重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属重大事件[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属重大事件[7] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人含持有公司5%以上股份股东及其董监高[14] - 公司各阶段记录内幕信息知情人名单等信息[16] - 董事会登记报送知情人档案，董事长为主要责任人[16] - 子公司明确负责部门、指定联络人报备案[18] - 相关主体涉重大事项分阶段填送登记表[18] - 重大事项制作备忘录，相关人员签名，主体配合[15] 信息报送与保存 - 特定事项及时报送知情人信息[16] - 内幕信息公开后五个交易日内报送信息及备忘录[22] - 登记表及备忘录保存不少于十年[23] 违规处理 - 知情人负有保密责任，不得泄露或利用信息交易[25] - 发现违规处罚责任人，涉犯罪移送司法，两日内报送结果[27] - 股东擅自披露致损，公司保留追责权利[27] 制度生效与报送方式 - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[31] - 内幕事项一事一报知情人名单[34] - 向外部单位报送时提请保密并登记备案[37]

外汇套期保值业务 - 业务品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东会审议[7] 额度期限 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用不超12个月[8] 披露规则 - 外汇套期保值交易损益及亏损达条件应及时披露[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情况公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][4] 股东会召集相关 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[8][9] - 连续九十日以上10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权提提案[13] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] 通知与登记相关 - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] 会议变更相关 - 发出通知后延期或取消，应提前至少两日公告说明，延期需披露新日期[18] 投票相关 - 网络或其他投票开始时间不早于现场前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场结束当日下午3：00[22] - 投票授权委托书提前二十四小时备置，授权书需公证[28] - 违规买入超比例股份三十六个月内无表决权[28] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股限制[29] 选举相关 - 选举两名以上独立董事或特定情况选举两名以上董事采用累积投票制[29] - 累积投票制下每一股份表决权数等于应选董事人数[29] 表决相关 - 除累积投票制选董事外，逐项表决按提案顺序[30] - 同一事项不同提案不得同时投同意票[30] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[30] - 记名投票，未填等视为弃权[31] 决议与记录相关 - 决议及时公告，列明出席人数、股份比例等[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[34] - 派现等提案通过后两个月内实施方案[34] 其他 - 股东六十日内可请求法院撤销违规决议[35] - 登记发言人数限十人，按持股数排序[42] - 股东发言不超三分钟，回答股东质询不超五分钟[42] - 规则经股东会审议通过生效及修改[45] - 规则由董事会负责解释[46]

会议安排 - 公司于2025年11月18日发监事会会议通知，11月26日召开[1] 参会情况 - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决同意3票[1][2] - 审议通过境外子公司变更记账本位币的议案，表决同意3票[3][4]

会议情况 - 公司2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会议，9位董事参与表决[1] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案获9票同意，待股东大会审议[1][2][3] - 修订及制定公司部分制度议案获9票同意，《关联交易管理制度》待股东大会审议[4][6][7] - 境外子公司变更记账本位币议案获9票同意，已通过审计委员会事前审议[8][9] 股东大会安排 - 公司拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为12月5日[10] - 召开2025年第四次临时股东大会议案获9票同意[10][11]

公司股价与交易表现 - 11月25日，方正科技股价上涨5.02%，报收11.92元/股 [1] - 当日成交额为9.58亿元，换手率为1.96% [1] - 公司总市值为509.43亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 方正科技集团股份有限公司位于上海市，成立于1993年11月15日，于1990年12月19日上市 [1] - 公司主营业务涉及生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：销售商品占98.83%，提供服务占1.17% [1] 基金持仓与影响 - 华泰柏瑞基金旗下中证1000（516300）基金在第三季度重仓方正科技，持有2.3万股，占基金净值比例为0.36%，为其第八大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在11月25日因方正科技股价上涨浮盈约1.31万元 [2] - 中证1000（516300）基金成立于2021年3月15日，最新规模为7211.63万元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.79%，近一年收益率为22.27%，成立以来收益率为24.78% [2] - 该基金经理为胡亦清，累计任职时间307天，现任基金资产总规模为39.26亿元，任职期间最佳基金回报为38.16%，最差基金回报为-2.15% [2]

股东大会信息 - 2025年11月8日刊登召开2025年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年11月24日下午2:30召开，网络投票时间为当日[7] 股东参会情况 - 2912名股东代表1610397161股，占比37.6811%[10] - 3名现场股东代表1250670956股，占比29.2640%[10] - 2909名网络投票股东持359726205股，占比8.4171%[10] - 2908名中小股东代表83392837股，占比1.9512%[10] 议案表决结果 - 调整担保额度议案同意票占比99.4295%获通过[13][14] - 调整担保额度议案中小股东同意票占比88.9841%[14] - 选举高小军议案同意票占比99.4775%获通过[15][17] - 选举高小军议案中小股东同意票占比89.9115%[16]

会议情况 - 股东大会于2025年11月24日在广东省横琴粤澳深度合作区召开[3] - 出席会议股东及代理人2912人[3] - 出席会议股东所持表决权股份16.10397161亿股，占比37.6811%[3] - 8名董事、3名监事出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 调整2025年度对控股子公司预计担保额度议案，A股同意票数16.01210699亿股，占比99.4295%[6] - 选举高小军担任非独立董事议案，A股同意票数16.01984099亿股，占比99.4775%[7] - 调整担保额度议案，5%以下股东同意票数7420.6375万股，占比88.9841%[7] - 选举高小军议案，5%以下股东同意票数7497.9775万股，占比89.9115%[7] - 调整担保额度议案特别表决通过[7] 会议合规 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证，股东大会合法有效[8]

A股市场两融余额总体变动 - 截至11月21日，A股两融余额报24614.50亿元，融资余额报24451.78亿元，上周融资余额减少295.21亿元 [1] - 上周5个交易日融资余额变动呈现波动，11月17日增加76.21亿元，11月18日增加25.81亿元，11月19日减少45.76亿元，11月20日减少59.39亿元，11月21日大幅减少292.08亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万一级31个行业中仅有8个行业融资余额增加，国防军工、传媒、农林牧渔行业融资净买入金额居前，分别为10.06亿元、4.92亿元、2.74亿元 [1] - 在23个融资余额减少的行业中，电子、电力设备、有色金属行业融资净卖出金额居前，分别为109.34亿元、53.22亿元、36.01亿元 [1] - 具体行业数据显示，SW国防军工融资净买入额为100607.25万元，SW传媒为49152.54万元，SW农林牧渔为27412.39万元 [3] - 融资净卖出额最高的行业为SW电子（-1093434.90万元）、SW电力设备（-532151.93万元）、SW有色金属（-360116.90万元） [3] 个股融资情况 - 上周融资客对65只股票加仓金额超1亿元，加仓居前十的股票分别为宁德时代、中际旭创、航天发展、蓝色光标、江淮汽车、京东方A、瑞芯微、方正科技、中金黄金、沪电股份 [4] - 前十名个股净买入金额分别为：宁德时代21.05亿元、中际旭创5.82亿元、航天发展4.17亿元、蓝色光标3.78亿元、江淮汽车3.36亿元、京东方A3.34亿元、瑞芯微2.59亿元、方正科技2.56亿元、中金黄金2.46亿元、沪电股份2.42亿元 [4] - 从市场表现看，融资客加仓前十的股票涨多跌少，涨幅最大的航天发展上周上涨31.77% [4][5] - 具体数据显示，宁德时代融资净买入210465.72万元，期间股价下跌8.44% [5]

CPO概念板块整体表现 - CPO概念板块领跌 整体下跌3.4% [2] 相关公司股价表现 - 长芯博创下跌6.61% [2] - 方正科技下跌6.1% [2] - 长飞光纤下跌5.88% [2] - 剑桥科技、天孚通信、仕佳光子跌幅均超过4% [2]