股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月12日14点30分在横琴国际金融中心33A层会议室举行[9] - 网络投票起止时间为12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9][10] - 截至12月5日收市后登记在册股东可出席，可委托代理人参加[11] 会议审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订《关联交易管理制度》议案[15] 制度调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订多项规则，废止《监事会议事规则》[16]

公司股权澄清 - 方正科技在投资者互动平台明确表示未持有摩尔线程股份 [1]

公司股权关系澄清 - 方正科技在投资者互动平台明确表示未持有摩尔线程股份 [1]

公司业务进展 - PCB产品应用于光模块领域且该部分业务增长较快 [1] - 已批量生产覆盖10G至1.6T速率的光模块PCB产品 [1] - PCB客户众多 产品广泛应用于通讯设备 消费电子 服务器与数据存储 汽车电子 数字能源 工业控制及医疗电子等多个领域 [1]

公司运营动态 - 方正科技泰国生产基地目前已投入运营 [1]

公司主营业务 - 目前公司从事的主要业务为PCB [1] - PCB业务是公司的核心业务 [1] - 融合通信业务也为公司从事的业务之一 [1] 业务结构分析 - 融合通信业务的营业收入和利润占公司整体比重较小 [1]

公司业务进展 - PCB产品应用于光模块领域且业务增长较快 [1] - 已批量生产覆盖10G至1.6T速率的光模块PCB产品 [1] - 产品广泛应用于通讯设备、消费电子、服务器与数据存储、汽车电子、数字能源、工业控制及医疗电子等多个领域 [1] 客户与市场 - PCB产品客户众多 [1] - 光模块应用领域产品覆盖从10G到1.6T的广泛速率范围 [1]

公司运营动态 - 方正科技泰国生产基地目前已投入运营 [1]

公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 公司董事会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东大会审议 [17][18][19] - 《公司章程》修订内容包括将“股东大会”表述统一修订为“股东会”，删除“监事”和“监事会”表述，并将部分阿拉伯数字表述形式按《上市公司章程指引》统一修订为中文数字 [1] 境外子公司会计政策变更 - 公司董事会及监事会审议通过境外子公司IFOUND PCB (THAILAND) CO., LTD.变更记账本位币的议案，泰国子公司记账本位币将由泰铢变更为人民币，自2026年1月1日起执行 [7][8][9][10] - 变更原因为泰国子公司主要资金来源币种为人民币，在汇率波动较大情况下，外币折算将产生较大汇兑损益，变更后有利于更客观公允地反映公司经营成果和财务状况 [8] - 本次记账本位币变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响 [11] 公司制度修订与股东大会安排 - 公司董事会审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，其中《关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议 [20][21][22] - 公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年12月5日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [25][29][34] - 股东大会现场召开地点为广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [29][30]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会 并由董事会审计委员会行使监事会职权 该议案已获第十三届董事会2025年第九次会议及第十三届监事会2025年第八次会议审议通过 [1] - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 审议通过后需向上海市市场监督管理局申请办理备案登记 [2] 制度修订背景与依据 - 本次调整主要依据2024年7月1日起施行的新《公司法》 以及中国证监会、上海证券交易所于2024年底至2025年初发布的一系列配套制度规则和指引 [2] - 修订旨在全面贯彻落实最新法律法规要求 确保公司合规治理与规范运作 [3] 具体修订与制定内容 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 公司同步修订及制定了部分内部制度 其中包括《关联交易管理制度》 [3] 制度生效安排 - 《关联交易管理制度》需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后方能生效 [3] - 其余修订及制定的制度 已经公司董事会审议通过后生效 [3]