A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-066 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 三、备查文件 1、第八届监事会第二十三次会议决议。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，在全体监事回避表决的情 况下，公司《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》将直接提交股东大 会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的 公告》（公告编号：2023-068）。 贵州中毅达股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 贵州中毅达股份有限公 ...

贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《贵州中毅达股份有限公司章 程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其 他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有 权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问"议程。需要在 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"立信会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 (特殊普通合 伙)（以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际 已连续 2 年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原 则，切实履行了审计机构应尽职责。根据中华人民共和国财政部、国务院国 有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工 作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 5.保险期限： 12 个月/期（每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权 公司管理层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相 关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之 前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。 关于购买董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会 ...

贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项 的事前认可意见 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章 制度及《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，我们对公司第八届董事会第二十九次会议材料进行了 事前审核，并对相关事项发表独立意见如下： 1、关于变更 2023 年度会计师事务所的事项 （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 任一 黄峰 彭正昌 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的相关执 业资格、经验与能力，能够满足公司年报审计和内控审计的工作需要。本次变更 年报审计及内控审计机构符合相关法律法规规定，不存在损害公司利益和股东利 益的情形。基于独立判断，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九 次会议审议。 （以下无正文） 贵州中毅达股份有限公 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-063 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-064）。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公 告编号：2023-064）。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议（以下 ...

公司及董事会对胡家胜先生、范一文先生任职期间为公司发展所做出的杰出 贡献表示衷心感谢！ 二、聘任公司董事会秘书情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-064 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书、证券事务代表辞职情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事会 秘书胡家胜先生、证券事务代表范一文先生提交的书面辞职报告，胡家胜先生因 个人原因，辞去公司董事会秘书、证券部总经理职务，辞去赤峰瑞阳化工有限公 司监事、监事会主席职务。范一文先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定，胡家胜先生及范一文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 贵州中毅达股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 附件：朱新刚先生、赵文龙 ...

贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 任一 黄峰 彭正昌 贵州中毅达股份有限公司 2023 年 11 月 23 日 公司副总经理朱新刚先生具备担任董事会秘书所需要的专业知识和工作经 验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定 的不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事 会秘书，且期限未满的情形。由于朱新刚先生暂未取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书任职培训证明，同意暂由公司董事长虞宙斯先生代行董事会秘书职责， 对朱新刚先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。公司聘任 董事会秘书的提名、审议、决策程序符合《公司法》《公司章程》及《提名委员 会议事规则》等相关规定。因此，我们同意聘任朱新刚先生为公司董事会秘书。 （以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 法 律 意 见 书 北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公 司"）的委 ...

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-062 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 39 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 35 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 46,952,662 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 46,439,062 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 513,600 | | ...