关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额为2.665882亿元[2] - 调增2025年日常关联交易金额不超过1321.33万元，调整后预计总额为2.798015亿元[3] - 2025年销售商品、提供劳务类关联交易调增后预计为3138.74万元[4] 公司业绩 - 2025年9月30日公司总资产147.133051亿元，净资产75.233634亿元[13] - 2025年1 - 9月公司营业收入226.6万元，净利润 - 1.507754亿元[13] 子公司情况 - 2025年9月30日广州市城实投资有限公司总资产74.471142亿元，净资产31.483246亿元[7] - 2025年1 - 9月广州市城实投资有限公司营业收入27.836672亿元，净利润2.369596亿元[8] - 2025年9月30日广州卓盈房地产开发有限公司总资产31.216911亿元，净资产 - 3.708736亿元[9] - 2025年1 - 9月广州卓盈房地产开发有限公司营业收入10.386755亿元，净利润 - 0.793421亿元[9]

董事会人事变动 - 公司拟增选李勇为第十一届董事会董事，议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 董事会由9名董事组成，现任仅8名董事[2] 增选董事信息 - 李勇出生于1978年12月，本科学历，曾在多家公司任职，现任广州珠江实业集团有限公司多职[7] - 董事会提名委员会认为李勇符合董事任职资格要求[3] - 截至公告披露日，李勇持有公司股票20,000股，未受过相关处罚及惩戒[4] 会议情况 - 公司于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议[2]

投资计划 - 公司拟用不超5.5亿元闲置资金买理财产品[2][4] - 投资额度自股东会通过起12个月有效，可循环用[4] 决策流程 - 2025年第十一次董事会已审议，待股东会通过[3][4] - 股东会授权经营管理层决策，董事长签文件[4] 风险控制 - 选流动性好、总体风险可控保本产品[2][4] - 财务部跟踪投向进展，控制投资风险[6]

内部治理结构调整 - 公司需在2026年1月1日前完成内部治理结构调整，取消监事会并由审计委员会承接职权[1] - 2025年12月9日相关会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，尚需股东会审议[2] 公司章程修订 - 完善《公司章程》总则、法定代表人、股份发行等规定，明确法定代表人产生、变更办法及法律责任[4] - 删除原《公司章程》中监事、监事会章节及表述[5] - 新增“控股股东和实际控制人”“董事会专门委员会”“独立董事”专节[6][7] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为853460723股，均为普通股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司在特定情形下可回购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[14][15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[17] - 股东会、董事会决议违法或违反章程，股东有权请求法院认定无效或撤销[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[18][19] - 股东会审议重大事项有多项标准，如交易涉及资产总额、资产净额等占比及绝对金额等[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取[53] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[54] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[55] 其他 - 公司党委每届任期修订为3 - 5年[35] - 公司副经理对经理负责，协助经理开展工作[52] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[53]

关联交易情况 - 2025年日常关联交易预计总额27,980.15万元，1 - 10月实际发生16,154.68万元[5] - 2025年与广州市物业管理行业协会接受劳务关联交易超预计1.68万元[6] - 2025年与广州安居集团有限公司提供劳务关联交易47.65万元[5] - 本次交易前12个月调增2025年与三家下属企业日常关联交易1,321.33万元[8] - 2026年预计签订关联交易合同30,623.21万元，预计发生24,924.62万元[9] 各公司财务数据 - 广州珠江实业集团2024年末总资产13,479,906.18万元，2025年9月末16,636,711.87万元[13][15] - 广州珠江实业集团2024年净利润912.04万元，2025年1 - 9月 - 9,561.92万元[13][15] - 广州市品实房地产2025年1 - 9月营收278366.72万元，较2024年大幅增长[19] - 广州市城实投资2025年1 - 9月净利润 - 2489.03万元，2024年为308.82万元[17] - 海南珠江国际置业2025年9月末总资产1052890.28万元，较2024年末增加[25] - 公司2025年9月末总资产503,136.01万元，较2024年末增加[48] - 公司2025年1 - 9月净利润 - 1,993.81万元，2024年为0.00万元[48] - 广州安居集团2025年1 - 9月营收9,377.13万元，较2024年增长[57] - 广州安居集团2025年1 - 9月净利润4,861.35万元，较2024年增长[57] 公司注册资本 - 开封市广珠文化体育建设发展有限公司注册资本1000万元[16] - 广州市城实投资有限公司注册资本6400万元[18] - 广州市品实房地产开发有限公司注册资本141778万元[18] - 湖南珠江实业投资有限公司注册资本40000万元[20] - 广州珠实地产有限公司注册资本8000万元[22] - 广州城市更新集团有限公司注册资本600000万元[22] - 海南珠江国际置业有限公司注册资本20000万元[24] - 广州捷星房地产开发有限公司注册资本港币29,000万元[27] - 广州珠江商业经营管理有限公司注册资本1500万元[38] - 广州珠实通投资发展有限公司注册资本6000万元[41] - 广州璟逸房地产开发有限公司注册资本5000万元[42] - 广州市煤建有限公司注册资本6588.70万元[43] - 广州程锦房地产开发有限公司注册资本10000万元[47] - 广州市穗华房产开发有限公司注册资本5011万元[47] - 广州珠江住房租赁发展投资有限公司注册资本100,000万元[49] - 广州安居集团有限公司注册资本3,000,000万元[55] 其他 - 2026年关联交易遵循等价有偿等原则定价[61] - 2025年12月9日公司董事会通过2026年度日常关联交易议案，待股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月25日14点30分在广州越秀区环市东路371 - 375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议6项议案，包括取消监事会、租赁新办公场所等，1号议案为特别决议议案[7] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3、5、6号议案[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3号，广州珠江实业集团有限公司应对议案2回避，该公司和广州市城市建设投资集团有限公司应对议案3回避[8] - 股权登记日为2025年12月16日，A股代码600684，简称珠江股份[11] - 会议登记时间为2025年12月17日8:30 - 12:00、14:00 - 17:30，地点在广州越秀区环市东路371 - 375号世贸中心大厦南塔11楼董事会办公室[15] 其他信息 - 各议案已在2025年10月31日、2025年12月10日于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露[7] - 公司拟用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，向投资者推送参会邀请、议案等信息[8] - 会议为期半天，与会人员交通费和食宿费自理[16] 投票规则 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将议案4.00的500票集中或按任意组合分散投给候选人[23]

会议信息 - 公司第十一届监事会2025年第七次会议于2025年12月9日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案[1] - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[1] - 议案尚需提请公司股东会审议[2]

制度与架构 - 取消监事会并修订《公司章程》等制度，提请股东会审议[1][2] - 制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，构建三级ESG治理架构[3] 人事变动 - 增选李勇为第十一届董事会董事，任期待股东会审议确定[4] 办公场地 - 公司及子公司租赁颐德中心20、19、18层，租期12年，总租金65500663.14元，构成关联交易[5] 关联交易 - 调增2025年度日常关联交易预计金额不超1321.33万元，调整后预计总额27980.15万元[7] - 2026年预计与关联方签订关联交易合同金额30623.21万元，全年日常关联交易预计总额24924.62万元[8] 资金使用 - 2026年使用不超5.5亿元自有资金办理非活期存款，额度可循环滚动[9] - 使用不超5.5亿元自有资金买理财产品，12个月有效，额度可循环滚动，需股东会审议[9] 会议安排 - 2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会[10]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 计划购买的理财产品需具备流动性较好、总体风险可控的保本特性 [1] - 该投资额度在自股东会审议通过之日起的12个月内有效，且额度内可循环滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该事项已经公司第十一届董事会2025年第十一次会议审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

格隆汇12月9日丨珠江股份(600684.SH)公布，基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文 体拟分别与珠江商管签订租赁合同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路362号2001房（首年租金单价106 元/月/平方米），珠江城市服务拟租赁越秀区东风中路362号1901房自编之一、自编之二（首年租金单 价105元/月/平方米），珠江文体拟租赁越秀区东风中路362号1801房（首年租金单价104元/月/平方 米），每房建筑面积均为1,439.7402平方米，合计4,319.2206平方米，租赁期限均为12年，总租金合计人 民币6550.07万元。 ...