委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 战略委员会五名董事，含两名独立董事[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会各三名董事，含两名独立董事[4] 会议规则 - 审计委员会季度至少开一次会，其他委员会例会每年至少一次[10] - 各专门委员会会议需超三分之二委员出席可举行[10] - 会议决议需该委员会全部委员过半数以上通过有效[11] 其他 - 各专门委员会会议记录至少保存十年[24] - 本制度自董事会审议通过生效，修改亦同[14]

公司基本信息 - 公司于2001年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行4400万股普通股[7] - 公司注册资本为13.49597049亿元，已发行股份数为13.49597049亿股[7][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求诉讼[30] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[78] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，视为不能履行职责[75] 交易与担保 - 公司对外担保，董事会全体成员三分之二以上签署同意或经股东会批准[81] - 收购出售资产等交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上且低于50%[81] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上3000万元以下，由董事会决定[82] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[110] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[108] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[125] - 公司被宣告破产依法进行破产清算[132] 章程相关 - 三种情形下公司将修改章程[134] - 章程由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行[138][137]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 表决方式多样，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议经全体成员过半数通过，记录或决议归档[11] 细则规定 - 自董事会决议通过生效，解释权归董事会[15]

投资者关系管理规定 - 公司制定规定加强与投资者信息沟通，实现价值最大化[2] 管理原则与沟通内容 - 原则包括充分披露、合规等[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营财务等信息[3] 信息披露与管理职责 - 《中国证券报》等为指定披露渠道[4] - 董事会秘书主管，董事长为第一责任人[4] - 职责包括信息披露、组织活动等[4] 施行与培训 - 规定自董事会通过之日起施行[5] - 需对相关人员进行知识培训[5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人员[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期三年，连任不超六年[9][10] 履职与职权 - 履职包括参与决策、监督冲突、提供建议等[12] - 特别职权包括聘中介、提请开股东会等，部分需半数同意[12][13] 会议相关 - 会前可与秘书沟通，董事会应反馈落实情况[13] - 应亲自参会，可委托他人，连续两次未参会将被提议解除职务[13][14] 其他要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[18] - 公司应按时提供并保存会议资料[20] 制度施行 - 本制度自股东会通过之日起施行，修改亦同，授权董事会解释[24]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由两名独立董事和一名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员会过半数通过[11] - 表决方式为举手表决或通讯表决[11] 薪酬方案实施 - 董事薪酬计划报董事会同意并股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[7] 生效时间 - 标准自董事会决议通过之日起施行[14] - 细则自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[15]

公司第三季度业绩表现 - 第三季度营收为36.41亿元，同比增长8.97% [1] - 第三季度净利润为230.27万元，同比增长276.65% [1] 公司前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为116.99亿元，同比下降1.11% [1] - 前三季度累计净利润为7137.61万元，同比下降46.21% [1]

行业产量数据 - 2025年8月中国化学农药原药产量为30.4万吨，同比增长3.8% [1] - 2025年1-8月中国化学农药原药累计产量为278.2万吨，累计增长7.2% [1] - 数据来源于国家统计局 [1] 相关上市公司 - 涉及上市企业包括扬农化工（600486）、安道麦Ａ（000553）、先达股份（603086）、ST红太阳（000525）、诺普信（002215）、利尔化学（002258）、润丰股份（301035）、新安股份（600596） [1] 相关研究报告 - 报告引用自智研咨询发布的《2025-2031年中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告》 [1]

公司人事变动 - 宋俊因工作调动辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为农化自产产品占比40.89% 硅基材料基础产品占比15.27% 硅基终端及特种硅烷产品占比13.96% 化工新材料占比10.37% 其他占比8.67% 农化贸易产品占比7.95% [1] - 公司当前市值为133亿元 [2] 行业政策展望 - 展望十五五期间 必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向 更加突出民生领域投入 [2]

人员变动 - 公司董事宋俊因工作调动申请辞职[3] - 宋俊于2025年10月22日离任，原定任期至2026年6月12日[4] - 宋俊辞职后不再担任公司任何职务[6] 后续安排 - 宋俊已完成交接且无未履行承诺[6] - 董事会将尽快完成新任董事补选[6]