公司重大协议更新 - 上海石油化工股份与控股股东中国石油化工股份有限公司现有的2025科技研发框架协议将于2025年12月31日到期 [1] - 公司计划与中国石油化工股份有限公司签署一份新的科技研发框架协议以接续合作 [1] - 公司第十一届董事会第二十二次会议已于2025年12月16日召开，审议并批准了签署新协议及相关年度上限事宜 [1] 协议关键条款与安排 - 新签署的科技研发框架协议将覆盖截至2026年12月31日止的年度 [1] - 董事会会议同时批准了该协议项下截至2026年12月31日止年度的交易上限 [1]

核心交易 - 上海石油化工股份董事会于2025年12月16日批准与巴陵新材料签订委托合同 [1] - 公司作为受托方，将向巴陵新材料提供人员借用服务，对价约为人民币5272.23万元（含税总额） [1] - 委托合同计划于2025年12月31日前签署 [1] 关联方与项目背景 - 巴陵新材料是上海石油化工股份与湖南石化各持股50%的合资公司 [1] - 此次人员借用服务旨在支持巴陵新材料25万吨/年热塑性弹性体项目的建设 [1] - 项目选址及人员施工的成本和便利性是促成此项安排的主要考虑因素 [1] 战略意义与业务影响 - 此项安排有利于保障25万吨/年热塑性弹性体项目的顺利实施 [1] - 项目实施将有助于公司充分利用其现有的丁二烯等资源 [1] - 此举旨在发展苯乙烯类热塑性弹性体产品线，助力公司向“化工+材料”和“基础+高端”的战略方向转型 [1] - 最终目标是推动公司产品从传统应用领域向高端新材料应用领域转型 [1]

公司重大协议更新 - 上海石油化工股份与控股股东中国石油化工股份有限公司现有的2025科技研发框架协议将于2025年12月31日到期 [1] - 公司计划与中国石油化工股份有限公司签署一份新的科技研发框架协议以接续合作 [1] - 公司第十一届董事会第二十二次会议已于2025年12月16日召开，审议并批准了签署新协议及相关年度上限事宜 [1] 协议关键条款与安排 - 新签署的科技研发框架协议将设定截至2026年12月31日止年度的交易上限 [1] - 董事会会议批准了公司拟与中国石油化工股份签署新协议及其项下年度上限的议案 [1]

公司公告核心内容 - 上海石油化工股份董事会于2025年12月16日批准一项委托合同 [1] - 公司作为受托方，拟与巴陵新材料签订合同，提供人员借用服务 [1] - 合同对价为人民币52,722,288.14元（含税总额） [1] - 委托合同计划于2025年12月31日前签署 [1] 交易安排 - 交易委托方为巴陵新材料 [1] - 交易性质为人员借用服务 [1] - 合同总金额为5222.23万元人民币 [1]

公司重大合同公告 - 上海石油化工股份董事会于2025年12月16日批准与巴陵新材料签订委托合同 [1] - 合同内容为公司向巴陵新材料提供人员借用服务 对价为约人民币5272.23万元（含税总额） [1] - 委托合同计划于2025年12月31日前签署 [1] 交易关联方与战略背景 - 交易委托方巴陵新材料为上海石油化工股份与湖南石化各持股50%的合资公司 [1] - 此次人员借用服务旨在支持巴陵新材料25万吨/年热塑性弹性体项目的建设 [1] - 该安排基于项目选址及人员施工的成本和便利性考虑 旨在保障项目顺利实施 [1] 公司战略转型意义 - 该热塑性弹性体项目将有助于公司充分利用其现有丁二烯等资源 [1] - 项目旨在发展苯乙烯类热塑性弹性体产品线 [1] - 此举是公司向“化工+材料”和“基础+高端”转型发展的一部分 助力产品从传统应用领域向高端新材料应用领域转型 [1]

核心交易公告 - 上海石油化工股份董事会于2025年12月16日批准一项委托合同 [1] - 公司作为受托方，将向巴陵新材料提供人员借用服务 [1] - 合同对价为人民币52,722,288.14元（含税总额） [1] - 委托合同计划于2025年12月31日前签署 [1] 交易相关方 - 委托方为巴陵新材料 [1] - 受托方为上海石油化工股份 [1]

董事会会议情况 - 2025年12月16日召开第十一届董事会第二十二次通讯会议，11位董事全到[7] 人事任免 - 选举鹿志勇为第十一届董事会副董事长及战略与ESG委员会委员[8] 议案审议 - 8票同意通过与关联方三份协议议案，关联董事回避表决[8][9]

公司管理层 - 执行董事有郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇[2] - 非执行董事有解正林、秦朝晖[2] - 独立非执行董事有唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东[2] 董事会委员会 - 设审计与合规、薪酬与考核、提名、战略与ESG四个委员会[3] - 郭晓军任战略与ESG委员会主席和成员[3] - 唐松任薪酬与考核委员会主席和提名委员会成员[3] - 杨钧任提名委员会主席和战略与ESG委员会主席[3] - 周颖任提名委员会和战略与ESG委员会成员[3] - 鹿志勇等为战略与ESG委员会成员[3] - 唐松等为薪酬与考核委员会成员[3]

关联交易 - 公司拟与巴陵新材料签委托合同，含税总价52722288.14元[3] - 委托合同预计人员借用期13个月，2025年12月31日前结算剩余费用[4] - 委托合同构成公司关联交易，须遵守申报及公告规定[3] 股权结构 - 中石化股份持有公司已发行股本约51.81%，为控股股东[3] - 巴陵新材料由湖南石化持股50%，为合资公司[3][7] 项目规模 - 项目规模为25万吨/年热塑性弹性体[7] 决策情况 - 董事会2025年12月16日审议批准委托合同[3] - 部分董事回避表决，全体独立董事同意合同[10] 人员信息 - 明确公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单[15]

股权结构 - 中石化股份及其联系人合计持有公司已发行股本约51.81%股权，为控股股东[3] 科技研发交易数据 - 2025年9月30日至2025年底，集团向中石化股份集团提供科技研发服务实际交易金额为1.473亿元[9] - 2026年集团向中石化股份集团提供科技研发服务年度上限为1.9亿元[9] - 2026年预计承接中石化股份集团约20个科技研发项目，每个项目平均合约金额预期为600 - 900万元[9] - 2025年9月30日至2025年底，中石化股份集团向集团提供科技研发服务实际交易金额为679.6万元[10] - 2026年中石化股份集团向集团提供科技研发服务年度上限为2.8亿元[10] 科技研发框架协议 - 新科技研发框架协议有效期预计从2026年2月13日至2026年12月31日[7] - 新科技研发框架协议构成持续关联交易，须遵守香港上市规则申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准，无需提交公司股东会批准[19] - 2025年12月16日董事会批准新科技研发框架协议及其截至2026年12月31日年度上限[20] 交易规则 - 中石化股份集团向集团提供服务，合理利润不得高于成本的50%；集团向中石化股份集团提供服务，合理利润不得低于成本的30%[8] - 公司定价参考现行市场价格或市场佣金率，每月下半财务部门牵头讨论并提出下月调价草案，最终价格由双方按商业原则确定[16] - 公司采购服务要求供应商报价，采取综合比价比价两种方式，至少参考两家以上独立第三方报价[16] 内控与监督 - 公司内控部门每年定期组织内控测试，检查交易内控措施完整性和有效性[18] - 公司按内控流程实施交易，财务人员建档案台账，至少每季度核对分析一次[18] - 公司董事会、审计与合规管理委员会每年审议相关报告，独立董事就持续关联交易发表意见[18] - 公司外部审计师每年进行年度审计，就持续关联交易执行情况和金额发表意见[18] 人员构成 - 公司执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇[26] - 公司非执行董事为解正林及秦朝晖[26] - 公司独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东[26] 协议情况 - 公司与中石化股份已签订2025年度科技研发框架协议[27] - 公司将与中石化股份签订新科技研发框架协议[27]