（一）基本信息 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-007 上海汇通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1,141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,86 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-009 上海汇通能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项无需提交股东大会审议。 预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称 "公司"）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第七次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，关联董事路 向前先生、赵殿华先生和赵永先生回避表决，由非关联董事表决通过。该议案在董事会 审议前已经独立董事专门会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、提供劳务，2023 年实际交易额 1,872.29 万元。 1 1、提供商品、提供劳务，2024 年预计交易额 1,797.40 万元。 2、购买商品、 ...

上海汇通能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海汇通能源股份有限公司董事会 二〇二四年三月四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关 于独立性情况的自查报告》，上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事朱永明、赵虎林、余黎峰的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

上海汇通能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2023年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实履行 独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在影响独立性 情形。个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023年年度 报告》中第四节"公司治理"。 2023年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立 董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人出席了公司6次董事会、1次股东大会，具体出席情况 如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加 | ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-008 上海汇通能源股份有限公司 关于使用闲置资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司拟使用自有闲置资金理财，理财时点余额不超过 12 亿，在此额度 内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品，包括但不限于结构简单、本金保 障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 公司与拟购买理财产品的银行等金融机构之间不存在关联关系，本次理财不构成 关联交易。 本事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、本次使用闲置资金理财的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转的前提下， 公司及子公司拟使用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。 2、理财额度 理财时点余额不超过 12 亿，在此额度内资金可以滚动使用。有效期为股东大会审 议通过后一年。 3、理财品种 理财选择结构简单、本金保障程度较高的银行理财产品和结构性存款。 二、审议程序 上海汇通能源股份 ...

业绩总结 - 2023年公司拟每股派发现金红利0.60元（含税）[3] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润316,375,009.84元[4] - 拟派发现金红利占2023年净利润219.24%[4] 数据相关 - 截至2024年3月4日，公司总股本206,282,429股[4] - 合计拟派发现金红利123,769,457.40元（含税）[4] 其他新策略 - 2023年3月4日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[5][7] - 利润分配需股东大会审议通过方可实施[8] - 公告日期为2024年3月5日[10]

独立财务顾问 股票代码：600605 股票简称：汇通能源 上市地点：上海证券交易所 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 二〇二四年一月 上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的， ...

北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 实施情况的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 实施情况的法律意见 京天股字（2023）第 606-1 号 致：上海汇通能源股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与上海汇通能源股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"或"汇通能源"）签订的专项法律顾问《委托代理协议》，本 所担任公司本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项中国法律顾问 并就本次交易出具了《北京市天元律师事务所关于上海汇通能源股份有限公司重大资 产出售暨关联交易的法律意见》（京天股字（2023）第 606 号，以下简称"原《法律意 见》"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生 或 ...

上海汇通能源股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 华泰联合证券有限责任公司 之 关于 独立财务顾问核查意见 声明与承诺 华泰联合证券接受汇通能源的委托，担任其重大资产出售暨关联交易的独立 财务顾问。独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观 和公正的评价，以供汇通能源全体股东及有关方面参考。本独立财务顾问特作如 下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次重组出具独立财务顾问意见。 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务 顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设 本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行 ...

上海汇通能源股份有限公司 关于重大资产重组相关承诺事项的公告 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"本公司"、"上市公司"、"汇通能源"）分别 于 2023 年 12 月 6 日和 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第五次会议和 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案，同意上市公司以现金及 转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持有的上海绿 泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权。有关上述交易相关的详细资料 请参见本公司在上海证券交易所网站披露的本次交易相关文件。 截至本公告日，上市公司本次重大资产重组事项已实施完毕，现将本次交易过程中 相关各方所作重要承诺及履行情况公告如下： | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺的主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、承诺方在本次交易过程中提供的有关信息真实 ...