卧龙电气驱动集团股份有限公司 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-051 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会、九届一次监事会，会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的限制性股票激励对象胡锋、沈周权因离职，吴剑波、赵建良因发生职 务变更已不符合本激励计划激励条件。公司决定根据《公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》等相关规定，回购注销上述已获授但未解除限售的限制性 股票合计 12.60 万股。 具体内容详见公司于 2023 年 09 月 08 日披露在《中国证券报》《上海证券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于回购注销部分 限制性股票的公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-053 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第 九届董事会董事薪酬的议案》、《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名 公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第九届董 事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成及任期情况 （一）第九届董事会成员及任期情况 公司第九届董事会由九名董事组成，分别为庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰 先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生、赵荣祥先生、张志铭先生、邓春 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-050 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股 票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会会议、九届一次监事会会议，审议通过 《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性 股票回购价格的议案》，同意对公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"、"激励计划"、"本次激励计 划"）股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，现将相关内容公告如 下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2021 年 08 月 13 日，公司八届八次临时董事会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年九月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 总 ...

九届一次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 一次临时董事会会议于 2023 年 09 月 07 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料经第九届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等 方式发出。会议由全体董事共同推举董事庞欣元先生主持，公司现有董事 9 人， 参会董事 9 人，其中董事莫宇峰先生以通讯方式参加，公司监事会成员、高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-047 卧龙电气驱动集团股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举庞欣元先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了独 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-049 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"、"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开九届一次临时董事会会议、九届一次监事会会议，会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司《2021 年股票期权与 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、"《激励计划》"、"激励 计划"、"本次激励计划"）授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进 行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划履行的相关审批程序及实施进展情况 1、2021 年 08 月 13 日，公司八届八次临时董事会审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-054 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,367,286 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1556 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《卧龙电气驱动集团股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-048 卧龙电气驱动集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"、 "《激励计划》"）首次授予的激励对象胡锋、沈周权因离职，吴剑波、赵建良 因发生职务变更，已不符合本激励计划激励条件。监事会同意公司董事会依照股 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 九届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致同意选举赵建良先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 一、监事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 一次监事会会议于 2023 年 09 月 07 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料经第九届监事会 全体 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为卧龙电气驱动集团股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为WOLONG ELECTRIC[12] - 公司法定代表人为庞欣元[12] - 公司注册地址位于浙江省绍兴市上虞区经济开发区[12] - 公司办公地址为浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号[12] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为卧龙电驱，股票代码为600580[12] 业绩总结 - 公司上半年营业收入达到791.95亿元人民币，同比增长10.12%[13] - 公司上半年净利润为60.51亿元人民币，同比增长21.34%[13] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为62.89亿元人民币，同比增长41.10%[13] - 公司净资产达到973.13亿元人民币，较上年末增长8.24%[13] - 公司总资产为252.79亿元人民币，较上年同期增长7.72%[13] 主要业务 - 公司主要业务包括电机及控制、光伏与储能、工业互联网[16] - 公司采购模式按照三级采购和四权分立，规范供应商管理，加强配额监控[16] - 公司生产模式持续提升工厂整体管理水平，打造高端工厂为客户提供满意产品和服务[16] - 公司营销模式迅速提升OEM销售能力，扩大总体销售规模，提高市场占比[16] - 公司研发模式推动“技术强企”战略落地，加速向“技术领先型”企业转变[16] 行业趋势 - 上半年，国内原煤、原油、天然气产量分别同比增长4.4%、2.1%、5.4%[17] - 全国能源重点项目完成投资额超过1万亿元，同比增长23.9%[17] - 全球陆地油气投资约3,575亿美元，同比增长9.3%；海洋油气投资近1,950亿美元，同比增长14.5%[17] - 化工行业中，近90%大宗化工品价格下跌，压缩了企业盈利空间[17] - 全国钢产量同比增长1.3%，钢材产量同比增长4.4%[17] 新能源汽车市场 - 纯电动汽车销量达到271.9万辆，同比增长30.3%[21] - 插电式混合动力汽车销量达到102.5万辆，同比增长91.1%[21] - 欧盟国家累计新能源注册量110.5万辆，同比增长28.4%[21] - 美国市场电动车注册量53.0万辆，同比增长54.1%[21] - 全球电动车销量有望达到1,467万辆，同比增长29%[21]