文章核心观点 汇通能源子公司拟出资3000万元投资私募股权投资基金，本次投资规模占公司净资产比例低，不影响公司正常生产经营和业务财务状况 [1] 分组1 - 汇通能源子公司汇德芯源拟作为有限合伙人出资3000万元投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业 [1] - 双方于2025年4月10日签署《安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)核心条款之意向协议》 [1] - 本次投资规模占公司净资产比例较低，不会影响公司生产经营活动正常运行，不会对公司业务和财务状况产生重大影响 [1]

文章核心观点 公司发布2024年年度权益分派实施公告，确定每股现金红利、分配对象、相关日期及实施办法等内容 [1] 分组1：分配方案基本信息 - 本次利润分配方案经2025年3月28日的2024年年度股东大会审议通过 [1] - 发放年度为2024年年度 [2] - 分派对象为截至股权登记日下午上交所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体股东 [2] - 以方案实施前总股本206,282,429股为基数，每股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金红利28,879,540.06元 [3] 分组2：分配实施办法 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未办理指定交易的暂由其保管 [4] - 派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司按比例直接计入股东账户 [4] 分组3：扣税说明 - 持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，按持股期限差别化计征个人所得税，暂不代扣 [6] - QFII股东按10%税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.126元 [7] - 沪港通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.126元 [7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.14元 [7] 分组4：咨询办法 - 关于本次权益分派事项，可联系公司董事会办公室，电话021 - 62560000 [8]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.14元[3] - 以总股本206,282,429股为基数，共派发现金红利28,879,540.06元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/4/15，除权（息）日和现金红利发放日为2025/4/16[3][5] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[7][8][9] 其他信息 - 公告2025年4月10日发布，咨询联系董事会办公室[10][11]

文章核心观点 公司计划于2025年04月11日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，并介绍了说明会的类型、时间、地点、参加人员、投资者参加方式、联系人及咨询办法等信息 [1][2][3] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，在信息披露允许范围内回答普遍关注问题 [2] 说明会召开的时间、地点、方式 - 时间：2025年04月11日（星期五）11:00 - 12:00 [3][4] - 地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [3][4] - 方式：上证路演中心网络互动 [3][4] 参加人员 - 董事长、独立董事、总经理兼财务负责人、联席总经理、董事会秘书，特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参加方式 - 2025年04月11日11:00 - 12:00通过互联网登录上证路演中心在线参与，公司及时回答提问 [3] - 04月10日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@huitong - sh.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][3] 联系人及咨询办法 - 联系人：王勇、郑雨頔 [3] - 电话：021 - 62560000 [5] - 邮箱：securities@huitong - sh.com [3][5] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [5]

业绩说明会安排 - 2025年04月11日11:00 - 12:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6][8] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][6][7] - 董事长等人员参会[4] 投资者参与 - 04月10日16:00前可提问[2][8] - 04月11日可在线参与[8] - 会后可查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人王勇、郑雨頔[9] - 电话021 - 62560000[9] - 邮箱securities@huitong - sh.com[2][8][9]

文章核心观点 公司为完善法人治理结构，明确总经理职权、职责，规范其行为，依据相关法律法规和公司章程制定本工作细则，涵盖总经理等任职资格、权限职责、工作机构及程序、报告制度等内容 [1] 各章要点总结 第一章 总则 - 制定工作细则目的是完善公司法人治理结构，明确总经理职权职责并规范其行为 [1] - 制定依据为《公司法》《公司章程》及有关法律法规 [1] 第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序 - 七种情形下不得担任公司总经理、联席总经理，违反规定聘任无效，任职期间出现该情形公司解除其职务 [1][2] - 公司设总经理1名、可设联席总经理1名，任期与每届董事会任期一致，可连聘连任，经董事会提名委员会遴选、审核后由董事会聘任 [2] 第三章 总经理、联席总经理的权限和职责 - 总经理、联席总经理行使主持生产经营管理、组织实施董事会决议等多项职权 [2][3] - 应履行对董事会负责、遵守法律法规和章程、完成经营目标等职责 [3] - 具有公司日常经营事项、不超200万元备用金和借款、单笔低于最近一期经审计净资产5%的资产抵押/质押等审批权限 [2] - 需向董事会或董事长报告公司重大情况并保证报告真实性 [4] - 应加强员工培训教育，遵守忠实义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿 [4][5] 第四章 其他高级管理人员的职责 - 副总经理协助工作，可代行总经理职权 [5] - 财务负责人分管财务管理工作 [5] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、召开及信息披露事务 [5] 第五章 总经理工作机构及工作程序 - 公司设置职能部门，设置、撤并由总经理提方案交董事会审议 [5] - 实行总经理办公会议制度，分例会和临时会议，由总经理或联席总经理主持，参会人员包括高级管理人员等，讨论重大事项，形成决议或纪要签批后执行 [5][6] 第六章 总经理报告制度 - 总经理应根据董事会要求定期或不定期报告公司年度计划实施、重大合同、资金运用等情况 [6][7] 第七章 附则 - 本细则由公司董事会负责解释，自董事会批准之日起生效，修改时亦同 [7]

文章核心观点 公司第十一届董事会第十七次会议审议多项议案并通过相关决议，包括调整董事会专门委员会人员组成、聘任联席总经理、制定工作细则和市值管理制度、审议高级管理人员薪酬方案等 [1][2] 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会 7 名，1 名董事通讯表决，由董事 Dai Zilong 主持，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 调整董事会专门委员会人员组成 - 表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 [1] 聘任联席总经理 - 聘任童星为公司联席总经理，任期与第十一届董事会相同，详见同日《关于聘任公司联席总经理的公告》 [1] 工作细则相关 - 相关议案经提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，详见同日《总经理、联席总经理工作细则》 [2] 市值管理制度制定 - 根据相关法律法规和公司实际情况制定《市值管理制度》，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事 Dai Zilong、童星、王勇回避表决 [2] 高级管理人员薪酬方案 - 公司董事会审议通过高级管理人员薪酬方案，本议案经薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过 [2]

文章核心观点 北京市天元律师事务所上海分所认为上海汇通能源股份有限公司2024年年度股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [11] 本次股东大会的召集、召开程序 - 公司董事会于2025年3月7日召开会议审议通过召开股东大会议案，并于3月8日发出通知，载明会议时间、地点等内容 [4] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年3月28日14点30分在上海召开，由董事Dai Zilong主持；网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为3月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为3月28日9:15 - 15:00 [5] 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 出席人员资格 - 出席股东大会的股东及股东代理人共75人，持有公司有表决权股份76,814,681股，占总数37.24% [5] - 现场会议股东及代表共3人，持有股份66,207,415股，占总数32.10%；网络投票股东72人，持有股份10,607,266股，占总数5.14% [6] - 公司全体董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，部分高管列席 [6] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会，网络投票股东资格由证券交易所系统认证 [6] 本次股东大会的表决程序、表决结果 表决程序 - 表决事项均在通知中列明，采取现场与网络投票结合方式，未搁置或不予表决，现场表决由股东代表、监事及律师计票、监票，网络投票以统计结果为准 [6][7] 表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等六项议案同意股数均为76,701,764股，占比99.8530%，均通过 [7][8][9][10] - 《2024年度利润分配方案》和《关于支付2024年度审计费用议案》中小投资者同意股数为10,494,349股，占比98.9355%，均通过 [8][9] - 《关于使用闲置资金理财的议案》同意股数74,007,333股，占比96.3453%，通过 [9] - 《关于修订公司章程及附件的议案》同意股数76,701,764票，占比99.8530%，通过 [10] - 《关于董事长薪酬的议案》非关联股东同意股数21,377,189股，占比99.3945%，通过 [10] - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》同意票75,587,313票，占比98.4022%，选举童星为非独立董事 [10] - 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》分别选举王汇联、程贤权、赵子夜为独立董事，同意票占比均超98% [10][11]

文章核心观点 上海汇通能源股份有限公司2025年3月28日召开股东大会，会议召集、召开及表决方式合规，多项议案审议通过，律师见证会议合法有效 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月28日在上海市长宁区兴国路78号兴国宾馆主楼L层丽珅厅召开 [1] - 会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，董事长黄颖通讯参会，董事Dai Zilong主持会议，北京市天元律师事务所律师见证 [1] - 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关规定 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 多项非累积投票议案审议结果均为通过，A股股东同意票数比例大多超99%，如部分议案同意票数76,701,764，占比99.8530%，反对票数3,317，占比0.0043%，弃权票数109,600，占比0.1427%；也有同意票数74,007,333，占比96.3453%等情况 [2][3] 累积投票议案 - 文档提及累积投票议案表决情况，但未给出具体内容 [3] 现金分红分段表决情况 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例均为100%；持股1%以下普通股股东同意比例97.1349%，反对比例0.0842%，弃权比例2.7810% [3] 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 - 文档提及相关内容，但未给出具体表决情况 [3] 关于议案表决的有关情况说明 - 部分议案需经出席会议的股东或股东代表所持表决权的股份总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 律师郑豪、赵佳妍见证，公司本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [4]

股东大会信息 - 2025年3月28日在上海兴国宾馆召开股东大会[3] - 75人出席，持有表决权股份76,814,681股，占比37.2376%[3] - 6名董事、3名监事出席，董事会秘书出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 2024年度多项议案A股同意票比例高[6] - 使用闲置资金理财议案A股同意比例96.3453%[7] - 董事长薪酬议案A股同意比例99.3946%[7] - 2024年度利润分配等议案小股东同意比例98.9355%[10] 选举情况 - 童星当选第十一届非独立董事，得票占比98.4022%[8] - 王汇联等3人当选独立董事，得票占比超98%[11] 合规情况 - 律师见证股东大会召集、召开及表决合法有效[11]