环境、社会和公司治理 （ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 地址：上海市虹井路 159号 电话：021-33570888 传真：021-33588616 网址：www.shennergy.net.cn 申能股份有限公司 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 本报告是申能股份有限公司发布的第十五份 ESG/社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露申能股份 2024年在积极承担社会责任、有效管理 ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和 关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024年 1月 1日至 12月 31日，与年度报告保持一致。部分内容可能超出此时间范围追溯以往 年份或具有前瞻性描述。 报告范围 报告获取途径 本报告以申能股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告合并 报表范围保持一致。 编制依据 本 ...

申能股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海 证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《申能股 份有限公司章程》和《申能股份有限公司董事会审计委员会工作 制度》等有关规定，申能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在监督及评估外部审计机 构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务信息及其披露、评估 内部控制有效性等方面均发表了相关意见或建议。现就 2024 年 度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第 2 页 共 6 页 目前公司第十一届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）由独立董事黄俊、独立董事俞卫锋及董事谢维青 3 名成员 组成，主任委员由独立董事黄俊担任。 2023 年审计报酬的报告》、《关于申请注册公开发行公司债券 的报告》、《申能股份有限公司关于申能集团财务有限公司的风 险持续评估报告》，并听取了《申能股份有限公司 2023 年度内 部审计工作报告》。 二、董事会审计委员会会议召开情况 第 1 页 共 6 页 （五）2024 年 7 月 29 日，召开第十一届审计委员会第 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] 监管记录 - 大华近三年刑事处罚0次、行政处罚8次等[2] - 项目合伙人马建萍等2025年1月14日受警示函[4] 审计流程 - 2024年4月10日大华中标审计项目[5] - 2025年1月13日股东大会批准聘请大华[6] - 2025年4月28日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为大华2024年度审计履职尽责，报告真实准确[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额94.71%，营收占比91.11%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2025年结合法人治理结构调整完善风险管理体系[22] - 运用信息技术优化风险管理手段并调整策略[22] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围[7] - 依据企业内控规范体系开展评价工作[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13]

申能股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 申能股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数扣除实施权益分派股权登记日公司回 购专用账户中的股份数量后，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以 后年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 4,894,094,676 股，公司回购专用账户中的股份数 量为 0，以此计算合计拟分配现金红利 2,202,342,604.20 元（含税）。 如即日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励的股份回购、注销等导致公司总股本 或公司回购专用账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变（即每 10 股派发现 金红利 4.50 元），相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 以上利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为73.37亿元，同比下降9.09% [1] - 2025年第一季度净利润为10.11亿元，同比下降12.82% [1]

业绩总结 - 2025年第一季度控股发电企业发电量144.26亿千瓦时，同比减7.2%[1] - 2025年第一季度上网电量137.27亿千瓦时，均价0.501元/千瓦时[1] 装机情况 - 2025年第一季度新增控股装机容量60.24万千瓦[7] - 截至2025年一季度末，控股装机容量1855.76万千瓦，同比增9.50%[7] 各类型发电数据 - 2025年第一季度煤电发电量99.02亿千瓦时，同比减12.5%[1] - 2025年第一季度天然气发电22.04亿千瓦时，同比增3.9%[1] - 2025年第一季度风力发电16.00亿千瓦时，同比增5.6%[1] - 2025年第一季度光伏及分布式发电7.20亿千瓦时，同比增22.0%[1]

文章核心观点 - 介绍申能股份4月11日收盘情况、行业市盈率排名、股东情况、业务范围及2024年三季报业绩，并给出行业相关数据对比 [1][2] 公司情况 - 4月11日收盘8.8元，下跌1.57%，滚动市盈率PE达10.17倍，总市值430.68亿元 [1] - 所处电力行业中市盈率排名第17位 [1] - 截至2024年9月30日，股东户数85312户，较上次减少1993户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] - 主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理，提供多种服务，主要产品及服务有煤电、气电等业务 [1] - 2024年三季报实现营业收入223.72亿元，同比2.21%；净利润32.81亿元，同比31.05%，销售毛利率19.36% [1] 行业情况 - 电力行业市盈率平均19.18倍，中值18.00倍，平均市净率2.15，中值1.49，平均总市值381.86亿，中值134.26亿 [1][2]

文章核心观点 申能集团提议申能股份实施2024年度分红，公司将按规定将提议形成议案提交审议 [1][2] 提议情况 - 申能集团为提升公司投资价值等提议董事会制订2024年度分红方案，分红金额不低于2024年归属于上市公司股东净利润的30%且不超净利润 [1] - 提议向全体股东分派现金红利约22亿元，以2024年末总股本4,894,094,676股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税） [1] - 申能集团承诺在股东大会审议该事项时投“赞成”票 [1] 其他说明 - 公司认为提议符合法规和《公司章程》规定，符合公司实际及未来发展需要 [2] - 公司拟结合实际将提议形成具体议案提交董事会、监事会和股东大会审议，提议经股东大会审议通过方可实施 [2]

分红提议 - 申能集团提议2024年度分红不低于净利润30%且不超净利润[1] - 提议分派现金红利约22亿元，每股派0.45元（含税）[1] 后续流程 - 公司拟将提议提交审议，需股东大会通过，存不确定性[3] 相关态度 - 申能集团承诺投赞成票，公司认为提议合规且符合发展需要[1][2]