业绩说明会信息 - 2024年6月28日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] - 2024年6月21日至27日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理等，可能调整[4] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62782233，邮箱tc@shstc.com [6] 报告与公告 - 2024年4月3日发布2023年度报告[2] - 公告发布时间为2024年6月20日[9]

会议时间 - 2024年5月9日召开第十一届董事会第六次会议决议召集股东大会[7] - 2024年5月10日披露召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月18日披露2023年年度股东大会增加临时提案的公告[7] - 现场会议于2024年5月31日14点30分召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共40人，代表有表决权股份448,246,373股，占公司股份总数的65.2776%[10] 议案表决 - 《公司2023年度报告全文及摘要》等多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9427%[13][14] - 中小投资者股东对《公司2023年度利润分配的预案》同意股数占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1912%[15] - 《续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9283%[15] - 中小投资者股东对《续聘公司2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》同意股数占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.9888%[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》同意447,989,368股，占比99.9427%[17] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意445,934,730股，占比99.4843%[18] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意445,934,730股，占比99.4843%[19] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》同意445,934,730股，占比99.4843%[20] - 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》同意445,934,730股，占比99.4843%[22] - 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》同意447,989,368股，占比99.9427%[24] - 《关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案》同意447,989,368股，占比99.9427%[25] - 《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司100%股权的议案》同意448,242,768股，占比99.9992%[26] - 《关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议案》同意448,064,368股，占比99.9594%[27] - 《关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股份的议案》同意48,635,913股，占比10.8503%，未获通过[28]

公司基本信息 - 公司于1992年5月30日首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，11月17日在上海证券交易所上市[9] - 公司成立时向发起人发行800万股，占可发行普通股总数的32%[15] - 公司股份总数为686,677,113股，均为普通股[15] - 公司注册资本为人民币686,677,113元[10] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 因减少注册资本等情形收购本公司股份，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 因员工持股计划等情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[94] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 现金分红比例不低于当年归属于公司股东净利润的30%，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年平均可分配利润的30%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[110][111][114]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-020 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,246,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2776 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交 汇处）天宸展示中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入29,737.43万元，较上年同期增加22.01%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,181.18万元，较上年同期减少39.30%[19] - 2023年房产销售收入28,321.59万元，出租车业务收入为469.82万元，物业租赁及其他收入为946.02万元[19] - 2023年出租车业务全年收入相比去年下降14.48%，成本支出下降27.20%[22] - 2023年物业租赁收入比上年同期增加245.79万元[22] - 2023年公司实现投资收益2180.99万元，公允价值变动收益 - 2175.29万元[23] - 截至2023年末公司资产总额311,420.86万元，比年初减少7.29%[45] - 截至2023年末公司负债总额154,972.26万元，比年初增加25.07%[45] - 截至2023年末归属于母公司股东的所有者权益156,476.76万元，比年初减少20.73%[46] 用户数据 - 2023年子公司天宸健康管理公司的天宸健康城1A项目共计出售12套[20] - 截至2023年底，公司营运车辆减少至59部，营运车指标302部[26] 未来展望 - 2024年将加强健康城1A项目销售力度，推进1B项目建设[30][31] - 2024年将推进储能业务工厂建设、调试、达产，完善供应商体系[31] 新产品和新技术研发 - 计划新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目，一期建设5GW高效太阳能电池 + 6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线[21] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，监事会召开六次会议[27][34] - 2024年4月2日第十一届董事会第四次会议通过续聘立信、调整独立董事津贴、修订《公司章程》等议案[66][69][71] - 独立董事津贴拟由65,000元/年/人调整为100,000元/年/人[70] - 2024年5月31日下午14:30召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心[6][9] 财务审计 - 2024年度公司财务审计费用拟为100万元，内部控制审计费用拟为35万元[66] - 2024年年报审计收费增幅11.11%，内控审计收费增幅40%[63] 利润分配 - 公司拟以2023年末总股本6.87亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元[53]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-017 上海市天宸股份有限公司 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 9 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，详情请见公告编号：临 2024-013、临 2024- 015。 提案一：关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股 份的议案。 1、原因： 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有公司 6.75%股份的 股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 （以下简称"杭州清哲"）书面提交的《上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案》。 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月31日召开[2] - 股权登记日为2024年5月27日[2] - 现场会议5月31日14点30分于天宸展示中心召开[6] - 网络投票5月31日进行，各平台有不同时段[6] 股权相关 - 杭州清哲投资旗下基金持公司6.75%股份[3] - 该基金5月17日提回购股份临时提案[5] 议案情况 - 议案经4月2日、4月26日、5月9日会议审议通过[9] - 特别决议议案为议案8[10] - 对中小投资者单独计票议案有多个[10] 公司业务 - 拟转让上海天宸客运有限公司100%股权[8]

股东大会信息 - 2024年5月31日14点30分在上海闵行区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议17项议案，含2023年度报告、利润分配预案[7][8] - 股权登记日2024年5月27日，A股代码600620，简称天宸股份[13] 登记信息 - 登记方式有现场、传真、信函等，截止2024年5月30日16:30[16] - 登记时间2024年5月30日9:30 - 16:30，地点上海长宁区[17] 公司新策略 - 拟修订《公司关联交易管理制度》[23] - 拟制定《公司会计师事务所选聘制度》[23] - 拟制定《公司累积投票制实施细则》[23] - 拟转让上海天宸客运有限公司100%股权[23] - 为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保[23]

投资情况 - 2022年4月公司以2000万元认购诚正基金份额[1] - 2024年5月8日赎回资金16085078.64元到账[1] 亏损情况 - 2022 - 2024年分别确认亏损1648307.99元、2004071.28元、262542.09元[2] - 该投资累计亏损3914921.36元[2] 账面价值 - 截止2023年12月31日公司持有该基金账面价值为16347620.73元[2]

担保情况 - 拟为天宸健康不超6.5亿元贷款授信融资本息及费用提供全额连带责任担保[3][4][9] - 截至公告日，为天宸健康担保本金余额39873.17万元，占最近一期经审计净资产25.48%[3][5][13] - 若本次担保本金达6.5亿，累计担保本金104873.17万元，占比67.02%[3][5][13] 天宸健康情况 - 公司持有天宸健康100%股份，其注册资本130500万元[7] - 2023年营收283842850.82元，净利润45196423.39元[8] - 2024年1 - 3月营收87708.14元，净利润 - 8114609.26元[8] 其他 - 2024年5月9日董事会通过担保议案[12] - 公司无对外担保逾期情况[3][13]