减持前情况 - 新方正控股持股102,138,391股，占总股本2.45%[3] - 新方正控股及其一致行动人合计持股424,655,745股，占总股本10.18%[3] 减持计划 - 计划减持不超过41,702,932股，比例不超1%[4] - 减持期间为2025年3月10日 - 2025年6月9日[4] 减持结果 - 累计减持7,626,400股，当前持股94,511,991股，占2.27%[4][8] - 减持价格4.28 - 5.63元/股，总金额40,727,148元[6][8] - 减持比例0.18%，未完成34,076,532股[8]

激励计划基本信息 - 拟授予不超过10425万股限制性股票，占公司股本总额417029.33万股的2.50%[8][25] - 限制性股票授予价格为2.40元/股[8][37] - 激励对象不超过228人，约占2024年12月31日公司员工总数5467人的4.17%[8][22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][28] 激励对象分配 - 董事长陈宏良获授406万股，占授予总量3.89%，占股本总额0.10%[26] - 董事、副总裁王喆获授144万股，占授予总量1.38%，占股本总额0.03%[26] - 财务总监周琳获授91万股，占授予总量0.87%，占股本总额0.02%[26] - 董事会秘书梁加庆获授83万股，占授予总量0.80%，占股本总额0.02%[26] - 中层管理等不超过224人获授9701万股，占授予总量93.06%，占股本总额2.33%[26] 解除限售安排 - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[34] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[35] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率不低于11%，净利润增长率不低于16%[46][47] - 2026年营业收入增长率不低于23.2%，净利润增长率不低于48%[47] - 2027年营业收入增长率不低于36.8%，净利润增长率不低于60%[47] - 各年销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比重不低于90%[46][47] 个人绩效与回购 - 个人绩效考核A/B/C档可按比例解除限售，D档不合格回购[49] - A档解除限售比例100%，B档80%，D档0%[50] - 回购价格为授予价格与回购时股票市场价格孰低值[44][48][50][51] 费用测算 - 以4.79元/股测算，总费用为24915.75万元，2025 - 2029年分别为2335.85万元、9343.41万元、8097.62万元、3737.36万元、1401.51万元[67] 实施流程 - 需经珠海市国资委审核批准，公司在取得备案同意后2个交易日内公告[68] - 股东大会对股权激励计划表决，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[69] - 公司在召开股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[68] - 经股东大会审议通过后，公司在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[72] 特殊情况处理 - 董事、高管在限制性股票授予前6个月内减持，无内幕交易则推迟至最后一笔减持6个月后授予，法规变动按新规执行[73] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见等）激励计划终止，回购未解除限售股票[85] - 公司控制权变更、合并分立，激励计划按规定继续执行[85] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况回购数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[93] - 配股时回购数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[94] - 缩股时回购数量调整公式Q＝Q0×n[94] - 资本公积转增股本等情况回购价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[97] - 配股时回购价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][98] - 缩股时回购价格调整公式P＝P0÷n[98] - 派息时回购价格调整公式P＝P0 - V[99]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-031 方正科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：限制性股票。 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股股票。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《方正科技 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予不超过 10,425 万股限 制性股票，占公司股本总额 417,029.33 万股的 2.50%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"、"本公司"或"公司"） 于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市，注册地址为上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心 9 楼。公司目前主营业务为印制电路板（PCB）产品的研发设计、 生产制造及销售。公司产品主要包括高密度互连积层板（HDI）、多层板、软硬 结合板和其它个性化定制 PCB 等。公司经过数 ...

会议情况 - 公司于2025年6月10日召开第十三届董事会和监事会2025年第三次会议[1] 融资决策 - 公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 审批流程 - 本次发行需国资审批单位批复、股东大会审议、上交所审核并经证监会同意注册[1]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 $$={\mathsf{O}}=\exists i\not\exists j$$ 方正科技集团股份有限公司 论证分析报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）为满足公 司主营业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升核心竞争力，公司拟向特 定对象发行股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法 律法规或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《方正科技集团股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、科技创新驱动国家发展，政策大力支持 PCB 及相关产 ...

二〇二五年六月 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 1 方正科技集团股份有限公司 向特定对象 ...

第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金使用 与管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 方正科技集团股份有限公司 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持 有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 募集资金管理办法 （2025 年 6 ...

二、考核原则 1、考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对 象的工作业绩进行客观评价。 2、考核指标应与公司中长期发展战略和年度经营目标相联系；与激励对象 关键工作业绩、工作能力和工作态度相结合。 三、考核范围 方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（下称"激 励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发< 关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》（粤 国资函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）和《公司章程》的规定， 并结合公司内部相关的薪酬绩效 ...

公司自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求， 现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公 告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措 施的情况。 特此公告。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-030 方正科技集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司关于向特 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-028 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年 第三次会议，审议通过了公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报对主要财务指标的影响进行了分析并 ...