组织架构 - 公司拟新设“联席总经理”职位并作为高级管理人员[2] 人员管理 - 兼任高级职务的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[2] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员及报酬奖惩[4] - 总经理、联席总经理每届任期3年，连聘可连任[4] 会议规则 - 多方可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4][8] - 股东大会召开时，高级管理人员应列席[6] - 多方有权向董事会提出会议议案[7] - 高级管理人员等可列席董事会会议并发表意见[8] 章程修订 - 《公司章程》修订经股东大会审议通过后生效[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月8日[10]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为107,301.42元，上年度为2,352,916.90元[11] - 2024年度计入当期损益的政府补助为2,780,748.79元，上年度为197,264.17元[11] - 2024年度非金融企业持有金融资产等公允价值变动损益为8,372,234.27元，上年度为2,761,124.01元[11] - 2024年度其他营业外收支为82,895,624.53元，上年度为34,876,589.46元[12] - 2024年度非经常性损益小计为94,155,909.01元，上年度为40,187,894.54元[12] - 2024年度所得税影响额为16,406,821.53元，上年度为 - 4,747,250.25元[12] - 2024年度非经常性损益合计为77,749,087.48元，上年度为44,942,148.01元[12] 其他新策略 - 2024年公司平凉路624号房屋被征收，收到搬迁奖励款82,588,160.00元计入营业外收入[14] 财务审计 - 大华会计师事务所对汇通能源2024年度非经常性损益明细表发表专项核查意见，认为财务信息合规[7] - 公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》未影响上年度非经常性损益[15]

业绩数据 - 2024年提供劳务实际交易额为2126.30万元[3] - 2024年购买商品、接受劳务实际交易额为819.08万元[5] - 2024年提供劳务预计交易额为2497.40万元，实际完成率约85.14%[5] - 2024年购买商品、接受劳务预计交易额为1073.23万元，实际完成率约76.32%[7] - 郑州同舟置业有限公司2024年装修服务实际交易额578.04万元[10] - 郑州绿都不动产有限公司2024年租金实际交易额738.51万元[10] 未来展望 - 2025年提供商品、提供劳务预计交易额为1252.40万元[8] - 2025年购买商品、接受劳务预计交易额为1012.00万元[9] - 郑州同舟置业有限公司2025年装修服务预计交易额866.00万元[10] - 郑州绿都不动产有限公司2025年租金预计交易额970.00万元[10] 公司决策 - 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过2025年日常关联交易预计议案[3] - 该议案在董事会审议前经独立董事专门会议审议通过[3] 关联公司信息 - 郑州同舟置业有限公司注册资本为5050万元，成立于2016年4月22日[12] - 宇通客车股份有限公司注册资本为221393.9223万元，成立于1997年1月8日[13] - 洛阳绍都置业有限公司注册资本为28442万元，成立于2019年8月30日[16][17] - 河南绿都物业服务有限公司注册资本为6250万元[18] - 上海都宏企业咨询管理有限公司注册资本为1000万元[20] - 郑州绿基置业有限公司注册资本为5000万元[21] - 洛阳绿淳置业有限公司注册资本为22628万元[23] - 郑州凤宇置业有限公司注册资本2000万元[24] - 郑州绿都不动产有限公司注册资本3000万元[25] - 郑州一品聚实业有限公司注册资本1500万元[27] - 郑州通和物业服务有限公司注册资本1000万元[28] - 江苏颢丰建筑工程有限公司注册资本15000万元[30] - 河南安新网络信息服务有限公司注册资本200万人民币[31] 关联交易情况 - 关联交易主要内容为购买商品、提供劳务和接受劳务，定价遵循公平合理原则[33] - 公司与关联方交易能发挥协同效应，促进主业发展[34] - 关联交易定价公平，不存在损害公司及股东利益情形[34] - 日常关联交易属正常经营业务，不影响公司独立性[34]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务与非财务内控缺陷分重大、重要、一般三级，标准与往年一致[12][13][14] - 报告期存在个别财务和非财务内控一般缺陷并完成整改[16][17] 未来展望 - 2025年推进内控要求与日常运营融合[19]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明日期为2025年3月7日[8]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良纪录情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在上海汇通能源连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开4次定期会议，形成4份决议[2] 报告审议 - 2024年3 - 10月分别审议通过2023年报、2024年一季报、半年报和三季报[2] 审计工作 - 审计委员会与审计师沟通确定计划，督促开展工作[3] 审计机构 - 2024年度审计机构为大华会计师事务所，获肯定[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 不良纪录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年3月7日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年3月28日召开[2] - 现场会议14点30分在上海兴国宾馆主楼L层丽珅厅举行[2] - 网络投票3月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案情况 - 审议9项非累积和2项累积投票议案[5] - 议案8为特别决议议案，议案4、6对中小投资者单独计票[6] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年3月24日[10] - 股东3月27日持证件到上海登记，外地可传真或邮寄[10][11] 其他信息 - 会期半天，股东交通、食宿费自理[12] - 公司联系电话、传真、地址及联系人信息[12] - 公告2025年3月8日发布[13]

会议相关 - 第十一届监事会第十四次会议于2025年3月6日现场召开，3名监事全部参会[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6] 业绩数据 - 2024年提供劳务实际交易额2126.30万元，购买商品等交易额819.08万元[8] - 2025年预计提供商品等交易额1252.40万元，预计购买交易额1012.00万元[8] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）[5]