公司担保情况 - 截至公告披露日，公司提供的担保合同总额为446，563万元 [2] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的108.49% [2] - 担保对象均为公司对全资子公司，公司无逾期对外担保情况 [2]

股东大会信息 - 2025年11月27日刊登召开2025年第四次临时股东大会通知[6] - 2025年12月12日下午2:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东参会情况 - 3,123名股东（或其代理人）参会，代表股份1,587,713,058股，占比37.1504%[10] - 3名出席现场会议，代表股份1,250,670,956股，占比29.2641%[10] - 3,120名通过网络投票，所持股份337,042,102股，占比7.8863%[10] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》同意票1,552,698,433股，占比97.7946%获通过[13] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票1,552,926,804股，占比97.8090%获通过[14]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情况需在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合并持有公司10%（不含投票代理权）以上股份股东请求时，需召开临时股东会[4] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会提议或特定股东请求召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后十日内反馈[7][8] - 同意召开则在作出决议后五日内发出通知[7][8] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%（不含投票代理权）以上股份股东特定情况下可自行召集和主持[11] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前通知[14] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%（不含投票代理权）以上股份股东有权提提案[13] - 单独或合计持有公司1%（不含投票代理权）以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[22] - 投票授权委托书至少在会议召开前二十四小时备置，授权签署的授权书需公证[28] - 股东超规定买入有表决权股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[28] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[29] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超百分之三十且选两名以上董事，采用累积投票制[29] - 会议记录保存期限不少于十年[34] - 股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[34] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[35] - 登记发言人数一般以十人为限[42] - 股东发言时间原则上不超三分钟，回答质询时间原则上控制在五分钟以内[42]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，以及直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为公司关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供担保除外），经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[10] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司提供担保除外），经上述程序后提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除披露外，还应提交股东会审议[10] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议，提交股东会审议[11] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[11] 委托理财与财务资助 - 公司与关联人委托理财相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 公司不得为关联人提供财务资助，向非由公司控股股东等控制的关联参股公司提供资助有例外情况[13] 表决回避 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过[16] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决[16] 资产交易与金融服务 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺需说明原因[21] - 公司与关联人涉及财务公司的金融服务协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[25] - 公司与关联人签订金融服务协议应在资金存放前对财务公司评估并出具报告[25] - 公司与关联人涉及财务公司关联交易应制定风险处置预案并动态监督[25] - 公司与关联人签订金融服务协议需披露存贷款利率确定方式并对比说明[26] - 公司与关联人签订超一年金融服务协议按规定披露预计业务情况[26] - 财务公司协议期间出现风险，公司继续业务需重新签协议并经股东会审议[27] 信息披露与核查 - 公司在定期报告持续披露财务公司关联交易，每半年出具风险评估报告[27] - 会计师事务所每年提交财务公司关联交易专项说明，保荐人等进行核查[28] - 公司日常关联交易预计金额超实际需按超出金额重新审议披露[30] - 预计与单一法人主体交易金额达披露标准应单独列示关联人及预计交易金额[32] 交易豁免与协议规定 - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易审议和披露，如获赠现金资产等[33] - 公司进行关联交易应签书面协议，主要条款重大变化需重新履行审批程序[36] 定价原则 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价等原则执行[37] - 按特定项确定关联交易价格时可采用成本加成法等定价方法[37][38] - 关联交易无法按原则和方法定价需披露定价原则及方法并说明公允性[39] 相关定义 - 制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[40] - 制度所指公司关联董事有多种情形，如为交易对方等[41] - 制度所指公司关联股东有多种情形，如为交易对方等[43] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同[45]

公司基本信息 - 公司于1985年1月14日首次向社会公众发行人民币普通股500万股[7] - 公司注册资本为人民币4,273,742,887元[9] - 公司已发行股份总数为4,273,742,887股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股份总额的10%[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 董事等所持股份自上市交易起一年内不得转让[25] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[25] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，行使选举董事等职权[42] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[99] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[126] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[127] 交易与决策规则 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[43] - 公司与关联自然人交易金额超三十万元需决策[103] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[171] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[156] - 单一年度现金分红分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[154] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[154] 其他规定 - 控股股东质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[40] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东表决权2/3以上通过[190] - 章程由公司董事会负责解释[192]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[9][10] - 董事长接到提议十日内召集主持会议[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[14] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议日前三日发变更通知[17] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事原则上亲自出席，不能出席需书面委托其他董事[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 会议方式 - 以现场召开为原则，董事长提议可用其他方式[24] 会议决议 - 提案需超全体董事半数投赞成票通过，担保事项另有要求[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[34] 提案处理 - 未获通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[38] 会议保存 - 会议档案保存十年以上[49] 会议表决 - 一人一票，记名投票和书面方式表决[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况表决时限结束后下一工作日通知董事[30] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议内容[42] - 与会董事签字确认记录，有不同意见可书面说明[44] 决议公告 - 按上交所规则办理公告，公告披露前相关人员保密[45]

担保额度 - 2025年对控股子公司预计担保额度从50亿元调整为85亿元[7] - 调整后担保额度有效期至2025年年度股东大会召开日[9] 新增担保 - 自2025年10月29日至公告披露日，为控股子公司新增融资担保96363万元[7] 各子公司担保情况 - 珠海多层本次担保3863万元，实际担保余额98763万元[2] - 珠海高密本次担保69000万元，实际担保余额192300万元[2] - 珠海驰方本次担保6000万元，实际担保余额6000万元[4] - 重庆高密本次担保17500万元，实际担保余额79500万元[4] 子公司财务数据 - 珠海多层2024年度资产307160.78万元，负债195123.51万元[10] - 珠海高密2024年度资产316476.63万元，负债155118.23万元[12] - 珠海多层2025年1 - 9月资产53847.29万元、负债47044.82万元、净利润1680.91万元[14] - 重庆方正高密2025年1 - 9月资产187000.11万元、负债91359.21万元、净利润16781.02万元[15][16] 担保总额与占比 - 截至公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额446563万元，占最近一期经审计净资产的比例为108.49%[5] 担保说明 - 新增担保系满足全资子公司日常经营需要，风险可控[20] - 本次担保在2025年第三次临时股东大会批准额度内，无需再次提交董事会审议[21] - 截至公告披露日，公司担保合同总额446563万元，无逾期对外担保[22] - 被担保公司均非失信被执行人，无影响偿债能力的重大或有事项[16]

股东大会信息 - 2025年12月12日在广东省横琴粤澳深度合作区召开[3] - 出席股东和代理人3123人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1587713058股[3] - 占公司有表决权股份总数比例37.1504%[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案同意票占比97.7946%[6] - 修订《关联交易管理制度》议案同意票占比97.8090%[7]

公司融资与资本运作 - 方正科技向特定对象发行A股股票的申请已获上交所注册生效 [2] - 本次发行募集资金总额不超过19.8亿元 [3] - 募集资金将全部用于投资“人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目” [3][4] 募集资金投资项目 - 项目名称为“人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目” [4][5] - 项目投资总额为213,113.81万元，其中拟投入募集资金198,000.00万元 [5] - 项目旨在加快公司进入高附加值市场，扩大经营规模并推动技术升级 [4] - 项目建成达产后，公司相关HDI产品的产能将显著提升 [6] 公司主营业务与战略聚焦 - 公司主营业务为印制电路板的设计、生产及销售 [3] - 核心产品包括HDI、多层板、软硬结合板等，应用于通讯设备、消费电子、服务器、汽车电子等多个领域 [3] - 公司在高多层板和HDI领域形成了行业领先的核心竞争力 [3] - 2022年，公司完成对方正宽带与方正国际的剥离，全面退出软件系统集成、宽带服务等非核心业务，聚焦PCB主业 [3] - 报告期内，PCB业务已成为公司绝对核心收入来源 [4] 公司财务与业务结构 - 2025年第一季度，PCB业务收入为88,082.65万元，占总收入的99.27% [4] - 2024年度，PCB业务收入为321,903.69万元，占总收入的98.50% [4] - 2023年度，PCB业务收入为289,345.03万元，占总收入的96.24% [4] - 2022年度，PCB业务收入为322,160.74万元，占总收入的68.11%，剥离非主业后收入结构持续优化 [4] 行业前景与项目战略意义 - HDI技术广泛应用于人工智能、自动驾驶、光模块、AR/VR、机器人、卫星通讯等多个高端领域，市场前景广阔 [5] - 布局该领域有助于公司优化扩展业务范围，抢占更多市场份额，巩固行业竞争力 [5] - HDI产品的研发与生产需要高精度工艺与技术创新，将带动公司整体技术水平提升 [5] - 引入先进生产设备可满足人工智能领域对高性能产品的需求，加速技术积累与产品创新，打造技术壁垒 [5] - 新增产能规划基于对下游发展趋势、重点客户需求及公司自身技术能力的综合判断 [6]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月8日收盘，方正科技股价报收于11.9元，较前一交易日上涨3.21% [1] - 公司当日开盘价为11.47元，最高触及12.04元，最低为11.42元 [1] - 当日成交额达到21.74亿元，换手率为4.41% [1] - 公司最新总市值为508.58亿元 [1] 公司融资进展 - 方正科技于2025年12月4日收到中国证监会出具的《关于同意方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2645号） [1] - 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 公司将在规定期限内办理相关事宜并及时履行信息披露义务 [1]