担保情况 - 自2024年3月30日至公告披露日，新增融资担保合计3.35亿元[2][3] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额合计20亿元[2] - 2024年公司对控股子公司预计担保额度不超38亿元[3][17] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日[17] - 公司担保总额占最近一期经审计净资产的51.95%[18] 子公司情况 - 重庆方正高密电子资产负债率24.34%，新增担保1.5亿元[5][10] - 珠海方正科技高密电子资产负债率41.94%，新增担保8000万元[5][7] - 珠海方正印刷电路板发展资产负债率104.34%，新增共享担保1.05亿元[5][12] 业绩数据 - 珠海方正科技高密电子2024年1 - 3月营收3.985999亿元，净利润3673.22万元[7] - 重庆方正高密电子2024年1 - 3月营收1.793879亿元，净利润2178.39万元[10] - 珠海方正印刷电路板发展2024年1 - 3月营收4.847679亿元，净利润 - 205.94万元[12]

经营情况 - 2023年公司实现营业收入31.49亿元，同比下降35.59%，归属于公司股东的净利润1.35亿元，同比扭亏为盈，PCB业务实现营业收入30.22亿元，净利润1.78亿元 [1][2] - 2024年第一季度公司实现营业收入7.69亿元，同比增长13%，归属于公司股东的净利润7690.94万元，同比扭亏为盈 [2] - 境外业务约占公司整体营收的三分之一 [3] 资产处置 - 2024年一季度公司将深圳福田区不动产房屋拍卖，实现净收益2974.52万元，正探索其他低效资产盘活方案 [2] 产能扩产投资 - 现有4间运营工厂，持续技改，F3工厂技改和MSAP产线投资完成，高端HDI产能提升 [2] - 投资6.896亿元的F7二期高阶HDI项目将于2024年5月底完工 [2] - 投资约9.43亿元的方正科技（泰国）智造基地项目按计划推进 [2] 资金来源与规划 - 投资资金主要来源于自有资金和金融机构借款，将根据多方面因素制定中长期投融资规划 [3] 业务布局与发展 - 提供PCB一站式解决方案，积极寻求产业链上下游并购机会 [3] - PCB产品出口北美、欧洲、日本、韩国及其他亚洲国家或地区，正开拓境外市场 [3] - PCB产品应用于服务存储和光模块领域，具备相关产品制作和生产能力 [3] 技术布局 - 在高多层板及HDI技术领域有丰富沉淀，生产技术达国内先进水平 [3] - 与国内通讯领军企业合作开展5G主板及天线板PCB研发项目 [3] - 开发出FVS、Z向互联技术等特色工艺并量产 [4] 行业影响与应对 - AI领域发展驱动终端电子设备对相关PCB产品需求提升，公司AI相关PCB业务将受益 [4] - 近期PCB工厂稼动率较去年同期有所提升 [4] - 少量融合通信历史遗留业务正探索盘活方式，未来聚焦PCB主业，寻找战略并购标的 [4] 战略规划 - 重整后专注印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，升级产品结构 [4] - 巩固传统市场优势，拓展新兴市场，双轮驱动提升产品技术、质量及运营能力 [4] 其他安排 - 公司将综合考量股权激励安排 [5] - 铜等原材料价格上升目前对公司经营影响可控，会与供应链和客户沟通保证良性经营 [5]

报告发布 - 公司于2024年3月30日发布2023年年度报告[3] - 公司于2024年4月26日发布2024年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月10日下午15:00 - 16:00[2][3][4][5] - 方式为上证路演中心网络文字交流[2][4] - 网络互动地址为“上证路演中心”网站或微信公众号上证路演中心[2][4][5][6] 参会人员 - 董事长兼总裁陈宏良、独立董事祁卫红、董事会秘书梁加庆、财务总监陈卫群[4] 投资者参与 - 可在业绩说明会前通过公司邮箱IR@foundertech.com提问[2][5] - 可在2024年5月10日下午15:00 - 16:00参与活动[5] 联系信息 - 联系部门为公司投资者关系管理部，电话021 - 58400030，邮箱IR@foundertech.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

营收与成本 - 2024年第一季度营业总收入769,457,722.76元，2023年第一季度为680,842,807.78元[4] - 2024年第一季度营业总成本723,456,957.95元，2023年第一季度为692,295,471.49元[4] - 本报告期营业收入769,457,722.76元，同比增长13.02%[39] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润88,447,304.92元，2023年第一季度亏损18,473,914.92元[8] - 2024年第一季度净利润76,909,444.45元，2023年第一季度亏损20,523,383.96元[8] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 -2,461,628.93元，2023年第一季度为 -1,679,884.46元[8] - 2024年第一季度综合收益总额74,447,815.52元，2023年第一季度亏损22,203,268.42元[8] - 归属于上市公司股东的净利润76,909,444.45元[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,593,615.27元[39] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润由负转正，主要因PCB业务产品结构优化[32] - 基本每股收益由负转正，主要为PCB业务产品结构优化，归属于上市公司股东的净利润变动导致[32] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股[36][39] - 加权平均净资产收益率为1.98%[52] - 非经常性损益合计31,315,829.18元[53] - 非流动性资产处置损益为28,510,210.31元[52] 现金流情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金845,239,024.42元，2023年第一季度为803,810,137.48元[11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计882,693,564.21元，2023年第一季度为848,110,047.45元[11] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金405,286,880.06元，2023年第一季度为546,606,671.23元[11] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金214,694,077.68元，2023年第一季度为176,859,360.42元[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为172,661,020.78元，上年同期为51,465,836.50元[12] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 223,355,473.23元，上年同期为 - 76,973,382.68元[12] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,586,635.51元，上年同期为 - 129,835,252.62元[12] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为49,920,738.67元，上年同期为 - 164,920,771.28元[12] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为235.49%，主要是PCB业务购买商品、接受劳务支付的现金同比减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额172,661,020.78元，同比增长235.49%[39] 股东持股情况 - 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）持股980,018,922股，持股比例23.50%[17] - 方正信息产业有限责任公司持股276,333,368股，持股比例6.63%[17] - 胜宏科技（惠州）股份有限公司持股228,949,101股，持股比例5.49%，且全部质押[17] - 珠海华实焕新方科投资企业等一致行动人期末合计持股1,250,670,956股，占总股本29.99%[20] - 方正信息产业有限责任公司等一致行动人期末合计持股457,978,760股，占总股本10.98%[20] - 北京方正互联技术有限公司46,183,986股股份质押且被冻结，北京方正安全技术有限公司6,068,290股股份被冻结[20] 资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计56.83亿元，较2023年12月31日的56.85亿元基本持平[28] - 2024年第一季度开发支出406.70万元[28] - 2024年第一季度交易性金融负债16.01万元[28] - 2024年3月31日短期借款较2023年12月31日减少，从1.78亿元降至0.58亿元[28] - 2024年3月31日应付票据较2023年12月31日增加，从2.61亿元增至4.39亿元[28] - 本报告期末总资产5,683,441,787.10元，较上年度末减少0.03%[52] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,923,967,194.22元，较上年度末增长1.93%[52] 其他事项 - 公司于2024年3月6日拍卖位于深圳的不动产，成交价4070万元，实现净收益2974.52万元[21] - 报告期末普通股股东总数147,910人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[33]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-016 方正科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （二）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会【2023】21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司将对会计政策进行相应变更，并从规定的起始日 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于方正科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：方正科技集团股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受方正科技集团股份 有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）委托，指派本所肖子琳律师和 余家燕律师出席方正科技2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《方正科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了方正科技本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到方正科技如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2024-015 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (二)股东大会召开的地点：广东省珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中 心 33A 层会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,552,85 ...

方正科技集团股份有限公司 方正科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会有关事项 | 4 | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 7 | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 关于 2023 年度利润分配的预案 | 9 | | 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 | 10 | | 关于 2024 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 | 11 | | 关于 2024 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 | 12 | | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 13 | | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 14 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 17 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 公司独立董事 2023 年度述职报 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址在上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座[16] - 公司的中文名称为方正科技集团股份有限公司，外文名称为FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.[15] - 公司联系人为梁加庆和戴继东，联系电话为（021）58400030，传真为（021）58408970，电子邮箱为IR@foundertech.com[16] - 公司的法定代表人为陈宏良[16] 财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,077,224.15元，公司决定不进行利润分配[4] - 公司2023年营业收入为3,148,932,997.16元，较上年同期下降35.59%[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,849,519,378.70元，较上年末增长11.52%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，较上年同期有所改善[17] - 公司2023年第四季度营业收入为872,484,033.82元，较第一季度有所增长[18] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为102,376,732.52元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为25,510,342.36元[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益金额为333,054.31元[19] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为146,044.27元[20] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，应收账款融资当期变动为-44,909,560.71元[20] - 公司报告期内实现营业收入31.49亿元，同比下降35.59%，净利润为1.35亿元，同比扭亏为盈[21] 业务情况 - 公司PCB业务主要服务于通讯设备、消费电子、汽车电子、光模块、服务存储、数字能源和工控医疗领域，产品包括HDI、多层板、软硬结合板等[25] - 全球PCB产值预计在2024年上半年实现同比正增长，预估2024年全年全球PCB产值将增加5%，达729.7亿美元[23] 发展战略和计划 - 公司未来发展战略包括专注于印刷电路板主业，以中高端HDI板、高多层板为核心产品，加速拓展新兴市场，全面提升产品技术、质量及运营能力，成为行业一流企业[50] - 公司2024年经营计划包括加强市场拓展力度，深化工厂定位，持续加强HDI高阶板供应能力，强化研产供销资源联动，加强高多层和HDI的技术销售，推动海外站点铺排，推进泰国工厂建设工作，拓展发展空间，推进“产融结合”战略[51][52][53] 风险提示 - 公司可能面对的风险包括全球宏观经济环境波动风险、行业与市场竞争风险、汇率风险、原物料供应及价格波动风险[54] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的规定要求，持续完善法人治理结构[56] - 公司已建立高级管理人员的绩效评价标准和程序，并持续完善高级管理人员及关键人员的激励机制[56] - 公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流[56] 高管薪酬 - 陈宏良为公司董事长、总裁，年度税前报酬为315.20万元[59] - 王喆为公司董事、副总裁，年度税前报酬为131.49万元[59] - 张扬为公司总裁，年度税前报酬为60.79万元[59] 股东情况 - 公司股东总数为142,940户，其中普通股股东总数为145,826户[171] - 前十名股东中，珠海华实焕新方科投资企业持有980,018,922股，占比23.50%[172] - 公司财报显示，珠海华实焕新方科投资企业与胜宏科技、湖南祥鸿置业为一致行动人，持有公司股份1,250,670,956股，占总股本的29.99%[175]

| | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 150 | 方正科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0500267号 目 录 方正科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了方正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...