制度修订 - 制度于2025年11月修订，目的是规范业务及信息披露、防范风险[1][2] 业务规则 - 业务以规避原材料价格波动风险为目的，不投机[2][4] - 交易账户以公司或全资子公司名义设立，在场内市场进行[6] - 套期保值品种限于相关期货、期权，累计持仓不超现货数量[6] 审议标准 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东会审议[7] 组织架构 - 套保领导小组由董事长等组成，负责制定细则、审批方案[10] - 套保执行小组由供应链管理部等组成，负责拟定和执行方案[12] 操作管理 - 公司对交易操作实行授权管理[15] - 交易方案含建仓品种等内容，经批准后执行[18] 风险控制 - 开展业务前建立持仓预警和止损机制[22] 监督机制 - 审计部负责监督业务，定期或不定期检查[24] - 价格波动大或异常时，执行小组向领导小组汇报[24] - 出现六种情况，审计部向领导小组报告[24] 信息披露 - 业务经审议后按规定履行信息披露义务[25] - 交易损益及浮动亏损达规定时及时披露[25] - 出现亏损情形重新评估套期关系有效性并披露[25] - 投资者关系管理部按规定披露相关信息[25] 其他规定 - 制度未尽事宜以法律等规定为准[27] - 制度修改权、解释权属于董事会[27] - 制度自董事会决议通过生效，修改亦同[28]

委员会设立 - 公司于2025年11月设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则[1] 人员构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 产生罢免 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[4] 任期职责 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 负责制定考核标准、薪酬政策等并提建议[8] 薪酬审议 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 由召集人召集主持，无法履职时按规则代行职责[13] - 至少提前三日通知，紧急情况可口头通知并说明[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见须全体委员过半数通过[14] - 会议须制作记录，通过议案及表决结果书面报董事会[16]

方正科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，包括： 1、公司经营方针和经营范围的重大变化； 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕 信息知情人和外部信息使用人管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知 情人档案材料，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》 等有关法律、法规以及《方正科技集团股份有限公司信息 披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会领导实施，董事 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[9][10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[12] 通知要求 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[17] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需载明相关信息[21] - 审议关联交易非关联董事不得委托关联董事[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] 表决规则 - 表决一人一票，记名投票和书面方式进行[29] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半数通过[34] 其他规定 - 利润分配先通知审计出草案，决议后出正式报告再议其他[36] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[37] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[38] - 秘书安排记录会议内容[42] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[44] - 秘书按规则办理决议公告，披露前保密[45] - 会议档案保存十年以上[49]

外汇套期保值业务 - 业务品种包括远期、掉期、互换、期权及其他外汇衍生产品业务[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东会审议[7] 额度期限 - 可对未来12个月交易范围等预计审议，额度使用不超12个月[8] 披露规则 - 外汇套期保值交易损益及亏损达条件应及时披露[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 特定情况公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[3][4] 股东会召集相关 - 独立董事提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知[7] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则可自行召集[8] - 10%以上股份股东请求，董事会十日内反馈，同意五日内发通知，否则股东可向审计委员会提议[8][9] - 连续九十日以上10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及1%以上股份股东有权提提案[13] - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人两日内发补充通知[13] 通知与登记相关 - 召集人应提前二十日（年度）或十五日（临时）公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] 会议变更相关 - 发出通知后延期或取消，应提前至少两日公告说明，延期需披露新日期[18] 投票相关 - 网络或其他投票开始时间不早于现场前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场结束当日下午3：00[22] - 投票授权委托书提前二十四小时备置，授权书需公证[28] - 违规买入超比例股份三十六个月内无表决权[28] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，除法定外无最低持股限制[29] 选举相关 - 选举两名以上独立董事或特定情况选举两名以上董事采用累积投票制[29] - 累积投票制下每一股份表决权数等于应选董事人数[29] 表决相关 - 除累积投票制选董事外，逐项表决按提案顺序[30] - 同一事项不同提案不得同时投同意票[30] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[30] - 记名投票，未填等视为弃权[31] 决议与记录相关 - 决议及时公告，列明出席人数、股份比例等[32] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[34] - 派现等提案通过后两个月内实施方案[34] 其他 - 股东六十日内可请求法院撤销违规决议[35] - 登记发言人数限十人，按持股数排序[42] - 股东发言不超三分钟，回答股东质询不超五分钟[42] - 规则经股东会审议通过生效及修改[45] - 规则由董事会负责解释[46]

会议安排 - 公司于2025年11月18日发监事会会议通知，11月26日召开[1] 参会情况 - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，表决同意3票[1][2] - 审议通过境外子公司变更记账本位币的议案，表决同意3票[3][4]

会议情况 - 公司2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会议，9位董事参与表决[1] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案获9票同意，待股东大会审议[1][2][3] - 修订及制定公司部分制度议案获9票同意，《关联交易管理制度》待股东大会审议[4][6][7] - 境外子公司变更记账本位币议案获9票同意，已通过审计委员会事前审议[8][9] 股东大会安排 - 公司拟于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为12月5日[10] - 召开2025年第四次临时股东大会议案获9票同意[10][11]

公司股价与交易表现 - 11月25日，方正科技股价上涨5.02%，报收11.92元/股 [1] - 当日成交额为9.58亿元，换手率为1.96% [1] - 公司总市值为509.43亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 方正科技集团股份有限公司位于上海市，成立于1993年11月15日，于1990年12月19日上市 [1] - 公司主营业务涉及生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案 [1] - 主营业务收入构成为：销售商品占98.83%，提供服务占1.17% [1] 基金持仓与影响 - 华泰柏瑞基金旗下中证1000（516300）基金在第三季度重仓方正科技，持有2.3万股，占基金净值比例为0.36%，为其第八大重仓股 [2] - 根据测算，该基金在11月25日因方正科技股价上涨浮盈约1.31万元 [2] - 中证1000（516300）基金成立于2021年3月15日，最新规模为7211.63万元 [2] - 该基金今年以来收益率为22.79%，近一年收益率为22.27%，成立以来收益率为24.78% [2] - 该基金经理为胡亦清，累计任职时间307天，现任基金资产总规模为39.26亿元，任职期间最佳基金回报为38.16%，最差基金回报为-2.15% [2]

股东大会信息 - 2025年11月8日刊登召开2025年第三次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年11月24日下午2:30召开，网络投票时间为当日[7] 股东参会情况 - 2912名股东代表1610397161股，占比37.6811%[10] - 3名现场股东代表1250670956股，占比29.2640%[10] - 2909名网络投票股东持359726205股，占比8.4171%[10] - 2908名中小股东代表83392837股，占比1.9512%[10] 议案表决结果 - 调整担保额度议案同意票占比99.4295%获通过[13][14] - 调整担保额度议案中小股东同意票占比88.9841%[14] - 选举高小军议案同意票占比99.4775%获通过[15][17] - 选举高小军议案中小股东同意票占比89.9115%[16]