证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-003 方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会 2024 年第一次会议通 知，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司股东大 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.76%，营收占比99.81%[10] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产、收入错报≥0.5%，税前利润错报≥5%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控资产、收入直接损失≥0.5%，税前利润直接损失≥5%为重大缺陷[16][17] 报告期内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷及未完成整改项[18] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，有个别一般缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现非财务报告内控重大、重要未完成整改项[20]

a 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-004 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 关于 2023 年度利润分配的预案 1 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。鉴于公司 2023 年度业 绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也 不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方 正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-005）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技" ...

珠海华发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，方正科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验珠海华发集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资 料，查阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报 告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限 公司（以下简称"华发集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机 构，自 2013 年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委 员会开业批复（银监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证 号：00367142），于同年 9 月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号： 440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。 2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会 ...

公司基本信息 - 公司于1985年1月14日首次向社会公众发行人民币普通股500万股[7] - 公司注册资本为人民币4,170,293,287元[9] - 公司股份总数为4,170,293,287股，全部为上市流通的普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易需股东大会审议[39] - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[114] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[118][119] - 监事会每6个月至少召开一次会议[120] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[126] - 公司实施现金分红，单一年度分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] 其他 - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[149] - 公司合并、分立、增减资需依法办理变更登记[153][154] - 修改章程需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[156]

审计报告 1 方正科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268号 目 录 起始页码 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500268 号 方正科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了方 正科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 五、非财务报告内部控制的重大缺陷 在 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期 末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈 利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 ● 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度将不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配； ● 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 方正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-011 方正科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

外汇套期保值业务概况 - 目的是防范汇率风险，增强财务稳健性[2][3] - 额度不超15000万元人民币或等值外币，资金可循环使用[2][3] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[4] 业务细节 - 主要币种为美元，工具含远期结售汇等[2][5] - 交易场所为有资格的大型商业银行或金融机构[2][5] - 期限2024年度有效，2025年暂按2024年额度执行[6] 审批与风险 - 2024年3月28日董事会审议通过，无需股东大会审议[2][7] - 存在汇率波动等风险，公司采取措施控制[9][10][11] 核算 - 按相关会计准则核算，以审计确认报表为准[12]

重要内容提示： 1 ● 被担保对象：珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技高密电子 有限公司、重庆方正高密电子有限公司、珠海方正印刷电路板发展有限公 司、IFOUND PCB (THAILAND) CO.,LTD.，上述被担保人均为方正科技集 团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）下属控股子公司（（包 括孙公司，以下同） ● 本次担保预计总额最高不超过380,000万元。 ● 截至目前，公司无逾期对外担保的情况。 ● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次2024年度对控股子公司预计担保额度事项尚需提 交公司2023 年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：截至2023年12月31日，珠海方正印刷电路板发展有限公司 资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。 一、 担保情况概述 证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-007 方正科技集团股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...