方正科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名委员由独立董事担任。 提名委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上 提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，委员会应根据本工 作细则规定补足委员人数。 第六条 提名委员会下设工作组作为日常办事机构，负责资料搜集、整理， 初选名单的拟定和会议组织等工作。 1 第三章 职责权限 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规和相关规定，公司设立董事 ...

方正科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 关于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企 业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-009 方正科技集团股份有限公司 ● 本次日常关联交易预计事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十三届董事会2024年第一次会议审议通过。 ● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务（不含与珠海华发 集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融服务业务，下同），相关交易行为均遵 循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。 额预计超过 3,000 万元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需 提交公司股东大会审议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与珠海华发集团有限公司及其关联企业日常关联交易预计的议案》， 公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 公司及下属子公司与华发集团及其关联企 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求， 以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室或类似部门，处理董事会日常事务。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室根据提案情况应当充分 征求意见；初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁和其 ...

关于方正科技集团股份有限公司 在财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公 司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173 号 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...

方正科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证方 ...

审计相关 - 2023年公司变更会计师事务所为中审众环，审计费用共138万元，年报108万，内控30万[2] - 前任事务所为天职国际，对2022财报审计意见为标准无保留[1] 事务所情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[5] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计收入181343.80万元、证券收入57267.54万元[5] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业101家[5] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[15] 人员情况 - 项目合伙人江超杰近3年签4家上市公司审计报告[6] - 签字注会宋锦锋近3年签1家上市公司审计报告[8] - 项目质控复核人吴梓豪近3年复核5家上市公司审计报告[8] 公司处置 - 2022年公司破产重整处置两家公司100%股权[1]

方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限 公司及其关联企业日常关联交易预计的公告 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-008 1、2024 年 3 月 28 日召开的公司第十三届董事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关 联交易预计的议案》，本次交易构成关联交易，关联董事齐子鑫先生回避未参与本 议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下 简称"《上市规则》"）等有关规定，本次与中国平安保险（集团）股份有限公 司（以下简称"中国平安"）及其关联企业日常关联交易总金额预计超过 3,000 万 元，但未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需提交公司股东大会审 1 议。 2、公司第十三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关 于 2024 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日常关联交易预 计的议案》，公司三位独立董事均同意上述议案，并发表意见如下： 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-012 方正科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第十三届董事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定，公司结合实际情况，拟对《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容详见公告附件。 《公司章程》其他内容不变，条款中序号相应调整。修改后的《公司章程》 全文同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 20 ...

方正科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方 正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情况之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 ...