京投发展股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公司预计提供财务资助额 度的议案》。为支持公司及各控股子公司日常经营及业务发展需要，满足其经营发展 过程中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度向控股子公司提供财务资助，财务资助额度有效期自本议案的股东大会审议通过 之日起 12 个月。本次 2024 年度公司提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 一、财务资助预计额度事项 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-023 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司预计提供财务资助额度的公告 1 （一）概述 事长或子公司法定代表人在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法 律文件，授权期限为自审议本议案的股东大会审议通过之日起 12 个月。 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 京投发展股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证券 交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》等 相关规定与要求，本着勤勉尽责的原则切实有效地开展工作，利用自身的专业知 识及经验，认真履行各项职责。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由程小可先生、闵庆文先生和郭洪林先生三 位独立董事组成，其中召集人由具备会计学专业教授资格的程小可先生担任，全 部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开六次会议，各项议案均经审计委员 会审议通过，具体情况如下： 1、 2023 年 1 月 3 日，第十一届董事会审计委员会召开了 2023 年第一次定 期会议，三位委员暨独立董事与公司年审会计师事务所就公司 2022 年年报审计 工作安排、审计策略、年报编制以及公司总体财务情况等进行了沟通与交流，会 议通过了《公司 2022 年年报审计策略》《公司 2022 年年 ...

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职 单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。 二、年度履职概况 京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责， 积极关注公司的经营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，并 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和股 东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报 告如下 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-024 京投发展股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 ● 本次财务资助暨关联交易事项已经公司第十一届董事会第三十二次会议 审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易 事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过《关于向参股公司无锡望愉生态 置业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 过去 12 个月内，公司与无锡望愉进行财务资助展期 1 次，展期金额 290,450.00 万元。 ● 特别风险提示：本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额 763,798.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 97.39%；公司及其控股 子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 813,787.79 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例 103.77%；逾期未收回的金额为 0 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 京投发 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-028 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 京投发展股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京 投 发 展 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]16915 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻哪会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.yov.cn）"进行查验 提書 内部控制审计报告 天职业字[2024]16915 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,京投发展公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 京投发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了京投 发展股份有限公司（以下简称"京投发展公司"）2023 年 12 月 31 日的 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-029 京投发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需 提交董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 ● 本次会计政策变更系京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《解释第 16 号》）的要求变更会计政策，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 ● 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定了"关于单项交 易产生的资 ...

公司代码：600683 公司简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 京投发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-022 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司 2024 年度经营及投资计划，在充分考虑公司偿债能力及项目资金 需求的情况下，为了进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，补充公司经 营所需营运资金，公司及子公司向金融机构申请综合授信额度如下： 一、2024 年度向金融机构申请综合授权额度 根据公司经营计划及资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向金融机构 申请综合授信额度总计不超过人民币128亿元，授信产品包括但不限于流动资金 贷款、项目开发贷款、中长期借款等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现 有债务、改善财务结构、补充流动资金。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、综合授信业务办理授权 董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司 法定代表人在股东大会批准的授信额度内 ...