人事变动 - 全票同意聘任陈涛为公司总裁，任期同本届董事会[1] - 全票同意聘任杨波为公司副总裁、董事会秘书，待培训合格后正式生效[1] - 全票同意谢峰不再担任公司副总裁、董事会秘书[1] - 全票同意舒彤不再担任公司副总裁[2] 人员信息 - 陈涛1973年3月出生，曾任公司党委副书记、副总裁（主持工作）等职[7] - 杨波1974年4月出生，曾任申能集团财务有限公司党总支书记、总经理等职[9]

业绩总结 - 2023年公司控股发电企业完成发电量551.11亿千瓦时，同比增加2.6%[1] - 2023年上网电价均价0.523元/千瓦时（含税）[1] - 2023年公司控股发电企业上网电量528.53亿千瓦时[1] - 2023年参与市场交易电量411.55亿千瓦时[1] 装机容量 - 2023年第四季度公司新增控股装机容量72.81万千瓦[7] - 截至2023年底公司控股装机容量为1694.71万千瓦，同比增加5.17%[7] 各类型发电情况 - 2023年煤电完成402.01亿千瓦时，同比减少1.7%[1] - 2023年天然气发电完成71.76亿千瓦时，同比增加28.8%[1] - 2023年风力发电完成52.57亿千瓦时，同比增加1.88%[1] - 2023年光伏及分布式发电完成24.77亿千瓦时，同比增加17.56%[1] 各公司发电量 - 上海外高桥第三发电有限责任公司发电量101.0亿千瓦时，上网电量97.0亿千瓦时[1] - 上海外高桥第二发电有限责任公司发电量91.3亿千瓦时，上网电量87.0亿千瓦时[2] 各类型装机占比 - 截至2023年底煤电装机840万千瓦，占比49.57%[7] - 截至2023年底气电装机342.56万千瓦，占比20.21%[7] - 截至2023年底风电装机238.66万千瓦，占比14.08%[7] - 截至2023年底光伏发电装机213.06万千瓦，占比12.57%[7] - 截至2023年底分布式供电装机60.44万千瓦，占比3.57%[7] 持股比例 - 宁夏宁东申创新能源有限公司持股比例100%[5] - 岢岚京能新能源有限公司持股比例64%[5] - 天合户用光伏项目持股比例90%[6]

证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：2024-002 申能股份关于全资子公司上海申能新能源投资有限 公司受让宣城市永耀新能源科技有限公司 100%股权 的公告 重要内容提示： 交易内容概要：为进一步加大新能源开发力度，提高清洁能源 比重，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司（以下简称"申 能新能源"）受让安徽林洋新能源科技有限公司（以下简称"安徽林 洋"）持有的宣城市永耀新能源科技有限公司（以下简称"宣城永耀"） 100%股权，交易价格以经备案的评估值及期后出资的金额之和为准。 交易完成后，申能新能源持有宣城永耀 100%股权。"宣城永耀"拥有 宣城洪林 100MW 光伏复合项目二期（朱桥）60MW 光伏发电项目（以 下简称"项目"），项目已于 2023 年 11 月全容量并网。 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 交易对公司的影响：本次交易有利于进一步优化公司电力业务 结构，提升竞争力。 一、交易概述 4、法定代表人：陆建华 5、经营范围：太阳能光伏产品、风力发电设备、发光二级管(LED) 及发电设备的研发、销售:太阳能光伏发电、合同能源管理:节能设备 改造工程、自动化控制系统的 ...

市场扩张和并购 - 申能新能源受让岢岚京能64%股权，山西京能持36%股权[1][3] - 交易价格以经备案评估值为准[1][2][8] 项目情况 - 岢岚京能注册资本10500万元，有100MW林光互补项目[2] - 项目2023年10月全容量并网，年均等效利用约1496小时[2] 财务数据 - 2023年8月31日，岢岚京能总资产54989.80万元等[6] 交易影响 - 交易优化公司电力业务结构，提升竞争力[1][10] 交易性质 - 收购履行公司内部决策程序，不构成关联等交易[1][3][11]

融资券信息 - 公司2023年度第二期超短期融资券注册金额120亿元[2] - 本期发行总额10亿元[2] - 发行期限270日[2] - 发行利率2.61%[2]

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-035 日前，公司 2023 年度第一期超短期融资券发行完成。经 2023 年 5 月 23 日召开的公司第四十三次（2022 年度）股东大会审议通过， 公司本次超短期融资券注册金额为人民币 120 亿元。本期超短期融资 券发行总额为人民币 10 亿元，发行期限为 270 日，发行利率 2.57%。 申能股份有限公司 2023 年 12 月 7 日 申能股份有限公司 关于完成 2023 年度第一期超短期融资券发行的公告 特此公告。 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-034 申能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动方式 申能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 14 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年前 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:00-15: ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-033 申能股份有限公司关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企 业（有限合伙）增资的关联交易公告 风险提示：公司以认缴的出资额为限对基金承担责任，本次增资存在的不确定 因素包括投资回报风险等。 一、本次增资概况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基金名称：嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）。 出资金额：总规模由原来 10,001 万元增至 40,004 万元，其中，申能股份有限公 司（以下简称"公司"）认缴出资总额由 9,000 万元增至 36,000 万元；上海申能诚毅股 权投资有限公司（以下简称"申能诚毅"） 认缴出资总额由 1,000 万元增至 4,000 万元， 宁波申毅投资管理有限公司（以下简称"宁波申毅"） 认缴出资总额由 1 万元增至 4 万元。 因申能诚毅系公司控股股东申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"）的 全资子公司，根据相关法律规定，申能诚毅为公司的关联法人。 为进一步促进公司主业与金融 ...

申能股份有限公司独立董事关于对嘉兴毅远新恒股权投资 合伙企业(有限合伙)增资的认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人认真审阅了公司 提供的关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业(有限合伙) 增资的相 关材料,基于客观公正的立场,本人认可该交易,并发表如下意见: 本次交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司对嘉兴毅 远新恒股权投资合伙企业（有限合伙）增资将为公司拓宽投资渠道， 促进公司主业与金融、股权投资更好良性协同发展。 独立董事签名: 08908 2023 年 11 月28日 申能股份有限公司独立董事关于对嘉兴毅远新恒股权投资 合伙企业(有限合伙) 增资的认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定,作为申能股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人认真审阅了公司 提供的关于对嘉兴毅远新恒股权投资合伙企业( ...

股权激励限制性股票回购注销实施公告 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-032 申能股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 根据申能股份有限公司（以下简称"公司"）A股限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"或"本计划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司 协商一致终止或解除劳动合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性 股票进行回购注销；（2）4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首 次授予的激励对象因死亡、1名首次授予的激励对象因退休时间早于限制性股票授予时 的预期而与公司终止或解除劳动关系，公司根据激励计划及相关法律法规，按上述7名 激励对象的实际服务期折算授予权益，对其持有的已获授但未解除限售的合计302,000 股限制性股票予以回购注销；（3）第一个解除限售期因公司2022年净资产收益率和归 母净利润增长率未完成解除限售考核目标，公司将对286名激励对象（涉及首次授予激 励对28 ...