证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-025 方正科技集团股份有限公司 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 具体详见公司于本公告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及 相关公告。 该预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认或者批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 1 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司 ...

方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（下称"激 励计划"）的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《关于转发< 关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》（粤 国资函〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施 股权激励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）和《公司章程》的规定， 并结合公司内部相关的薪酬绩效管理制度，制订本办法。 一、考核目的 加强激励计划执行的计划性，量化激励计划设定的具体目标，促进激励对象 考核管理的科学化、规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能 力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为激励计划的执行提供 ...

方正科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金使用 与管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《方正科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于持 有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-028 方正科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年 第三次会议，审议通过了公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的相关议案。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的有关规定，保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报对主要财务指标的影响进行了分析并 ...

方正科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）和《公司章程》等 相关文件规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定的基本原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润 的范围，不得损害公司持续经营能力。当年未分配的可分配利润可留待下一年度 进行分配。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长期战略发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、现金流量状 况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，从而对利润分配 做出制度性安排，保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。 三、未来三年（2025 年-202 ...

本次发行对象为包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） （以下简称"焕新方科"）在内的不超过 35（含）名特定投资者。其中，焕新方 科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的 23.50%， 且认购金额不超过人民币 46,500.00 万元，其余股份由其他发行对象以现金方式 认购。焕新方科不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投 资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票，本次交易构成关联交易。 上述事项能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性， 提请广大投资者注意投资风险。 1 一、关联交易概述 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-029 方正科技集团股份有限公司关于 与珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2 ...

方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案，现就本次发行公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 11 日 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-026 方正科技集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情 况，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，且无需聘请会计师事 务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议和第十三届监事会 2025 年第三次会议，审议 通过了公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关议案。 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 20 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 198,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后募集资金净额的使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人工智能及算力类高密度互连电路板产 业基地项目 | 213,113.81 | 198,000.00 | | | 合计 | 213,113.81 | 198,000.00 | 在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目 进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定 的程序予以置换。 二〇二五年六月 方正科技集团股份有限公司 可行性分析报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）为满足公 司主营业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升核心竞争力，公司拟向特 定对象发行 A 股股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...