财务变更 - 2025年11月26日公司通过境外子公司变更记账本位币议案[1] - 泰国子公司记账本位币2026年1月1日起由泰铢变更为人民币[4][5][6] - 采用未来适用法，不追溯调整，不影响2025及以前财务状况和成果[7] 各方意见 - 董事会认为变更利于提供更可靠会计信息[8] - 审计委员会认为变更合规且不损害股东利益[9] - 监事会同意本次记账本位币变更事项[10]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[2] 制度修订与审议 - 修订及制定部分制度，涉及关联交易管理等19项制度[4][5] - 《关联交易管理制度》需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效[5] 股份相关 - 公司已发行股份总数为4,273,742,887股，全部为人民币普通股[9] - 公司为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股份总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[10] 股东权益与诉讼 - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[68] - 代表1/10以上表决权（不含投票代理权）的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[69] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[81] 财务与经营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于注册资本的25%[33]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月12日14点30分召开[3] - 现场会议在广东省横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层会议室举行[5] - 网络投票于12月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 审议议案 - 审议取消监事会、修订《公司章程》及《关联交易管理制度》[8] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月5日[15] - 出席现场会议股东登记时间为12月8 - 9日工作时间[17] 登记方式 - 包括邮件、电话、传真、信函，有对应联系方式[17][18]

公司近期动态 - 公司于2025年11月26日以通讯表决方式召开了第十三届2025年第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订及制定公司部分制度的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于PC及PCB业务，该业务收入占比高达98.35% [1] - 融合通信业务同期收入占比为1.65% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为11.62元 [1] - 截至发稿时，公司总市值为497亿元 [1]

上市与披露时间 - 公司股票代码为600601，在上海证券交易所上市[2] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内完成[14] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内完成编制并披露[14] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 披露规则 - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[4] - 持股5%以上的大股东负有信息披露职责[6] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上交所书面申请，原则上只能提交一次申请[17] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] - 公司发生重大事件应立即披露，说明起因、状态和影响[21] - 公司变更名称、简称等应立即披露[24] 报告签署与说明 - 董事、高级管理人员须对定期报告签署书面意见[19] - 定期报告中财务报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[19] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制需经多环节审核、审批后报送披露[31] - 临时报告需经收集、审核、审批后提交上交所网站等披露[33] 子公司披露义务 - 公司控股、参股子公司发生重大事件，公司应履行披露义务[28] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[36] 子公司信息管理 - 公司直接或间接持股超50%或实际控制的子公司应设专人负责信息披露[44] 保密与沟通 - 公司对未公开重大信息采取保密措施，内幕信息知情人需登记备案[46] - 公司通过多种形式与机构和个人沟通时不得提供内幕信息[47] 特殊情况披露 - 董事会得知信息难以保密等情况应立即披露[49] 文件保存 - 公司股东会等决议、纪要等文件由董事会秘书保存10年[49] - 公司董事等履行职责签署文件由董事会秘书保存10年[50] - 监管部门文件及公司回复由投资者关系管理部保存10年[52] - 公司股东会等会议文件和信息披露公告由董事会秘书或授权保存10年[53] 制度与违规处理 - 公司建立并执行财务管理和会计核算内部控制制度[52] - 公司信息披露违规，董事会应及时检查并更正，对责任人内部处分，结果5个工作日报上交所备案[54] - 擅自披露信息，公司将对责任人给予行政及经济处分并追究法律责任[54] - 信息披露不准确造成严重影响或损失，公司将对审核责任人处分并追究法律责任[54] 信息报备 - 下属公司信息披露负责人名单及通讯方式报公司董事会秘书，变更后2个工作日内报备[54] 制度说明 - 本制度中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[56] - 本制度未尽事宜或冲突时，以法律法规等规定为准[56] - 本制度修改权和解释权属于公司董事会[57] - 本制度自董事会决议通过之日起生效，修改亦同[58]

方正科技集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范方正科技集团股份有限公司及下属全资子公司（以下合称 "公司"）委托理财行为，提高资金运作效率，有效防范投资风险，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 5 号-交易与关联交 易》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是在国家政策允许和投资风险能有效控 制的前提下，以提高资金利用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等具有合法资质的专业理财机构对公司财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司。公司进行委托理财时，应当严格 按照本制度规定的审批权限、决策程序、信息披露等要求执行。未经公司同意， 公司下属全资子公司不得操作该业务。 第二章 操作规定 第四条 公司从事委托理财业务应坚持"规范运作 ...

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 设独立董事担任的召集人主持工作[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议至少提前三日通知，紧急情况可口头[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[15] - 可邀请公司董事、高管列席会议[16] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[16] - 工作细则董事会决议通过生效及修改[20]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生和罢免[5] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，每名委员一票表决权[16] - 可现场、电话、通讯等方式召开，委员可委托他人[17] 职责权限 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 聘请或更换外部审计机构需先形成意见提建议[11] - 监督评估内外部审计工作，审阅财务报告[10][12][13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果报董事会[18] - 年报披露审计委员会履职情况，重大问题及时披露整改[20] - 董事会未采纳意见需披露说明理由，文件保存十年[20][23]

公司资本与股份 - 公司于1985年1月14日首次发行人民币普通股500万股[7] - 公司注册资本为4,273,742,887元[9] - 公司已发行股份总数为4,273,742,887股，均为人民币普通股[16] 股份限制与规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股份总额的10%[16] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] - 董事、高管所持股份自上市交易起一年内不得转让[25] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[25] - 公司收购本公司股份后，合计持有的不得超已发行股份总额的10%[22] 股东权益与义务 - 股东享有按股份获股利等利益分配权利[30] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[32][33] - 股东会、董事会决议瑕疵，股东可自决议作出60日内请求撤销[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] 公司决策与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额相关事项[42] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[43] - 非关联交易多项指标占公司最近一期经审计相应指标50%以上且部分绝对金额超5000万元或500万元需审议[43] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[47] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保、单笔担保超最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[47] - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或资助金额累计超最近一期经审计净资产10%等需股东会审议[49] 会议召开与规则 - 年度股东会每年至少召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情况需2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 独立董事、审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发通知[54][56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下提议或自行召集临时股东会[57] - 审计委员会同意召开临时股东会应在收到请求后5日内发出通知[57] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[75] 董事与管理层 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[89] - 公司职工人数达三百人以上时，董事会成员中应有一名公司职工代表[89] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，可设副董事长一人[99] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[136] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[146] - 公司调整或变更利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[149] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%，视为有重大投资计划或重大现金支出[153] - 公司单一年度实施现金分红，分配利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%[154] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[154] 其他事项 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[143] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[163] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[171][172] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[172][173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[180] - 公司出现解散事由，应在10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[180] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[183] - 公司修改章程情形包括法律变更、情况变化、股东会决定[188]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新的董事会秘书[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期与当届董事会一致[6] - 需取得上交所认可的培训合格证书[9] 任职限制 - 近3年受证监会行政处罚不得担任[10] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[10] 履职与解聘 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[13] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] 培训要求 - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[22] - 被上交所通报批评，参加最近一期后续培训[22] 其他规定 - 证券事务代表需取得相关培训合格证书[20] - 制度以法律法规、《公司章程》为准[24] - 制度修改权、解释权属董事会[25] - 制度自董事会决议通过生效[26]