公司治理 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年3月28日召开，7名董事参会[1] - 《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》全票通过[3] - 《关于修订<总经理、联席总经理工作细则>的议案》全票通过[5] 人事变动 - 聘任童星为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同[4] 制度建设 - 公司制定《市值管理制度》，议案全票通过[6] 薪酬决策 - 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》4票同意，3名董事回避表决[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年3月28日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[7] - 出席股东大会股东及代理人75人，持有表决权股份76,814,681股，占比37.24%[8][10] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份66,207,415股，占比32.10%[10] - 网络投票股东72人，持有表决权股份10,607,266股，占比5.14%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案同意票数76,701,764股，占比99.8530%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案反对票数3,317股，占比0.0043%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案弃权票数109,600股，占比0.1427%[16][17][18][19][22][23] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意10,494,349股，占比98.9355%[19] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者反对3,317股，占比0.0313%[19] - 《关于使用闲置资金理财的议案》同意74,007,333股，占比96.3453%[24] - 《关于修订公司章程及附件的议案》同意76,701,764票，占比99.8530%，反对3,317股，占比0.0043%，弃权109,600股，占比0.1427%[25] - 《关于董事长薪酬的议案》同意21,377,189股，占比99.3945%，反对9,217股，占比0.0429%，弃权121,000股，占比0.5626%[28] 董事选举情况 - 候选非独立董事童星获同意75,587,313票，占出席会议有效表决权的98.4022%[30] - 候选独立董事王汇联获同意75,582,112票，占出席会议有效表决权的98.3954%[33] - 候选独立董事程贤权获同意75,580,613票，占出席会议有效表决权的98.3935%[35] - 候选独立董事赵子夜获同意75,573,021票，占出席会议有效表决权的98.3836%[37] - 选举童星为公司第十一届董事会非独立董事[31] - 选举王汇联为公司第十一届董事会独立董事[34] - 选举程贤权为公司第十一届董事会独立董事[36] - 选举赵子夜为公司第十一届董事会独立董事[38]

人事变动 - 公司第十一届董事会第十七次会议同意聘任童星为联席总经理[2] - 童星任期与第十一届董事会任期相同[2] 童星信息 - 童星1982年出生，硕士，有注册会计师等资质[5] - 曾任东方证券并购业务部执行总经理[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[4]

资产交易 - 上市公司向鸿都置业出售上海绿泰100%股权，交易对价84092.39万元[11] - 上市公司对标的公司22500.00万元债务与交易价款抵消，鸿都置业支付61592.39万元[11] - 2023年12月29日，鸿都置业完成价款支付及债务转移，上海绿泰股权过户完成[11][12] - 《资产出售协议》于2023年12月6日签署[10] 同业竞争与关联交易 - 2023年承诺方出具避免同业竞争承诺函，12个月内解决相关业务竞争[18] - 2024年11月上市公司与绿都物业签署管理咨询服务协议避免业务相似问题[19] - 解决同业竞争承诺履行期限为2023 - 2024年，解决关联交易承诺自2023年起无固定期限[16] - 承诺方及控制企业有多项避免不当行为承诺，持续督导期内无违反情形[16][17][19] - 截至持续督导意见出具日，上市公司实际控制人变更，承诺失效[19] 业务情况 - 2023年末公司置出房地产开发与销售业务，本报告期业务为房屋租赁等[20] - “百年德化·风情购物公园”占地51.53亩，建筑面积近6万平方米[21] - 2024年“百年德化·风情购物公园”客流量同比增长超20%[23] 业绩数据 - 本报告期营业收入136,522,804.15元，同比增长5.03%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润95,102,554.02元，同比增长68.46%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额72,431,262.41元，同比减少75.05%[25] - 本报告期基本每股收益0.461元/股，同比增长68.25%[25] - 本报告期末总资产1,648,371,604.79元，同比增长9.79%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,382,787,890.48元，同比增长6.83%[25] 未来展望 - 独立财务顾问认为公司2024年各项业务发展良好，持续盈利能力和财务状况稳健[27]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月28日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 上证信息按股东名册提醒股东投票[2] - 投资者可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议、7次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议、2次股东大会[11] - 2024年董事会审议25项议案，监事会审议15项议案[12][29][30] - 2024年3月赵殿华退休辞任董事，12月部分董事辞任，黄颖等被提名为非独立董事候选人并通过[15] - 公司提名童星等为第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人[75][80] 财务业绩 - 2024年营业收入136,522,804.15元，较2023年增长5.03%[42] - 2024年投资收益1,757,806.54元，较2023年下降60.71%[42] - 2024年营业利润34,128,572.42元，较2023年增长92.36%[42] - 2024年利润总额119,802,448.20元，较2023年增长127.61%[42] - 2024年净利润95,102,672.60元，较2023年增长75.62%[42] - 2024年末公司总资产为164,837.16万元，负债总额26,558.37万元[43] - 2024年营业总成本10,488.46万元[43] - 2024年度归属于母公司股东的净利润9510.26万元[44] - 营业成本较上年同期增幅12.84%，销售费用降幅63.66%[46] - 经营活动现金流量净额降幅75.05%，投资活动现金流量净额降幅79.06%[46] - 2024年末母公司未分配利润为25,540.90万元，资本公积金为79,405.90万元，盈余公积为10,314.12万元[48] 分红与费用 - 2023年度每10股派发现金股利6元，共发放约1.24亿元[16][17] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元，合计拟派28,879,540.06元[48] - 拟支付2024年度财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元[54] 业务调整 - 子公司绿都商业与绿都不动产合作模式由委托管理调整为整体租赁[19] - 2024年11月公司购买上海迪南开发的35套商业物业[19] 其他事项 - 公司及子公司理财时点余额不超过12亿元，有效期一年[60] - 拟定董事长薪酬为72万元/年，根据业绩领奖励[73]

业绩总结 - 2024年净利润95102554.02元，2023年为56454045.07元，2022年为9267953.76元[1] - 最近三年累计现金分红173277240.36元，平均净利润53608184.28元[1] - 最近三年现金分红比例323.23%[1] 其他 - 2024年现金分红28879540.06元，2023年为123769457.40元，2022年为20628242.90元[1] - 公司不触及被实施其他风险警示情形[1]

财务审计 - 审计上海汇通能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 汇通能源于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 其他信息 - 企业2012年2月9日有1500万元相关资金事项[11] - 报告日期为2025年3月6日[10] - 会计师事务所执业证书编号11010148，准予执业日期2011年11月3日[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为13,652.28万元[6] - 2024年末货币资金为14.6007128695亿元，较上期增长约7.31%[17] - 2024年末应收账款为2018.184942万元，较上期下降约4.27%[17] - 2024年末预付款项为13.593584万元，较上期增长约819.33%[17] - 2024年末流动资产合计为14.9419000673亿元，较上期增长约7.47%[17] - 2024年末非流动资产合计为1.5418159806亿元，较上期增长约38.86%[17] - 2024年末应付账款为2601.346327万元，较上期增长约29.51%[18] - 2024年末应交税费为13.831675632亿元，较上期增长约4.35%[18] - 2024年末流动负债合计为2.4803788706亿元，较上期增长约21.50%[18] - 2024年末非流动负债合计为1754.582725万元，较上期增长约477.03%[18] - 2024年末资产总计为16.4837160479亿元，较上期增长约9.79%[17] - 2024年营业总收入本期为136,522,804.15元，上期为129,985,575.58元[21] - 2024年营业利润本期为34,128,572.42元，上期为17,742,304.33元[21] - 2024年利润总额本期为119,802,448.20元，上期为52,635,249.47元[21] - 2024年净利润本期为95,102,672.60元，上期为54,151,859.39元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期为72,431,262.41元，上期为290,308,334.50元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额本期为161,724,464.49元，上期为772,369,038.87元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,658,508.68元，上期为 - 103,738,402.67元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额本期为99,497,218.22元，上期为958,938,970.70元[23] - 2024年年初归属于母公司股东权益合计为129.43亿元，年末为138.28亿元[26] - 2024年资本公积增加1.17亿元，从年初的6.77亿元增至年末的7.94亿元[26] - 2024年其他综合收益减少0.70万元，从年初的 - 18.64万元降至年末的 - 19.34万元[26] - 2024年盈余公积增加108.32万元，从年初的1.02亿元增至年末的1.03亿元[26] - 2024年未分配利润减少2975.01万元，从年初的3.09亿元降至年末的2.79亿元[26] 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户，减少3户[42] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[180] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[180] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[180]

公司治理 - 2024年独立董事出席7次董事会、2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年独立董事出席3次董事会专门委员会会议、4次独立董事专门会议，无委托出席[5][6] 人事变动 - 2024年3月提名梁木金为非独立董事候选人，经股东大会选举通过[16] - 2024年12月提名黄颖等3人为非独立董事候选人，经临时股东大会选举通过[16] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露5份定期报告[15] 关联交易 - 2024年公司涉及四项关联交易议案，交易已披露且程序合法[12][13] 薪酬管理 - 2024年公司审议通过高级管理人员薪酬考核议案，按政策发放薪酬津贴[17]