公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建东百集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的持续、稳健发展， 满足公司及合并报表范围内子公司的融资需求，为提高公司决策效率，在确保规范运作 和风险可控的前提下，现结合公司 2023 年度担保情况以及公司 2024 年融资需求，预计 2024 年度公司合并报表范围内主体相互间（包括公司为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保、子公司相互间担保）提供的担保额度预计不超过人民币 854,500.00 万元。上 述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额。具体情况如下： 单位：万元 | 被担保方 | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | | 与上 市公 | 最近一 期资产 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保额度 | 担保额 度占公 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—022 福建东百集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 经公司 2018 年年度股东大会审议通过，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投 资中心（有限合伙）以其持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称"佛山睿优"）20%股 权所对应价值为限，对佛山睿优向招商银行股份有限公司佛山分行申请的 10 年期人民币 30,000 万元固定资产贷款提供质押担保（具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日、4 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）；经公司 2019 年 第三次临时股东大会审议通过，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限 公司以其持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称"天津兴建"）20%股权所对应 价值为限，对天津兴建向招商银行股份有限公司上海大连路支行申请的 10 年期人民币 33,000 万元固定资产贷款 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李茂良） 本人李茂良，自 2023 年 5 月 19 日起担任福建东百集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会独立董事，本人自任职之日起严格按照《公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见， 为公司科学决策及规范运作提供专业意见。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司召开 8 次董事会会议，本人上任后公司召开 5 次董事会会议，本人均 亲自出席，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。在董事会会议召开前，仔细审阅会议 资料，积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，为董事会作出科学决策起到积极 - 1 - 作为公司独立董事（会计专业人士），本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—023 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易事项系 公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行 为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 信息披露文件 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对 该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易执行情况 公司第十届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度 与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案》，同意公司在2022年度股东大会审议通过之日 起至公司2023年年度股东大会召开之日与鑫陆建设的合同签约金额不超过人民币50,000 万元，与名轩装饰的合同签约金额不超过人民币2,000万元（具体内容详见公司于2023年 4月15日、5月2 ...

董事会审计委员会工作制度 （第十一届董事会第八次会议审议通过） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 2 - | | 第四章 | 议事规则 | - | 4 - | | 第五章 | 年报审计工作规程 | - | 6 - | | 第六章 | 附则 | - | 7 - | 第一章 总则 第一条 为提高福建东百集团股份有限公司（下称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件及《公司章程》规定，特 制定本制度。 福建东百集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第三条 公司证券事务部门负责审计委员会日常的 ...

福建东百集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及《公司章程》、《公 司监事会议事规则》要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事 会的监管职权和职责。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议涉及向特定对象发行股票、定期报告、 关联交易、换届选举等 33 项议案，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1)关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 | 2)关于修订公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票方案的议案 | | | | | | | | | | 3)关于《公司 | 2022 | 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》 ...

福建东百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏志华-已离任） 本人魏志华系福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2023 年 5 月 19 日公司股东大会选举产生第十一届董事会，本人不再担任公司独立董 事。本人任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，对重大事项发表独立客观的意见，为公司科学决策及规范运作提供专业意 见。现将 2023 年本人任职期间的履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事（会计专业人士），本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力 和工作经验，个人履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人系财务学博士，历任厦门大学经济学院助理教授、副教授、教授、博士生导师， 现任厦门大学经济学院教授、博士生导师；兼任南宁百货大楼股份有限公司、厦门亿联网 络技术股份有限公司及惠州市华阳集团股份有限公司的独立董事。2018 年 10 月至 2023 年 5 月期间担任公司独立董事。 （二）独立性说明 担 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—024 福建东百集团股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使用效率和收益水平， 在保证公司日常运营资金需求且风险可控的前提下，经公司第十一届董事会第八次会议审 议通过，同意公司及子公司使用闲置资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券公司、 基金公司、信托公司等）现金管理产品，包括金融机构发行的低风险理财产品和结构性存 款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管 理产品单日最高余额不超过人民币 8 亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期 限为自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项无需提交公司 股东大会审议。 （二）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 - 1 - 委托理财受托方：金融机构（包 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—027 福建东百集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号——行业信息披露》及《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作 的通知》的要求，现将公司 2023 年度（以下简称"报告期"）主要经营数据披露如下： 一、2023 年度公司门店变动情况 | 地区 | 变动情况 经营业态 门店家数 建筑面积（万㎡） 门店来源 | | | | | 变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华东地区-福州 | 减少 | 购物中心 | 1 | 3.28 | 租赁 | 2023 月 | 年10 | 商业零售租赁门店东百城群升店因租赁合同到期，于 2023 年 10 月底终止经营。 二、2023 年度公司拟增加门店情况 无。 三 ...