公司公告 - 上海石化于12月16日晚间发布公告 [2] - 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了三项与关联方签署的议案 [2]

协议相关 - 2024协议2025年12月31日到期，拟与白沙湾分公司及中石化储备签新框架协议，预计2025年12月31日前完成签署[3][4][9][21] - 新框架协议服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日[4][9] - 白沙湾分公司提供95万立方米储油罐原油仓储服务，2026年度仓储服务费不超1.14亿元（含增值税）[4][10][13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，中石化储备资产总计1013.8073亿元，负债合计548.5126亿元，净资产465.2947亿元，营业收入471.5871亿元，净利润27.411亿元，资产负债率54.10% [7] - 截至2024年12月31日，中石化储备资产总计1030.1008亿元，负债合计602.5178亿元，净资产427.583亿元，营业收入411.2447亿元，净利润5.927亿元，资产负债率58.49% [7] - 截至2024年12月31日年度，原油仓储服务年度上限和实际发生金额均为1.14亿元（含增值税）[12] 审批流程 - 新框架协议属持续关联交易，适用百分比率高于0.1%但低于5%，遵守申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准，无需提交股东会批准[3][17] - 2025年12月15日独立董事专门会议同意新框架协议及年度上限并认可提交董事会审议[18] - 2025年12月16日董事会会议批准新框架协议及年度上限，部分董事回避表决[18] 公司信息 - 公司是位于上海金山卫的综合性石油化工企业[19] - 公司在香港交易所主板（股份代号：00338）、上海证券交易所主板（股票代码：600688）上市，实益拥有人为国资委[21] - 公告刊登日，执行董事为郭晓军等，非执行董事为解正林等，独立董事为唐松等[22] 其他 - 中石化储备注册资本514.285182亿元，中石化集团持股100%，实益拥有人为国资委[7][21] - 新框架协议可简化流程，提高灵活性，拓宽优化空间，符合公司及股东利益[15]

关联交易情况 - 公司拟与巴陵新材料签委托合同，费用52722288.14元含税[2][5][11][15] - 巴陵新材料由公司及湖南石化各持股50%，构成关联交易[2][5][7] 交易审批相关 - 交易无需股东会批准，须遵守港交所申报及公告规定[3][6] - 董事会及独立董事会议批准委托合同[20] 巴陵新材料财务数据 - 2024年末资产266622.8万元，负债186622.8万元，净资产80000万元，负债率70%[9] - 2025年9月末资产272391.60万元，负债192391.60万元，净资产80000万元，负债率71%[9] 合同其他要点 - 费用按13个月估算，分两次支付，2025年底结算剩余费用[11][15] - 特定情形下双方有权解除合同，电子签名后生效[16][17] 此前关联交易 - 本次关联交易前12个月内，未达披露标准关联交易约4378.64万元[21]

业绩数据 - 2024年12月31日，营业收入3074562百万元，净利润50313百万元[11] - 截至2025年9月30日，资产总额2181557百万元，负债总额830967百万元，资产负债率54.70%[11] - 截至2024年12月31日，资产总额2081771百万元，负债总额1108478百万元，资产负债率53.17%[11] 科技研发服务 - 2025年公司向中石化股份集团提供服务上限18000万元，截至9月30日发生1473万元[6][7] - 2025年中石化股份集团向公司提供服务上限35000万元，截至9月30日发生67.96万元[7] - 2026年公司向中石化股份集团提供服务上限19000万元，占同类业务比例99.6%[8] - 2026年中石化股份集团向公司提供服务上限28000万元，占同类业务比例88.8%[9] - 2026年科技研发服务预计金额47000万元，截至2025年9月累计发生1737.66万元[9] 协议相关 - 2024协议2025年12月31日到期，新协议预计2026年2月13日前签署，有效期至2026年12月31日[2][15] - 新协议年度上限适用百分比率高于0.1%低于5%，遵守申报及公告规定，豁免通函及股东批准[3] - 公司与中石化股份将签新科技研发框架协议，相互提供石油化工技术研发服务[1][25] 其他 - 中石化集团持股68.58%[11] - 公司第十一届董事会第二十二次会议2025年12月16日召开，非关联董事表决通过日常关联交易及年度上限[4][5]

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-052 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十二次会议（"会议"）于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。 二、董事会会议审议情况 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会战略与 ESG ...

公司董事会决议与合同签署 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开并批准了相关委托合同 [1] - 公司拟与巴陵新材料签署委托合同 合同将于2025年12月31日前签署 [1] 委托合作具体内容 - 公司将向巴陵新材料派出人员 从事巴陵新材料热塑性弹性体项目建设工作 [1] - 本次委托服务的费用为人民币5272.23万元 此为含税总额 [1]

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-054 中国石化上海石油化工股份有限公司 仓储服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海上市规则第 6.3.7 条，新框架协议项下交易无需提交本公司股东会 批准。根据香港上市规则第 14A.76（2）条之相关规定，由于新框架协议项下年 度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）将高于 0.1%但低于 5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下的申报及公告规定， 但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。 期间 产品或服务 关联方 年度上限 （人民币万元） 实际发生金额 （人民币万元） 截至2024年12 月31日 原油仓储服务 中石化储备、白 沙湾分公司向 本集团提供 11,400 11,400 截至2025年9月 30日 11,400 8,550 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石化集团石油商业储 ...

公司关联交易 - 上海石化与巴陵新材料签署委托合同 委托费用为人民币5272.23万元（含税总额）[1] - 巴陵新材料由上海石化及控股股东中石化股份控制的湖南石化各持股50% 构成关联交易[1] - 合同将于2025年12月31日前签署 旨在为巴陵新材料的热塑性弹性体项目提供人员支持[1]

公司运营动态 - 中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月11日发布了关于其SP3-31白沙湾分公司2025年柴油机泵检修（石油销售）的公开询比价采购结果公告 [1] - 本次采购项目的中标供应商为上海金腾泰企业发展有限公司 [2] - 采购项目的中标金额未在提供的文档中披露 [1][2] 公司基本情况 - 根据天眼查大数据分析，中国石化上海石油化工股份有限公司共对外投资了21家企业 [1] - 公司参与招投标项目26,577次 [1] - 公司在财产线索方面拥有商标信息65条，专利信息1,335条，著作权信息9条 [1] - 公司拥有行政许可12,790个 [1]

会议信息 - 2025年12月11日下午召开2025年第二次临时股东会[6] - 会议由董事会召集，董事长郭晓军主持[7] 参会情况 - 出席股东及代理人49人[9] - 出席人员所持股份8,661,948,995股，占比82.16%[9] 投票方式 - 采取现场投票和网络投票相结合方式[10] 表决结果 - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，表决结果有效[11]