业绩总结 - 2023年度计提资产减值损失31938920.63元[1] - 2023年度计提存货跌价损失2690667.67元[1][3] - 2023年度计提固定资产减值损失29248252.96元[1][4] - 本次计提减少2023年度合并报表归属于母公司所有者税前利润31938920.63元[5] 其他新策略 - 2024年3月28日会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会同意2023年度计提资产减值准备[6][7]

关于方正科技集团股份有限公司 在财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公 司存贷款业务情况汇总表 1 关于方正科技集团股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500173 号 方正科技集团股份有限公司： 我们接受委托，在审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《方正科技集团 股份有限公司 2023 年度在财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-014 方正科技集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开公司第十三届董事会2023 年第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司对控股子 1 | 企业名称 | 珠海方正科技高密电子 | 法定代表 | 孙玉凯 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 人 | | | 注册资本 | 15,815.2228万美元 | 成立日期 | 2004年12月07日 | 2 ● 被担保人：珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公 司，上述被担保人均为方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" 或"公司"）下属控股子公司，不存在关联担保。 ● 新增担保金额：自上个披露日（2024年2月7日）至本公告披露日，公司 为被担保人珠海方正科技高密电子有限公司提供的融资担保金额为 ...

一、 独立董事的基本情况 2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司 第十三届董事会独立董事，本人长期从事集成电路领域研究。本人简历如下： 蔡一茂先生，现担任北京大学集成电路学院教授、院长；芯海科技（深圳） 股份有限公司独立董事；长鑫科技集团股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电 子半导体研究院担任高级研究员职务。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十次董事会会议和四次股东大会。本人在任期内 参加了八次董事会会议和二次股东大会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积 极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实 的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，都认真阅读、仔细 研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业 知识，发表自己的意见 ...

审计相关 - 2023年公司变更会计师事务所为中审众环，审计费用共138万元，年报108万，内控30万[2] - 前任事务所为天职国际，对2022财报审计意见为标准无保留[1] 事务所情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会720人[5] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计收入181343.80万元、证券收入57267.54万元[5] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业101家[5] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[15] 人员情况 - 项目合伙人江超杰近3年签4家上市公司审计报告[6] - 签字注会宋锦锋近3年签1家上市公司审计报告[8] - 项目质控复核人吴梓豪近3年复核5家上市公司审计报告[8] 公司处置 - 2022年公司破产重整处置两家公司100%股权[1]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独董为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[6] - 设召集人1名，由独董中的会计专业人士担任[6] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议[18] - 2名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议，提前3日通知，紧急可口头通知[19] - 会议应由三分之二以上委员出席，每名委员1票表决权[19] 职责与流程 - 负责审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 聘请或更换外部审计机构，需先经审计委员会审议并提建议[9] - 审计部等负责前期准备，提供书面资料[14] - 对报告及文件资料评议审核，以书面报告呈报董事会[15] - 审议意见须经全体委员过半数通过[20] 会议相关规定 - 可采用现场等方式召开[20] - 委员不能出席可委托，独董只能委托独董[20] - 须制作记录由董事会秘书保存[20] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] - 参会及列席人员负有保密责任[21] 信息披露与文件保存 - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[25] - 履职重大问题触及标准须及时披露[25] - 文件等保存期为10年[27] 生效时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[30]

关于方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500172号 上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来的情况汇总表 1 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 电话 Tel: 027-86791215 传页 Fax: 027-85424329 方正科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项目核报告 众环专字(2024)0500172 号 方正科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了方正科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是贵公 ...

方正科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 办法。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效 ...

方正科技集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员总人数的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证方 ...

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，公司第十三届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤 勉尽职的原则，认真履行审计委员会职责，现将 2023 年度审计委员会履职情况 报告如下： 一、 审计委员会基本情况 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会审计委员会 截至 2023 年末由独立董事祁卫红女士、独立董事蔡一茂先生和董事张扬先生三 人组成。其中祁卫红女士为会计专业人士，任公司审计委员会召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开六次会议，全体委员均亲自出席会议： 1、2023 年 1 月 29 日召开公司第十二届审计委员会 2023 年第一次会议，会 议内容主要为：公司审计委员会委员以及独立董事就公司 2022 年度财务报表审 计工作与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）年 审会计师进行初步沟通。 2、2023 年 4 月 17 ...