证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-055 广汇物流股份有限公司对上海证券交易所《关于广汇 物流股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的 《关于广汇物流股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0507 号）（以下简称"《监管工作 函》"）。公司董事会和管理层高度重视，立即组织相关部门及子 公司对《监管工作函》中所提到的问题进行认真研究、讨论和核查， 负责公司年报审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）、公 司重大资产重组的评估机构中盛华资产评估有限公司对相关问题予 以核查并发表了意见。现公司按照《监管工作函》要求，结合实际 情况，就《监管工作函》相关事项具体回复如下： 1 23.57 亿元、成本 16.66 亿元。请公司：（1）补充披露商品房销售 收入确 ...

邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于广汇物流股份有限公司 2023 年年报信披监管工作函的回复 大信备字[2024]第 12-00014 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 贵部对于广汇物流股份有限公司2023年年报的信披监管工作函（上证公函 【2024】0507号）已收悉。作为广汇物流股份有限公司(以下简称"广汇物流"或 "公司")的审计机构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信所" 或"我们") ，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对贵部反馈意见进行了认真讨 论和分析，现将有关问题回复如下： ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-054 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及 其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集 团及其一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总 股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次质押后，累计质押数量 427,559,001 股，占其所持有公司股份总数的 74.56%，占公司总股 本的 34.75% 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2024 年 6 月 18 日接到广汇集团关于其持有公司部分股 份质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份 320,559,001 股质押给 新疆创嘉股权投资有限公司，上述股权已完成质押登记手续。具体 情况如下： | 股东名称 | 是否 为控 | | 是否为限售 股（如是， | 是 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩网上投资者说 明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com)召开了 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会，就 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状 况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长赵强先 生、董事、总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、财务总监高源女 士及副总经理兼董事会秘书康继东先生出席了本次业绩说明会。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-053 广汇物流股份有限公司 1、问：公司目前的整体经营情况如何？是否一切正常？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！ 公司当前整体经营稳定向好，所有业务正常推进。自 2022 年公 司开启战略转型以来， ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲置募 集资金 23,000 万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限 自公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-051 经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公 司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核 准，公司于 2017 年 4 月非公开发行人民币普通股 104,011,887 股， 发行价格为 13.46 元/股，募集资金总额为 140,000 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为 138,412.24 万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行 ...

五矿证券有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准大洲兴 业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准， 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月非公开发行人民币普 通股104,011,887股（以下简称"本次非公开发行"），发行价格为13.46元/股， 募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出 具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。 （二）使用暂时闲置募集资暂时补充流动资金情况 2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使 用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 1 关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为广 汇物流股份有 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-052 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会 监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表 决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》： 监事会认为，公司本次使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-049 广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）自 转型以来，围绕能源物流主业全力推进战略转型和高质量发展，建设 运营齐头并进，同时积极拓展红淖铁路下游通道。敦煌至红柳河铁路 是贯彻"一带一路"、"交通强国"和疆煤外运的重要通道项目，该 项目建设对构建疆煤外运综合运输通道体系和敦煌丝绸之路节点城 市建设具有重要意义。 2024 年 6 月，敦煌市人民政府（以下简称"甲方"）与广汇物 流股份有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团 有限公司（以下合称"乙方"）签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目 及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》（以下简称"《投资合 作框架协议》"或"本协议"），具体内容公告如下： 1 一、框架协议签订的基本情况 广汇物流股份有限公司关于与敦煌市人民政府 签订投资合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的协议系框架协议，属于各方合作的意向性约定，具 体实施尚需各方进一 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-048 广汇物流股份有限公司关于子公司收购地产项目 业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告 新疆万财投资有限公司沟通，其同意四川蜀信不再收购汇润兴疆公司 对应的汇润城三期部分的土地。经公司第十届董事会2023年第四次会 议及2022年度股东大会审议通过，同意剔除原业绩承诺31,000万元中 未取得不动产权证部分对应的业绩6,836万元，调整后业绩承诺金额 为24,164万元；同时将业绩承诺完成期调整至2023年末（不包含2022 年）。 二、本次业绩补偿进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩补偿概述 （一）原业绩承诺内容及期限 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年7月22日、 8月9日分别召开第九届董事会2019年第五次会议和2019年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。 公司子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）以 自有资金收购关联方持有的桂林临桂金建房地产开发有限责 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-047 广汇物流股份有限公司关于中国证券监督管理委员会 四川监管局行政监管措施决定书的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"） 下发的《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施 的决定》（以下简称"《决定书》"），四川证监局决定对公司采取 责令改正的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行 整改并提交书面整改报告。具体详见公司于2024年4月30日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关 于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监 管措施决定书的公告》（公告编号：2024-042）。 收到《决定书》后，公司高度重视，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规 ...