证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-029 方正科技集团股份有限公司关于 重要内容提示： 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项相关的议案。本次 发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册决定后方可实施。 与珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次发行对象为包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） （以下简称"焕新方 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 方正科技集团股份有限公司 可行性分析报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）为满足公 司主营业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升核心竞争力，公司拟向特 定对象发行 A 股股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告》。 如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 198,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后募集资金净额的使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | ...

方正科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）和《公司章程》等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度 进行分配。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期战略发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、现金流量状 况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，从而对利润分配 做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。 三、未来三年（2025 年-202 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-026 方正科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-027 方正科技集团股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情 况，公司本次发行无需编 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-032 方正科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

和管理水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》。 （本页无正文，为《方正科技集团股份有限公司监事会关于公司 2025 年限制性 股票激励计划相关事项的核查意见》之签字页） 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，方正科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会审阅了公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其相关资料，核查意见如下： 一、监事会对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查 意见 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《转发国务院国资委关 于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司 进一步建立健全中长期激励 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-024 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第三次 会议通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议 审议并通过了如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟定 了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案。公司监事会逐项审议该方案以下事 项： 1 ...

方正科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 一、经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项检查，我们认为公司符合 《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》关于向特定对象发行股票的有关 规定，符合向特定对象发行股票的条件。 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案合理、切 实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况， 符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-023 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2025 年第三次 会议通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由董事长陈宏良先生主持，公 司监事及高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 根据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟定 了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案，公司本次向特定对象发行 A 股股 票方案涉及的议案 ...