融资情况 - 公司2025年度第二期超短期融资券发行完成[2] - 超短期融资券注册金额为120亿元[2] - 本期发行总额15亿元，期限180日，利率1.85%[2]

融资券信息 - 2025年度第一期超短期融资券注册金额120亿元[2] - 本期发行总额15亿元[2] - 发行期限180日[2] - 发行利率1.94%[2]

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-005 申能股份有限公司关于 获得临港 1#海上光伏项目竞争配置建设指标的公告 近日，上海市发展和改革委员会下发了《上海市第一批"风光同 场"海上光伏项目竞争配置结果的通知》（沪发改能源〔2025〕17 号)， 公司获得临港 1#海上光伏项目竞争配置建设指标。 临港 1#海上光伏项目（以下简称"项目"）规模为 49.95 万千瓦， 位于上海市浦东新区上海临港海上风电一期示范项目海域内。场址离 岸距离 10-16 公里，场址面积约 14.8 平方公里，场址水深约 10 米。 特此公告。 申能股份有限公司 2025 年 1 月 25 日 ...

投资评级 - 维持"持有"评级 [4] 核心观点 - 2024年公司控股发电企业完成发电量586.23亿千瓦时，同比增加6.4% [2] - 2024年公司上网电价均价0.511元/千瓦时（含税），同比下降2.3% [3] - 2024年公司煤机发电量416.05亿千瓦时，同比增加3.5%；天然气发电84.42亿千瓦时，同比增加17.6% [3] - 2024年公司风电发电量54.81亿千瓦时，同比增长4.3%；光伏及分布式发电量30.94亿千瓦时，同比增长24.9% [4] - 2024年全年新增风电装机43.86万千瓦，新增光伏31万千瓦，新增分布式20.69万千瓦 [4] 财务数据与估值 - 预计2024-2026年公司营收分别为299.00、301.45和314.65亿元 [4] - 预计2024-2026年归母净利润分别为38.74、38.97、39.79亿元 [4] - 2024-2026年对应PE分别为11.1/11.0/10.8倍 [4] - 2024年营业收入预计为299.00亿元，同比增长3% [6] - 2024年净利润预计为38.74亿元，同比增长12% [6] - 2024年EPS预计为0.79元/股 [6] - 2024年市盈率（P/E）预计为11.1倍 [6] - 2024年市净率（P/B）预计为1.2倍 [6] 公司动态 - 2024年公司控股发电企业上网电量562.79亿千瓦时，同比增长6.5% [3] - 2024年1M-11M上海用电量1811亿千瓦时，同比增长7.78% [3] - 2024年单四季度公司发电量140.86亿千瓦时，同比增加4.0% [3] - 2024年单四季度公司煤机发电量102.52亿千瓦时，同比增加3.1%；天然气发电17.46亿千瓦时，同比增加14.4% [3] - 2024年单四季度公司风电发电量14.58亿千瓦时，同比增长3.9%；光伏及分布式发电量6.28亿千瓦时，同比降低7.4% [4] 财务预测 - 2024年预计营业收入29,900百万元，同比增长2.6% [10] - 2024年预计归母净利润3,874百万元，同比增长12.0% [10] - 2024年预计毛利率17.6%，净利率15.5% [10] - 2024年预计ROE为9.0%，ROIC为10.0% [10] - 2024年预计资产负债率为56.3% [10] - 2024年预计每股收益0.79元，每股经营现金流1.46元 [10]

股东大会信息 - 公司于2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东大会，距会议15日[4] - 现场会议于2025年1月13日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人295人，代表股份3,263,119,465股，占比66.6746%[7] 议案表决情况 - 聘请大华审计财务报告议案，同意3,262,859,480股，占比99.9920%[12] - 聘请大华审计内控议案，同意3,262,650,680股，占比99.9856%[12] - 选举黄俊为独董议案，同意3,259,973,440股，占比99.9036%[14] 中小股东表决情况 - 聘请大华审计财务报告议案，中小股东同意69,114,844股，占比99.6252%[12] - 聘请大华审计内控议案，中小股东同意68,906,044股，占比99.3243%[13] - 选举黄俊为独董议案，中小股东同意66,228,804股，占比95.4652%[14] 决议有效性 - 本次股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年1月13日在上海徐汇区召开股东大会[3] - 出席股东和代理人295人[3] - 出席股东所持表决权股份3,263,119,465股，占比66.6746%[3] 议案表决情况 - 聘请大华会计所审计财务报告，A股同意票3,262,650,680，占比99.9856%[6][7] - 聘请大华会计所审计内控，A股同意票3,262,859,480，占比99.9920%[6] - 选举黄俊为独立董事，得票数3,259,973,440，占比99.9036%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对财务报告审计议案同意票69,114,844，占比99.6252%[9] - 5%以下股东对内控审计议案同意票68,906,044，占比99.3243%[9] - 5%以下股东对选举黄俊议案同意票66,228,804，占比95.4652%[10] 决议合法性 - 律所认为股东大会各项决议合法有效[10]

董事会会议 - 2025年1月13日召开第十一届董事会第十一次会议，10名董事全参会[1] - 董事会同意增补黄俊为审计委员会委员，任期同本届[1] 审计委员会会议 - 同日召开第十一届审计委员会第十三次会议[1] - 会议选举黄俊为审计委员会主任委员，任期同本届[1] - 黄俊简历见2024年12月10日相关公告[1]

日前，公司发行完成 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿 色科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。 本期债券发行规模为人民币 12 亿元，分为两个品种，即 3+N 年和 5+N 年。具体发行结果为：3+N 年发行规模为 6.00 亿元，票面利率 为 1.80%；5+N 年发行规模为 6.00 亿元，票面利率为 1.93%。 特此公告。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-001 申能股份有限公司关于完成 2025 年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色科技创新可续期公司债券（第一 期）的公告 申能股份有限公司（以下简称"公司"）面向专业投资者公开发 行总额不超过 60 亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同 意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（具体详见 2023 年 10 月 28 日披露的《申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行可续期 公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》）。 申能股份有限公司 2025 年 1 月 8 日 ...

股东大会 - 2025年1月13日下午13:30召开，13:00 - 13:30签到，13:45后不再接受登记及表决[8][12] - 采用现场投票和网络投票相结合，选举采用累积投票制[7][8] 审计机构变更 - 拟聘请大华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，原上会会计师事务所连续审计年限达轮换要求[13][28][35] 大华会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[15][30] - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[15][30] - 2023年度上市公司审计客户家数436家，上市公司年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户家数11家[15][30] - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[15][30] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施40次、自律监管措施6次、纪律处分2次[16][31] - 122名从业人员近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施51次、自律监管措施9次、纪律处分4次[32] - 拟签字项目合伙人马建萍等近三年签署同行业上市公司审计报告各1家，拟任项目质量控制复核人李海成近三年复核超50家[18] 审计费用 - 2024年财务报告审计费用拟为126万元，通过邀请招标确定[20] - 拟支付上会2023年度财务报告审计费140万元[25] - 拟支付上会2023年度内部控制审计费96万元[40] - 拟聘请大华作为2024年度内部控制审计机构，审计费用拟为80万元[28][35] 人员变动 - 何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务[44] - 提名黄俊为第十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会[44] - 黄俊出生于1979年8月，会计学研究生学历、博士学位，教授职称[49] - 黄俊现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，腾达建设集团股份有限公司和中国海诚工程科技股份有限公司独立董事，曾任香港中文大学博士后研究员[49][50]

股东大会信息 - 公司将召开第四十五次（2025年第一次临时）股东大会[4] - 召集人为董事会，议案2024年12月27日经第十一届董事会第十次会议审议通过[4] - 现场会议2025年1月13日13点30分在上海徐汇区东安路8号青松城大酒店召开[6] - 网络投票2025年1月13日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年1月6日，A股代码600642，简称为申能股份[16] 审议议案情况 - 审议聘请大华会计师事务所为2024年度审计机构、支付上会会计师事务所2023年度审计报酬及选举第十一届董事会独立董事[9] - 议案1、2于2024年4月30日披露，议案3于2024年12月10日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[13] 投票规则及候选人情况 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[28] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[28] - 选举董事议案中，候选人陈××、赵××、蒋××、宋××有不同可获投票数情况[30]