业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.99%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.96%[8] 未来展望 - 2025年加强内部控制评价，深化体系建设，提升管理水平[19] 其他新策略 - 重点关注信息披露等6个高风险领域[10] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控有个别一般缺陷，无实质影响[18] - 整改后无未完成整改的重大及重要缺陷[17][19]

关联交易 - 2025年度与华发集团及其关联企业日常关联交易预计3400万元[8] - 2024年度与华发集团及其关联企业日常关联交易实际发生366.77万元[6] - 2025年1 - 2月采购产品或服务实际发生53.96万元[8] - 2025年1 - 2月房屋租赁实际发生5.86万元[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，华发集团总资产72964895.62万元，净资产17524822.76万元[12] - 截至2024年9月30日，华发集团总资产73838878.59万元，净资产18039223.84万元[12] - 2023年度华发集团实现营业收入17568687.87万元，净利润524445.31万元[12] 交易明细 - 2024年度采购产品或服务预计3000万元，实际发生328.45万元[6] - 2024年度房屋租赁预计200万元，实际发生35.15万元[6] - 2024年度向华发集团关联企业销售产品发生额为3.17万元[6]

审计机构信息 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告的723人[5] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[5] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家及收费等情况[5] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[6] - 中审众环近3年受多种处罚及监管措施情况[7] - 43名从业人员近3年受多种处罚及监管措施人次[7] 续聘相关 - 2025年3月27日公司董事会同意续聘中审众环为2025年度审计机构[2] - 2025年度审计费用138万元与2024年持平[12] - 审计委员会建议续聘，董事会八票同意通过议案[13][14] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议通过生效[15]

独立董事情况 - 2024年度公司三位独立董事祁卫红、蔡一茂、张红符合独立性要求[1] 报告时间 - 报告出具时间为2025年3月27日[2]

资金往来数据 - 2024年初往来资金余额总计65489.79万元[11] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为2560.68万元[11] - 2024年度往来资金利息为235.08万元[11] - 2024年度偿还累计发生额为1844.75万元[11] - 2024年末往来资金余额总计66440.80万元[11] 关联公司数据 - 珠海龙心科技2024年度往来累计发生额（不含利息）2.74万元，年末余额2.74万元[11] - 上海北大方正科技电脑2024年初余额11864.06万元，年末余额11448.17万元[11] - 珠海越亚半导体2024年初余额176.03万元，年末余额2.80万元[11] - 北京方正印捷数码技术2024年初余额3.24万元，年末余额6.48万元[11]

外汇套期保值业务概况 - PCB业务全资子公司开展业务，额度不超3亿人民币或等值外币[2][4] - 交易币种主要为美元，工具含远期结售汇等[2][6] - 交易场所为有资格的大型商业银行或金融机构[2][6] 业务相关安排 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] - 2025年度有效，2026年暂按2025额度执行[7] - 2025年3月27日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][9] 风险与应对 - 存在汇率波动等多种风险[3][10] - 以经营为基础，加强汇率研究分析[12] - 制定管理制度，匹配交割与收付款时间[12]

公司概况 - 公司初始注册资本10亿元，2016 - 2024年多次增资，2024年3月增至50亿元[1][3][4][5] - 珠海华发集团等多家公司为股东，各有不同出资比例[6] - 公司2013年2月获准筹建，9月开业并取得相关证照[1] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设相关委员会[8] - 公司制定全面风险管理等内部控制制度[11] - 公司制定结算业务类制度明确操作规范和标准[12] 业绩数据 - 2023年末总资产512.12亿元，2024年末438.33亿元[21] - 2023年末净资产78.41亿元，2024年末67.75亿元[21] - 2023年营业收入14.10亿元，2024年9.45亿元[21] - 2023年净利润9.17亿元，2024年7.62亿元[21] 监管指标 - 2023年末资本充足率20.21%，2024年末17.37%，监管要求不低于10.5%[24] - 2023年末流动性比例39.35%，2024年末37.50%，监管要求不低于25%[25] - 2023年末贷款余额/存款余额与实收资本之和75.67%，2024年末74.74%，监管要求不高于80%[26] - 2023年末集团外负债总额/资本净额33.12%，2024年末0%，监管要求不高于100%[27] - 2023年末票据承兑余额/资产总额0.04%，2024年末0.83%，监管要求不高于15%[28] - 2023年末投资总额/资本净额53.85%，2024年末12.26%，监管要求不高于70%[33] - 2023年末固定资产净额/资本净额0.03%，2024年末0.02%，监管要求不高于20%[34] 存贷数据 - 2023年末股东存款合计163.76亿元，2024年末102.11亿元[35] - 2023年末贷款合计233.27亿元，2024年末165.42亿元[35] - 2023年末本公司及下属子公司存款余额3.95亿元，2024年末8.48亿元[36] - 2023年末本公司及下属子公司贷款余额0元，2024年末仍为0元[36]

人事变动 - 2025年3月7日董事齐子鑫因个人原因辞职[2] - 辞职后不在公司任职，申请送达生效[2] - 截至披露日齐子鑫未持股[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选[2]

担保情况 - 2024年12月5日至公告披露日，为珠海多层新增融资担保7500万元，重庆高密新增20000万元，合计27500万元[3][4] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额329800万元，占最近一期经审计净资产85.67%[3][14] - 预计对控股子公司提供不超38亿元额度担保，有效期至2024年年度股东大会召开日[4][13] 子公司数据 - 珠海多层2024年1 - 9月营收67303.26万元，净利润230.20万元[7] - 重庆高密2024年1 - 9月营收58602.63万元，净利润8700.81万元[9] 其他 - 公司对珠海多层和重庆高密均间接持股100%[5][7][8] - 无逾期对外担保情况[3][14]

股权情况 - 截至2025年2月13日，新方正控股持股102,138,391股，占总股本2.45%[2] - 截至2025年2月13日，新方正控股及其一致行动人合计持股424,655,745股，占总股本10.18%[2] 减持计划 - 新方正控股计划减持不超过41,702,932股，减持比例不超过总股本1%[3] - 减持期间为2025年3月10日 - 2025年6月9日[3] 其他说明 - 本次减持计划实施存在不确定性，不会导致公司控制权变更[8]