公司定向增发方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 募集资金总额不超过198亿元 其中控股股东焕新方科承诺认购不超过实际发行数量的23.5% 金额不超过4.65亿元 [1][2] - 发行定价基准日为发行期首日 价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 焕新方科不参与竞价但接受市场定价结果 [4][6] - 募集资金将全部用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目 该项目涉及HDI技术在多领域的应用 [3][11] 关联交易细节 - 焕新方科为公司控股股东 直接持股23.5% 2024年经审计总资产15.82亿元 净资产6.29亿元 [3][4] - 交易协议明确认购股份限售期为18个月 若发行失败或终止 认购款项将返还 [8][10] - 协议生效需满足国资审批 股东大会通过 交易所审核及证监会注册等条件 [9][14] 战略发展布局 - HDI技术可应用于消费电子 人工智能 自动驾驶等高端领域 项目建成将提升公司技术壁垒和市场竞争力 [11][12] - 通过布局高附加值PCB产品 公司可优化业务结构 降低对单一产品依赖 增强抗周期能力 [13] - 项目预计将改善公司资产负债率 新增收入利润增长点 提升资金周转效率和风险抵御能力 [13]

公司融资情况 - 公司于2025年6月10日召开董事会和监事会会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 公司最近五个会计年度内未通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 [1] - 公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度 [1] 监管合规 - 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，前次募集资金使用情况报告需涵盖到账时间未满五个会计年度的募集资金使用情况 [1] - 公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告 [1]

限制性股票激励计划草案核查 - 公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件要求 [1] - 激励计划有助于建立健全中长期激励约束机制，强化正向激励导向，促进公司高质量可持续发展 [1] - 计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 考核管理办法核查 - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与激励计划草案相匹配，确保计划规范运行 [1] - 考核办法符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] - 办法未损害公司及全体股东合法权益 [1] 监事会总体意见 - 监事会一致同意实施《2025年限制性股票激励计划（草案）》及配套考核管理办法 [2] - 计划通过调动核心骨干员工积极性提升公司经营业绩和管理水平 [2] - 方案制定符合国家法律法规及《公司章程》要求 [2]

公司定向增发方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括控股股东焕新方科及其他符合规定的机构投资者[3] - 焕新方科承诺以现金认购不超过实际发行量的23.5%，金额不超过4.65亿元，其他投资者通过竞价方式确定[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，最终价格通过竞价确定[5] - 拟发行数量不超过总股本的30%（约12.51亿股），募集资金总额不超过19.8亿元[6] 募集资金用途 - 募集资金将全部投入人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，总投资21.31亿元[6] - 允许在资金到位前以自筹资金先行投入项目，后续进行置换[6] 股份限售安排 - 焕新方科认购股份锁定期18个月，其他投资者锁定期6个月[7] - 锁定期内因送转股等衍生股份同样受限[7] 公司治理相关议案 - 制定未来三年（2025-2027）股东回报规划[10] - 推出2025年限制性股票激励计划及配套考核管理办法，旨在建立长效激励机制[11][12] 审批流程进展 - 监事会全票通过全部12项议案，包括发行方案、预案、关联交易等[1][2][9][10] - 所有议案尚需提交股东大会审议[2][8][9][10][11][12]

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-032 方正科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

停复牌 - 海默科技因筹划控制权变更事项，股票继续停牌 [1] 并购重组 - 雷迪克拟收购誊展精密51%股权，切入具身智能领域，重点整合微型丝杠技术应用于机器人灵巧手等部件 [2] - 深康佳Ａ终止收购宏晶微电子78%股份事项 [3] 投资合作与经营状况 - 东方电热与小米下属公司合作研发机器人电子皮肤 [4] - 中材科技计划在乌兹别克斯坦建设年产110套百米级风电叶片制造基地 [4] - 亚太股份获国内某大型汽车集团定点项目，预计销售总额3.6亿元 [5] - 方正科技拟定增募资19.8亿元，用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地 [6][9] - 北自科技与星动纪元合作开发人形机器人在智能物流场景的应用 [7] - 成都华微发布4通道12位16G高速高精度射频直采ADC芯片 [8] - 安利股份成为New Balance供应商 [10]

重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，新方正控股发展有限责任公司（以下简称"新方正控股"） 持有方正科技集团股份有限公司（简称"方正科技"或"公司"）股份 102,138,391 股，占公司总股本的 2.45%。新方正控股及其一致行动人方正信息产业有限责任公 司、北京方正互联技术有限公司合计持有公司股份 424,655,745 股，占公司总股本 10.18%。 减持计划的实施结果情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-022 方正科技集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 新方正控股 | | | | --- | --- | --- | --- | | 减持计划首次披露日期 | 2025 年 2 月 14 日 | | | | 减持数量 | 7,626,400股 | | | | 减持期间 | 2025 年 3 月 10 | 日～2025 | 年 6 月 9 日 | | 减持方式 ...

证券简称：方正科技 证券代码：600601 方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 方正科技集团股份有限公司 2025年6月 方正科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》（国资发分配[2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于转发<关于进一步 做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》（粤国资函 〔2019〕968 号）、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引的通知》（粤国资函〔2020〕208 号）等有关法律、法规和规范性文 件，并结合《方正科技集团股份有限公司公司章程》的相关规定制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-031 方正科技集团股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 股权激励方式：限制性股票。 ● 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币普通股股票。 ● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《方正科技 2025 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予不超过 10,425 万股限 制性股票，占公司股本总额 417,029.33 万股的 2.50%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"、"本公司"或"公司"） 于 1990 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市，注册地址为上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心 9 楼。公司目前主营业务为印制电路板（PCB）产品的研发设计、 生产制造及销售。公司产品主要包括高密度互连积层板（HDI）、多层板、软硬 结合板和其它个性化定制 PCB 等。公司经过数 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 $$={\mathsf{O}}=\exists i\not\exists j$$ 方正科技集团股份有限公司 论证分析报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）为满足公 司主营业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升核心竞争力，公司拟向特 定对象发行股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等相关法 律法规或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《方正科技集团股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、科技创新驱动国家发展，政策大力支持 PCB 及相关产 ...