16] - 公司营销模式迅速提升OEM销售能力，扩大总体销售规模，提高市场占比[16] - 公司研发模式推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变[16] 行业趋势 - 上半年，国内原煤、原油、天然气产量分别同比增长4.4%、2.1%、5.4%[17] - 全国能源重点项目完成投资额超过1万亿元，同比增长23.9%[17] - 全球陆地油气投资约3,575亿美元，同比增长9.3%；海洋油气投资近1,950亿美元，同比增长14.5%[17] - 化工行业中，近90%大宗化工品价格下跌，压缩了企业盈利空间[17] - 全国钢产量同比增长1.3%，钢材产量同比增长4.4%[17] 新能源汽车市场 - 纯电动汽车销量达到271.9万辆，同比增长30.3%[21] - 插电式混合动力汽车销量达到102.5万辆，同比增长91.1%[21] - 欧盟国家累计新能源注册量110.5万辆，同比增长28.4%[21] - 美国市场电动车注册量53.0万辆，同比增长54.1%[21] - 全球电动车销量有望达到1,467万辆，同比增长29%[21]

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-045 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：庞欣元 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四) 至 09 月 06 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日上午 10:00-11:00 举 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-037 卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届二十六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）八届 二十六次临时董事会会议于 2023 年 08 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事黎明、莫宇峰， 独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持， 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作 的顺 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓春华，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-041 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 独立董事表示了事前认可并发表独立意见：卧龙控股资产状况及资信状况较 好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运 作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展，为本公 司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供 担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称："卧龙控股"）， 为公司关联法人 （一）担保基本情况 本次拟担保金额：3.3 亿元，合计已实际为其提供的担保余额：9.9 亿元 （含本次） 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"或"公司"）拟与 中国进出口银行浙江省分行（以下简称"进出口行浙江省分行"）签 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名张志铭为 卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙电气驱动 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙电 气驱动集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

本人张志铭，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵荣祥，已充分了解并同意由提名人卧龙电气驱动集团 股份有限公司董事会提名为卧龙电气驱动集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙电气驱动集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-038 卧龙电气驱动集团股份有限公司 八届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 08 月 23 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作 的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名赵 建良先生、周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）八届 二十三次监事会会议于 2023 年 08 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临近届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举 工作。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行了认真审查，并于 2023 年 08 月 22 日召开八届二十六次临时董事会 会议。会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-039 卧龙电气驱动集团股份有限公司 董事会 2022 年 08 月 23 日 附件：公司第九届董事会董事候选人简历 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会董事 候选人如下： 1、提名庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、 张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）； 2、提名赵 ...