市场扩张和投资 - 2023年9月14日决议在泰国投资约9.43亿建生产基地[2] - 拟将泰国基地投资增至约12.23亿，增投2.8亿[3][4] - 增投用于建安、设备等，资金为自有和自筹[4][5]

会议情况 - 方正科技第十三届董事会2024年第五次会议于2024年12月30日召开，9位董事均参加表决[1] 议案审议 - 泰国生产基地增加投资额度议案获董事会审议通过[1][3] - 公司高级管理人员2023年度绩效及薪酬议案获董事会审议通过，3人回避表决[4][5][6] 事前审议 - 泰国生产基地增加投资额度议案获战略委员会事前审议通过[2] - 高级管理人员2023年度绩效及薪酬议案获薪酬与考核委员会事前审议通过[5]

业务发展 - 公司 PCB 产品应用于光模块领域，2024 年该部分业务增长较快，已批量生产应用于 10G-100G-200G-400G-800G 等光模块的 PCB 产品，并具备 1.6T 连接器和光模块的 PCB 产品批量生产能力 [3] - 公司 PCB 业务 2023 年实现营业收入 30.22 亿元，净利润 1.78 亿元 [5] - 公司 PCB 产品依托在通讯设备、智能终端领域的布局优势，瞄准 AI 服务器、光模块、交换机等高增长领域，进一步优化产品结构 [5] - 公司已具备 AI 服务器核心客户高可靠性产品及超密高阶 HDI 的制作能力，为未来市场需求做好准备 [3] - 公司 PCB 产品应用于交换机领域，已具备应用于 400G 和 800G 的 PCB 产品的技术和批量生产能力 [5] 技术布局 - 公司在高多层板及 HDI 技术领域有丰富的技术沉淀，生产技术达到国内先进水平 [5] - 公司与国内通讯行业领军企业建立长期深度合作，同步展开多个 5G 主板及天线板 PCB 的研发项目 [5] - 公司成功开发出 FVS，将 PCB 损耗控制和布线密度提升到更高水平；开发出 Z-向互联技术，实现多 PCB 的堆叠互联 [5] - 公司特色工艺如 Cavity、UHD、阶梯金手指、特殊散热、能源厚铜和高端光模块等已量产，助力客户在研发 N+1 和 N+2 代产品中带来设计、成本和制作周期的优势 [5] 境外业务 - 公司境外业务主要是 PCB 产品的出口，地区包括北美、欧洲、日本、韩国及其他亚洲国家或地区，境外业务约占公司整体营收的三分之一 [3] - 公司正在积极开拓境外市场，积极推进投资建设方正科技（泰国）智造基地项目，以满足境外订单需求 [3] 产能与投资 - 公司现有在运营的工厂共 4 间，持续对现有工厂进行技改，提升技术水平 [5] - 国内 F3 工厂的技改、MSAP 产线、F7 二期 HDI 的投资均已完成，高端 HDI 产能占比正在稳步提升 [5] - 公司资产负债率较低，主要依靠自有资金和银行借款融资，将根据公司战略发展规划、外部经营环境、实际投资需求以及相关政策的变化制定公司中长期投融资规划 [3] 其他 - 公司今年 PCB 工厂的稼动率较去年有所提升 [3] - 公司将按照相关规定并结合公司实际经营情况，综合考量股权激励方面的安排 [8]

公司事件 - 公司2019年因涉嫌违规披露重要信息案被公安机关立案侦查[1] - 公司近日收到《撤销案件告知书》，案件依法撤销[2] - 公告于2024年12月20日发布[4]

担保情况 - 2024年10月11日至公告披露日新增担保合计71300万元[3] - 截至公告披露日对控股子公司担保总额325800万元[3] - 2024年度对控股子公司预计担保额度不超38亿元[4] - 新增担保均为对控股子公司融资连带责任保证[16] - 担保期限与债权人协商确定[16] 子公司数据 - 珠海高密2024年1 - 9月营收117099.40万元，净利润8452.92万元[7] - 珠海多层2024年1 - 9月营收67303.26万元，净利润230.20万元[10] - 珠海发展2024年1 - 9月营收158431.57万元，净利润918.01万元[13] - 重庆高密2024年1 - 9月营收58602.63万元，净利润8700.81万元[15] 额度调剂 - 将原对珠海多层预计担保额度1300万元调剂至珠海高密[18] - 调剂后对珠海高密预计担保额度为13.13亿元[18] - 调剂后对珠海多层预计担保额度为8.87亿元[18] 其他 - 公司对珠海高密等四家子公司均间接持股100%[5] - 对外担保逾期累计数量为无[4] - 公司无逾期对外担保情况[19] - 新增担保和担保调剂无需再次董事会审议[18]

信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大事项[1] - 公司及实控人无正在筹划的重大事项[1] 股票交易 - 异常波动期间公司及实控人无买卖股票情形[1]

股价情况 - 公司股票2024年11月27 - 29日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，波动幅度大[3][8] 重大事项 - 截至公告披露日，公司无应披露未披露重大事项，无正在筹划重大事项[4][6][9] 经营情况 - 公司目前生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] 交易情况 - 异常波动期间董监高、控股股东及实控人无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 《上海证券报》等为公司指定信息披露渠道[10]

股份拍卖 - 被司法拍卖股份6,068,290股，占公司总股本0.15%[2][7] - 2024年10月10 - 11日公开拍卖，陈建竞得[3][5] - 2024年10月30日完成过户登记[6] 影响与限制 - 过户不影响公司控制权和经营治理[2][7] - 受让方六个月内不得减持[7]

减持情况 - 减持前持股27,254,725股，占比0.65%[2] - 计划减持不超27,254,725股，比例不超0.65%[3] - 2024/10/23 - 2024/10/29减持27,254,725股，比例0.65%[3][6] - 减持方式为大宗交易，价格3.60 - 3.72元/股，总额99,488,545元[6] - 减持后持股0股，比例0.00%[6] 其他 - 方正数码及其一致行动人合计持股457,978,760股，占比10.98%[2] - 北京市第一中级人民法院拍卖北京方正安全技术有限公司6,068,290股[4]

人事变动 - 方正科技财务总监陈卫群因退休辞职[2] - 2024年10月23日董事会审议通过聘任周琳为财务总监[4] 新财务总监信息 - 周琳1987年生，有双学位，是高级会计师[7] - 曾任珠海华发科技产业集团等公司财务职务[7] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[7]