公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [17][18][19] - 《公司章程》修订内容包括将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”和“监事会”表述，并将部分阿拉伯数字表述形式按《上市公司章程指引》统一修订为中文数字 [1] 境外子公司会计政策变更 - 公司董事会及监事会审议通过境外子公司IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.变更记账本位币的议案，泰国子公司记账本位币将由泰铢变更为人民币，自2026年1月1日起执行 [7][8][9][10] - 变更原因为泰国子公司主要资金来源币种为人民币，在汇率波动较大情况下，外币折算将产生较大汇兑损益，变更后有利于更客观公允地反映公司经营成果和财务状况 [8] - 本次记账本位币变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响 [11] 公司制度修订与股东大会安排 - 公司董事会审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议 [20][21][22] - 公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月5日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25][29][34] - 股东大会现场召开地点为广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [29][30]

方正科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件、修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会 议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分制度 的议案》，同日召开的第十三届监事会2025年第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉及其附件的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发 布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公 司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）。公司 ...

财务变更 - 2025年11月26日公司通过境外子公司变更记账本位币议案[1] - 泰国子公司记账本位币2026年1月1日起由泰铢变更为人民币[4][5][6] - 采用未来适用法，不追溯调整，不影响2025及以前财务状况和成果[7] 各方意见 - 董事会认为变更利于提供更可靠会计信息[8] - 审计委员会认为变更合规且不损害股东利益[9] - 监事会同意本次记账本位币变更事项[10]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[2] 制度修订与审议 - 修订及制定部分制度，涉及关联交易管理等19项制度[4][5] - 《关联交易管理制度》需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为4,273,742,887股，全部为人民币普通股[9] - 公司为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股份总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] 股东权益与诉讼 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[68] - 代表1/10以上表决权（不含投票代理权）的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[69] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] 财务与经营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于注册资本的25%[33]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月12日14点30分召开[3] - 现场会议在广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层会议室举行[5] - 网络投票于12月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》及《关联交易管理制度》[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月5日[15] - 出席现场会议股东登记时间为12月8 - 9日工作时间[17] 登记方式 - 包括邮件、电话、传真、信函，有对应联系方式[17][18]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日以通讯表决方式召开了第十三届2025年第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于PC及PCB业务，该业务收入占比高达98.35% [1] - 融合通信业务同期收入占比为1.65% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为11.62元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为497亿元 [1]

方正科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属 公司的信息披露行为，维护公司和投资者合法权益，加强公司信息披露管理工 作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《方正科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 公司股票在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市，股票代 码为 600601。按照相关规定，公司应该履行信息披露义务，并接受中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所、中国证券监督管理委员 会上海监管局（以下简称"证监局"）等部门的监管，以及公众投资者的监督。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对 ...

方正科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交 易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格 按照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意， 公司下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作 ...

方正科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律法规和相关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要工作是负责拟定公司 董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事及高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任。 提名委员会委员由董事长、独立董事的二分之一以上或全体董事的三分之一以上 提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 （二）拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事及高级管理人员的人选 ...

（ 2025 年 11 月 修 订 ） （ 尚 需 提 交 公 司 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ） | ਨ | | --- | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中国人民银行上海市分行沪人金（85）1 号文批准，向社会公开发 行股票而设立；在上海市静安区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：913100001323659093。 第三条 公司于 1985 年 1 月 14 日经中国人民银行上海市分行批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 500 万股，于 1986 年 9 月 26 日在上海工行静安信 托投资公司上柜交易上市，1990 年上海证券交易所成立后在该所上市。 第四条 公司注册名称： （中文全称）方正科技集团股份有限公司 （英文全称）FOUNDER TEC ...