营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入488,578,755.44元，同比减少5.40%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.89亿元，较2023年第一季度的5.16亿元下降5.40%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润37,670,791.39元，同比增长17.55%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,351,771.46元，同比增长18.09%[4] - 2024年第一季度营业利润7965.20万元，较2023年第一季度的7199.32万元增长10.64%[17] - 2024年第一季度利润总额8078.05万元，较2023年第一季度的7329.25万元增长10.22%[17] - 2024年第一季度净利润6042.12万元，较2023年第一季度的5435.69万元增长11.16%[17] - 2024年第一季度持续经营净利润为60421234.31元，2023年同期为54356889.63元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为37670791.39元，2023年同期为32047048.68元[18] - 2024年第一季度少数股东损益为22750442.92元，2023年同期为22309840.95元[18] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0433元/股，同比增长17.66%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0433元/股，2023年同期为0.0368元/股[18] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.07%，较上期增加0.16个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产14,473,650,986.93元，较上年度末减少0.47%[4] - 2024年3月31日公司资产总计144.74亿元，较2023年12月31日的145.43亿元下降0.47%[12][13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,525,960,198.37元，较上年度末增长1.08%[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为20,997户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中福建丰琪投资有限公司持股463,611,503股，持股比例53.30%，质押323,710,000股[9] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.11亿元，较2023年第一季度的4.52亿元下降9.16%[17] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金2.07亿元，较2023年12月31日的3.00亿元下降31.09%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款4274.70万元，较2023年12月31日的3343.46万元增长27.85%[12] 存货相关 - 2024年3月31日存货26.55亿元，较2023年12月31日的26.61亿元下降0.26%[12] 投资性房地产相关 - 2024年3月31日投资性房地产80.23亿元，较2023年12月31日的79.55亿元增长0.86%[13] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额164,697,650.85元，同比减少31.37%，主要因商业地产和零售经营活动现金流量净额分别减少0.45亿元和0.29亿元[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为693015844.03元，2023年同期为718289460.47元[20] - 2024年第一季度收到的税费返还为6348440.21元，2023年同期为1169010.12元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为164697650.85元，2023年同期为239980876.36元[20] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172167694.88元，2023年同期为 - 185053881.18元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 79328638.61元，2023年同期为98997223.32元[21] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为193121122.63元，2023年同期末为312847625.01元[21]

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年五月六日 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 议案一：公司董事会 | | 2023 年度工作报告 4 | | 议案二：公司监事会 | | 2023 年度工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及报告摘要 13 | | 议案四：公司 | 2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 14 | | 议案五：公司 | 2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案六：关于公司续聘会计师事务所的议案 21 | | | | 议案七：关于公司 | | 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案 22 | | 议案八：关于公司 | | 2024 年度预计担保额度的议案 24 | | 议案九：关于对参股公司提供担保的议案 26 | | | | 议案十：关于公司 | | 2024 年度日常关联交易预计的议案 29 | | 议案十一：关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案 ...

福建东百集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—028 徐俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐俊先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之 前，公司董事会指定董事、副总裁、财务总监林建兴先生代行董事会秘书职责，公司将按 照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 福建东百集团股份有限公司 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事、副总裁、董 事会秘书徐俊先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘 书职务，不再担任公司及子公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐俊 先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作， 亦不会对公司的日常经营产生影响。 董事会 2024 年 4 月 17 日 - ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—020 福建东百集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 11 日，福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2024 年度财务审计和 内控审计机构，预计 2024 年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计 服务费总额为人民币 130 万元（含税，下同），其中，财务审计服务费为人民币 100 万 元，内控审计服务费为人民币 30 万元，其他审计费用按其实际发生数额计算。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1 ...

乐目景网 DONGBAI GROUP http://w III A 福建东百集团股份有限公司 4/ 可持续发展报告 FUJIAN DONGBAI CO.,LTD SLNELNO 目 01 关于本报告 ······ 01 02 董事会声明 ······ | 可持续发展治理 ……… · · 07 | | --- | | 4.1可持续发展治理模型 ···· · 08 | | 4.2 利益相关方识别与沟通 ···10 | | 4.3 实质性议题评估 ··········11 | 11-5 | 责任治理 创造长期价值 ·· 13 | | --- | | 5.1 规范治理架构 ········· 14 | | 5.2 合规与风险管理 ············· 17 | | 5.3 信息透明 ························ | | 54商业道德管理 ········ 20 | | 5.5 信息安全管理 ········· 22 | | 5.6 党建引领发展 ········· 23 | 06 绿色环保 共创零碳未来 ·· 25 6.1.全程把控 完善环境管理····· · · · · · · 26 6. ...

福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24001100049 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称东百集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 曲话(Tel)·0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字 2024 24001100049号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大 ...

经核查独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的任职经历及签署的独立性自查 文件，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 福建东百集团股份有限公司 董事会 福建东百集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建东百集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会现就公司在任独立董事张榕女士、赵仕坤先生、李茂良先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 11 日 - 1 - ...

福建东百集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业要求 - | 1 - | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 - | 2 - | | 第四章 | 改聘会计师事务所特别规定 - | 6 - | | 第五章 | 监督及信息披露 - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | 8 - | （第十一届董事会第八次会议审议通过） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司选聘会计师事务所 执行年度会计报表相关审计业务的相关行为，公司聘任会计师事务所从事 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 章 程 （第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 14 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 21 - | | 第五章 | 董事会 - | 27 - | | 第一节 | 董事 - | 27 - | | 第二节 | 董事会 - | 31 - | | 第七章 | 监事会 - | 38 - | | 第一节 | 监事 - | 39 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—017 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本次董事会 应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站） 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第 ...