证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—12 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 交易对上市公司的影响：下述交易为日常关联交易，有利于协议双方有计划地 安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经 济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开了第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易》的议案，公司董事均为非关联董事，全体董事一致同意全部 日常关联交易议案。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计 金额（亿元） 2023 年实际发 生金额（亿元） 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联方采购 华晨宝马 ≤45 39.50 不存在较大差异 小计 ≤ ...

辽宁申华控股股份有限公司 高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经 济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"申华控股"、"公司"）是一家高度重视社会责任的 企业，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会 资源相结合。公司秉持"厚德载物"的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业 社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。 公司自 2008 年起每年发布社会责任报告，本报告系统阐述和披露了本公司 2023 年度 在生产经营过程中积极承担的社会责任。 一、公司概况 申华控股坐落在著名的上海外滩金融商务区，成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合 类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证 券交易所上市（代码：600653），是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之 一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1,946,380,317 股，全部股 份均为上市流通股。 在经历三 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—09 号 辽宁申华控股股份有限公司 第十二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁申华控股股份有限公司第十二届监事会第十三次会议于2024年4月25日在上海以 现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议应 出席监事3人，公司全体监事出席会议并表决。公司高管列席了会议。会议由监事会主席 刘雁冰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过决议如下： 1、《2023 年度监事会报告》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 3、《2023 年度利润分配方案》； 该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 （详见公司于 2024 年 4 月 27 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 2023 年度净利润为负数，母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。 综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展， 更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进 行利润分配，也不 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 OCS200 编和 : 2474SP 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-132 | ZHONG 审计报告 众会字(2024)第 03818 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于申华控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-16 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 无。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所基本情况如下： | 事务所名称 | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 1985 9 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | 1630 号 5 | 幢 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | 2023 | 年末合伙人数量 | | ...

2023 年度独立董事述职报告 辽宁申华控股股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计 师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学 院院长；沈阳城市学院院长、教授；中准会计师事务所顾问；沈阳来金汽车零部 件股份有限公司独立董事。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建 药业（上海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案 及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参 与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 李卓，女，1973年出生，副教授，法学博士。曾任辽宁大学法学院讲师；中 国社会科学院法学所民商法学专业博士后；北京隆安（沈阳）律师事务所兼职律 师；沈阳机床股份有限公司独立董事等职。现任辽宁大学法学院副教授；辽宁省 诉讼法学会常务理事；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；沈阳惠天热电股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。本人作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个 议案及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积 极参与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对议案内容提出 ...