京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-039 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董 事长、副董事长的议案》。同意选举孔令洋先生为公司第十二届董事会董事长（简 历详见附件），高一轩先生为公司第十二届董事会副董事长（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事 会各专门委员会委员及其主任委员的议案》，同意公司第十二届董事会各专门委 员会委员及其主任委员如下： 1、战略委员会由孔令洋先生、高一轩先生、刘建红先生、邱中伟先生、洪 成刚先生、李洋女士组成，主任委员为孔令洋先生； 2、审计委员会由程小可先生、段宏伟先生、唐明先生组成，主任委员为程 小可先生； 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十二届董事会第一次会议于2024年5月16日以通讯表决方式召开。根 据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 （总第112 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年五月十六日 1 京投发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 (总第 112 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 3、关于确定第十二届监事会监事津贴的议案 4、关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案 5、关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案 6、关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定： 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,357,336.04元，同比减少91.96%，主要因项目结转规模较小[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -75,392,507.60元，同比减少161.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -88,651,564.99元，同比减少177.95%，因项目结转规模小收入减少且结转产品毛利下降[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,305,133,068.07元，较上年同期增加主要系支付土地价款所致[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.21元/股，同比减少450.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -8.86%，较上年减少10.36个百分点[4] - 本报告期末总资产59,893,069,423.52元，较上年度末增长0.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,664,432,936.08元，较上年度末减少2.27%[5] - 2024年3月31日货币资金21.22亿元，较2023年12月31日的100.88亿元减少[14] - 2024年3月31日存货448.87亿元，较2023年12月31日的368.11亿元增加[14] - 2024年3月31日资产总计598.93亿元，较2023年12月31日的595.48亿元增加[14][15][16] - 2024年3月31日负债合计506.36亿元，较2023年12月31日的500.90亿元增加[15][16] - 2024年3月31日所有者权益合计92.57亿元，较2023年12月31日的94.58亿元减少[16] - 2024年第一季度营业总收入2.56亿元，2023年第一季度为31.88亿元[16] - 2024年第一季度营业总成本381,499,878.44元，2023年同期为3,051,931,205.24元[17] - 2024年第一季度净利润为 -98,471,401.04元，2023年同期为198,804,657.71元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.21元/股，2023年同期为0.06元/股[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1,246,431,479.48元，2023年同期为892,876,737.27元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计9,551,564,547.55元，2023年同期为2,792,103,117.49元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -8,305,133,068.07元，2023年同期为 -1,899,226,380.22元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9,337,684.70元，2023年同期为66,205,285.78元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计40,504,318.31元，2023年同期为30,123,467.00元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4,085,855,996.98元，2023年同期为1,440,939,146.84元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计3,710,429,232.41元，2023年同期为1,564,138,374.97元[20] - 2024年第一季度公司资产总计145.93亿元，较2023年的140.01亿元增长4.23%[21] - 2024年第一季度公司负债合计69.94亿元，较2023年的63.27亿元增长10.54%[22] - 2024年第一季度公司所有者权益合计75.99亿元，较2023年的76.74亿元下降1.00%[22] - 2024年第一季度公司营业收入886.22万元，较2023年的151.72万元增长484.11%[22] - 2024年第一季度公司营业利润2565.04万元，较2023年的 - 136.72万元实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度公司净利润2780.42万元，较2023年的 - 136.72万元实现扭亏为盈[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流量净额10.67亿元，较2023年的 - 1.24亿元实现由负转正[24] - 2024年第一季度公司投资活动现金流量净额 - 4.55亿元，较2023年的 - 2.46亿元净流出增加[24] - 2024年第一季度公司债权投资13.44亿元，较2023年的1.82亿元增长637.96%[21] - 2024年第一季度公司一年内到期的非流动负债9.51亿元，较2023年的0.80亿元增长1089.90%[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1000万美元，上年同期为2亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1000万美元，上年同期为2亿美元[25] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金为1.1329888331亿美元，上年同期为1.1091291111亿美元[25] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为5.2317333494亿美元，上年同期为2297.373374万美元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为6.3647221825亿美元，上年同期为1.3388664485亿美元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.2647221825亿美元，上年同期为6611.335515万美元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1382.683452万美元，上年同期为 -1.9223091142亿美元[25] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为9291.011555万美元，上年同期为2.5844170952亿美元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为7908.328103万美元，上年同期为6621.079810万美元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,259,057.39元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,788,145.95元，对外委托贷款取得的损益13,592,767.30元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54,075户，前十大股东中北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00%[9] 投资项目情况 - 公司参与投资保定基石连盈创业投资基金，出资额5000万元，本报告期收回投资款562.50万元，累计已收回投资1340.42万元[11] - 公司以3600万元为限退出基石信安投资项目，本报告期收到减资款349.20万元，累计已收回减资款774.00万元，减资后持股比例19.35%[12] 融资与担保情况 - 京投公司为公司拟发行不超15亿元公司债券提供担保，年费率1%，2022年发行8.84亿元，2024年支付担保费840万元[12] - 公司向基石租赁售后回租融资2亿元，年利率5.80%，本报告期偿还本息1161.81万元，收回保证金1000万元[12]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...

关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意 见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : + ...

京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 （总第111 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年四月二十二日 1 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 (总第 111 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、 关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案 4、 关于2023年度计提资产减值准备的议案 5、 关于2023年度利润分配预案的议案 6、 2023年度报告及摘要 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-030 1 京投发展股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司现将2024年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下： | 一、公司主要房地产项目经营情况 | | --- | | 指标 | | | 当期及同比增长 | | | | 当年及同比增长 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 2023 | | 年 | 同比 | 2024 | 年 | 2023 年 | 同比 | | | 1-3 月 1-3 | | 月 | 增长 | 1-3 | 月 | 1-3 月 | 增长 | | 新增房地产储备（万平方米） | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 0.00 | 0.00 | 不适用 | | 新开工面积（万平方米） | | 6.00 | 15.04 | -60.11% | 6.00 | | 15.04 | - ...

公司基本信息 - 公司中文名称为京投发展股份有限公司，外文名称为METRO LAND CORPORATION LTD.[10] - 公司法定代表人为孔令洋，联系人为张雨来和鞠颂，联系地址为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层[11] - 公司注册地址为宁波市海曙中山东路238号，办公地址为北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层，网址为www.600683.com，电子邮箱为ir@600683.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入较上年同期增加91.65%，主要系部分地产项目实现交付增加所致[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少426.04%，主要系根据与税务机关的沟通结论，对房地产项目补充计提土地增值税[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净流出较上年同期减少，主要系上年同期支付地价款金额较大所致[14] - 公司2023年度财报显示，对外委托贷款取得的损益为53,996,974.15元[16] - 公司2023年度财报中，其他权益工具投资期初余额为550,022,163.66元，期末余额为513,986,352.24元，当期变动为-36,035,811.42元[18] 房地产行业数据 - 2023年，全国房地产开发企业新开工面积同比下降20.4%，房地产开发投资同比下降9.6%[19] - 北京市2023年全年房屋施工面积同比下降6.0%，商品房成交面积同比增长5.2%[19] - 无锡市2023年商品房成交面积同比下降15.8%，商品房成交金额同比下降21.5%[20] 公司经营情况 - 公司2023年实现签约销售额82.80亿元，同比增长84.70%[21] - 公司2023年营业收入1,064,112.84万元，同比增加91.65%[24] - 公司2023年净利润-65,923.46万元，较上年同期减少86,142.89万元[24] - 公司2023年资产总额5,954,845.16万元，较去年期末增加473,537.67万元[24] - 公司2023年负债总额5,009,020.50万元，较年初相比增加615,228.45万元[24] 公司发展战略 - 公司持续构建“TOD智慧生态圈”，以轨道物业综合体开发运营为代表的开发模式，以智慧城市和轨道科技为加速发展的主要工具，形成人文城市和产业生态共存的价值共同体[27] - 公司将继续聚焦TOD轨道物业开发，秉持以客户为中心的经营理念，精细打磨自身产品，不断提升企业核心竞争力[28] - 公司进入TOD轨道物业开发领域较早，经过十余年的沉淀，在战略规划、理念雕琢、经验积累、融资能力、运营管理和团队打造上形成了属于自己的核心竞争力[29] 公司财务管理 - 公司投资活动现金流量净额净流入为39,803.14万元，净流入主要系公司本报告期收回投资[25] - 公司筹资活动现金流量净额净流入为1,000,210.42万元，筹资活动现金净流量较上年同期增加326,011.28万元，增加主要原因系公司规模扩大，本期融资总额较上年同期增加[25] 公司治理与人事变动 - 孔令洋于2024年2月起担任公司董事长[80] - 高一轩于2024年3月离任公司副董事长兼总裁，年度税前报酬为229万元[80] - 刘建红于2024年3月离任公司董事，担任公司总经理助理兼土地开发事业部总经理[83] - 洪成刚于2024年3月离任公司董事，担任公司财务管理部总经理、成本中心主任[84] - 陈晓东于2024年3月离任公司董事，担任浙江银泰商业集团有限公司CEO、阿里巴巴集团副总裁[84]

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]16070 号 日 录 审计报告 -- l 2023 年度财务报表 -- -5 -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://eco.net/ " 审计报告 天职业字[2024]16070 号 京投发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司"或"公司")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了京 投发展公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德 ...

京投发展股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...