证券代码: 600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2024-107 广汇物流股份有限公司关于终止实施 员工持股计划预留份额并注销股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年 第四次会议已审议《关于终止实施公司 2019 年员工持股计划预留份额的议 案》，该议案需补充提交股东大会审议。2024 年 11 月 14 日，公司董事会 收到控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（以下简称"广汇集团" 或"控股股东"）增加临时提案的函，提议将《关于终止实施员工持股计划 预留份额并注销股份的议案》提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 股份注销完成后，公司总股本将由 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 股。具体情况如下： 一、已履行的主要审议程序和信息披露情况 1 047） （三）2022 年 9 月 12 日，公司召开了第十届董事会 2022 年第十二次 会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途的议案 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司向广汇物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会发出《关于增加 2024 年 第六次临时股东大会临时提案的函》，公司第十一届董事会 2024 年 第十二次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份 的议案》 董事会同意将员工持股计划预留份额 37,221,000 股股票注销并 相应减少公司注册资本。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-105 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式发出，本次会议 于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的议案》： 广汇物流股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 16 日 2 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止实施员工持股计划预留份 额并注销股份的公告》（公告编号：2024-107）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-109 广汇物流股份有限公司关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次： 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 (三)股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600603 | ST 广物 | 2024/11/22 | 二、增加临时提案的情况说明 (一)提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 (二)提案程序说明 公司已于 2024 年 11 月 14 日披露了《广汇物流股份有限公司关 于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，单独或者合计持有 45.98%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 11 月 14 日提出临时提案并书面提交董事会。董事会按照《上市公 司股东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席王国林先生主持，公 司董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了《关于控股孙公司减资暨关联交易 的议案》： 第十届监事会 2024 年第七次会议决议公告 证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-100 广汇物流股份有限公司 2 监事会认为，本次减资暨关联交易事项符合公司业务发展的需要， 该关联交易的表决程序符合相关法律规定，该议案已经公司第十一届 董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过，全体独立董 事审议通过并发表意见；公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 七 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月29日召开[2] - 现场会议11月29日15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票11月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 审议议案情况 - 审议聘请2024年度审计机构及费用、控股孙公司减资暨关联交易议案[3] - 议案11月14日披露，对中小投资者单独计票议案为1、2[3][4] - 涉及关联股东回避表决议案为2，回避股东为新疆广汇相关公司[4] 其他时间信息 - 股权登记日为11月22日[7] - 现场出席会议股东登记11月26 - 27日，异地信函或传真登记同时间[9][10] - 登记地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼证券部[10]

重要内容提示： ●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》，公司全资子公司四川 广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）拟对控股子公司新 疆御景中天房地产开发有限公司（以下简称"御景中天"）、新疆汇 润兴疆房地产开发有限公司（以下简称"汇润兴疆"）减资，全体股 东按持股比例同比例减资。本次御景中天拟减资 25,000 万元，注册 资本由 45,000 万元变为 20,000 万元；汇润兴疆拟减资 25,000 万元， 注册资本由 50,000 万元变为 25,000 万元，减资后上述公司仍为四川 蜀信控股子公司，各股东持股比例不变。 ●公司与新疆广汇信邦房地产开发有限公司（以下简称"广汇信 邦"）、新疆万财投资有限公司（以下简称"万财投资"）均属于受 同一法人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇 集团"）控制的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：600603 证券简称：ST ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-099 广汇物流股份有限公司 一、审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及审计费用标准的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构及审 计费用标准的公告》（公告编号：2024-101）。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于控股孙公司减资暨关联交易的议案》 第十一届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第十一次会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发出，本 次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场通讯相结合的方式召开。本次会 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2024年第十一次董事会会议通过聘请议案[9] 审计机构情况 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 大信职业保险与风险基金超2亿，近三年受处罚有记录[4] 审计相关人员 - 拟签字项目合伙人吴育岐，注会吴珊，复核人员刘会锋[5][6] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定235万元，较上期未变动[7][8]