证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-078 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 202 ...

重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）与贵州瓮福（集团）有限责任 公司（以下简称"瓮福集团"）现有存量借款本金 65,901.888 万元，截至 2023 年 12 月 31 日利息 128,640,871.18 元，本笔借款及利息将于 2023 年 12 月 31 日到期。2023 年 12 月 29 日，公司收到瓮福集团《关于中毅达还款展期事宜 的函》，同意本笔借款及利息无附加条件展期 1 个月至 2024 年 1 月 31 日， 同时同意在展期的 1 个月内，在公司向瓮福集团追加本笔借款本息的抵质押 担保等措施的前提下，与公司继续签订对本笔借款继续展期 1 年至 2025 年 1 月 31 日的《借款补充协议》，展期期间对截至 2023 年 12 月 31 日尚未偿还 的借款本息采用 4.75%的年利率，按季度付息，到期偿还全部借款本金。公司 拟以全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称"赤峰瑞阳"）资产净值合计 不超过 2.165 亿元的机器、电子设备以及部分建构筑物和赤峰瑞阳 49%的股 权提供抵押、质押担保。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易已 ...

截至 2023 年 12 月 28 日，根据中证指数有限公司发布的相关数据显示， 公司市净率为 110.46，公司所处化学原料及化学制品制造业市净率为 2.04，公司 市净率显著高于行业平均水平。敬请投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 鉴于公司股票近期交易价格涨幅较大，现对公司股票交易风险提示说明如 下： 一、生产经营情况 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-072 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票近期涨幅较大， 公司于 2023 年 12 月 21 日披露了《贵州中毅达股份有限公司股票交易异常波动 公告》（公告编号：2023-070）。公司股票自 2023 年 12 月 14 日至 12 月 28 日， 十一个交易日内收盘价累计涨幅为 40.84%，同期 A 股指数跌幅为 0.47%。12 月 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 16 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 304,233,262 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 303,855,962 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 377,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.3991 | | 证券代码：600610 | 证券简称：中毅达 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 证券代码：900906 | 证券简称：中毅达 B | | 贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) ...

北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京大成（上海）律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贵州中毅达股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

| A | 股证券代码：600610 | A | 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | B | 股证券代码：900906 | B | 股证券简称：中毅达 B | 贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2023 年 12 月 19 日、12 月 20 日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并询问公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合 资产管理计划（以下简称"兴融 4 号资管计划"）及其管理人信达证券股份有限 公司（以下简称"信达证券"），截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披 露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的相关风险因 素。敬请广大投资者关注公司后续公告 ...

信达证券股份有限公司 关于贵州中毅达股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的复函 贵州中毅达股份有限公司: 贵公司《关于股票交易异常波动有关事项的询问函》已收悉，经自查确认， 现就该函内容回复如下: 一、本公司作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"）控股股东 "信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划(简称资管计划)"的管 理人，代为行使实际控制人权利，截止本复函签署之日，除贵公司于 2021 年 5 月 20 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》涉及重大 资产重组事项外,本公司不存在影响中毅达股票交易异常波动的重大事项,不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司及资管计划在贵公司股票交易异常波动期间不存在买卖中毅达股 票的情形。 特此复函。 (代表信达证券-兴业银行-信达兴融 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-065 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 11 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-067）。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （三）审议通过《关于 ...

召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产 业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2023-069 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) ...

（以下无正文） （本页无正文，为《贵州中毅达股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》之签字页） 贵州中毅达股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 作为贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章制度及《贵州中 毅达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第八届董事会第二十九次 会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于变更 2023 年度会计师事务所的事项 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司的年度审计工 作要求，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意 变更 2023 年度会计师事务所。 2、关于购买董监事及高级管理人员责任险的事项 公司购 ...