广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 7 月 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 5 | 广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召集人： 公司董事会。 主持人： 董事长赵强先生。 广汇物流 2024 年第四次临时股东大会会议文件 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 16 点 00 分。 网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点： 新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-062 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次解除质押后，剩余累计质押数量 107,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.66%，占公司总股本 的 8.70%。 一、公司控股股东股份解除质押情况 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 24 日 2 公司于 2024 年 7 月 23 日接到广汇集团关于其持有公司部分股份 解除质押的通知,广汇集团将质押给新疆创嘉股权投资有限公司的 320,559,001股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-061 广汇物流股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已提请公司 2024 年第 四次临时股东大会审议，具体内容详见公司 2024 年 7 月 16 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》 披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-059）和《广汇物流股份有限公司关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。 1 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆广汇实业投资（集 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2024-058 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，本次 会议于2024年7月15日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名， 实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-060 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：崔艳秋、刘文琴、孙慧 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第五次会议通知于 2024 年 7 月 10 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 7 月 14 日以通讯方式召开。本次会议 应参会独立董事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、 召开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司独立 董事专门会议实施细则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》。 我们认为，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份的事宜，有 利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者 的利益，促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有 资金，回购股份全部注销用以减少公司注册资本，不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损 害公 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-059 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 重要内容提示： ● 回购股份金额： 回购资金总额不低于人民币 2.00 亿元（含）， 不超过人民币 4.00 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 7.84 元/股（含），该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%， 具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级 管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人自本次回购公告之日起 未来 3 个月内、未来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。截至本公 告日，公司未收到持股 5%以上其他股东关于未来 3 个月、6 个月是否 有减持公司股票计划的回复。若上述相关人员及股东未来有股份增减 持计划，公司 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-057 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 获得补助金额：4,700 万元 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广汇宁 夏煤炭储配有限责任公司根据银川市交通运输局印发的《关于银川国 际公铁物流港供应链基础设施项目等 11 个项目纳入西安、银川国家 综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》（银交函发〔2024〕 73 号），于 2024 年 6 月 26 日、27 日分别收到国家综合货运枢纽补 链强链资金共计 4,700 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的 0.72%。 截至 2024 年 6 月 27 日，广汇宁夏煤炭储配有限责任公司本年内 共计收到银川市交通运输局补贴款 5,400 万元，占公司最近一期经审 计归属于上市公司股东净资产的 0.83%。 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/6/26 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-056 重要内容提示： 被担保人名称： 甘肃汇信物流有限公司（以下简称"甘肃汇信"），系广汇物流 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃汇信 提供的担保金额为 6,000.00 万元人民币。截至本公告披露日，已实 际为甘肃汇信提供的担保余额为 6,000.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总 额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者关注相 关风险。 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司名称：甘肃汇信物流有限公司 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：孙青松 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与甘肃瓜州农 ...

1. 2022年度对比数据如下: 中盛华资产评估有限公司对上海证券交易所 《关于广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》相关问题的回复 广汇物流股份有限公司: 中盛华资产评估有限公司(以下简称"中盛华评估公司")于 2024 年 5 月 15 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的 《关于广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》(上证公函【2024】0507 号)(以下简称"《监管工作 函》"）。中盛华评估公司作为广汇物流股份有限公司(以下简称 "广汇物流"或"公司")2022年度重大资产重组购买资产暨关联 交易之评估机构,在收到《监管工作函》后,中盛华评估公司管理 层及具体业务部门高度重视,立即组织相关部门对《监管工作函》 中所提到的涉及新疆红淖三铁路有限公司(以下简称"红淖铁路") 相关问题进行认真分析、讨论和核查,现中盛华评估公司按照《监 管工作函》要求,结合实际情况,就《监管工作函》相关问题出具 了《中盛华资产评估有限公司对上海证券交易所<关于广汇物流股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函>相关问题的回 复》。 问题 3、关于业 ...