公司治理与会议安排 - 盛屯矿业将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议将审议《盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [1]

市场扩张和并购 - 2021年12月2日公司同意对外投资成立盛迈镍业，建设年产4万吨镍金属高冰镍项目[3] - 2022年8月4日公司将盛迈镍业19%股权以190,000美元转让给Huayou Holding[3] 新策略 - 2025年12月25日公司终止投资高冰镍项目并注销合资公司[5] - 终止原因是市场前景变化，预计无法达预期[4] - 终止不涉及违约，对公司无重大影响[6]

担保额度调剂 - 公司将15亿、5亿、1.5亿担保额度分别调剂至宏盛国际、盛屯能源金属、盛屯金属[2] - 宏盛国际、盛屯能源金属、盛屯金属担保额度分别调至45亿、38亿、3.5亿[7] 担保计划 - 2025年公司计划为子公司提供不超209亿担保[3] - 计划子公司间担保不超60亿，子公司为母公司担保不超65亿[3] 担保现状 - 截至披露日，对外担保累计余额75.634002亿，占净资产48.88%[9] - 对参股、控股子公司担保余额分别为1.7204亿、73.913602亿[9] - 对外担保均无逾期[9]

业绩总结 - 2024年1 - 12月公司营业收入257.30亿元，净利润20.05亿元；2025年1 - 9月分别为217.17亿元、17.02亿元[9] - 2024年12月31日公司资产总额375.29亿元、负债总额206.30亿元、资产净额168.98亿元；2025年9月30日分别为417.53亿元、230.12亿元、187.41亿元[9] - 盛屯金属2024年净利润 -2679.4862万元，2025年1 - 9月净利润606.247834万元[17] - 中合镍业2024年净利润 -1830.294765万元，2025年1 - 9月净利润 -895.510867万元[19] - CCR 2024年净利润8005.301567万元，2025年1 - 9月净利润836.736227万元[22] - 盛屯能源金属2024年净利润 -1.8473332847亿元，2025年1 - 9月净利润 -1.1199027459亿元[26] - 2024年1 - 12月净利润为1909565.12元，2025年1 - 9月净利润为 - 4368361.60元[29] - 2024年负债总额为160007799.22元，2025年1 - 9月负债总额为455671976.98元[29] - 2024年资产净额为632507121.40元，2025年1 - 9月资产净额为628138759.80元[29] 担保情况 - 汉源盛屯锌锗拟为公司在渤海银行厦门自贸分行最高额不超2亿元授信提供连带责任保证担保[3][5][6][7][8][9] - 科立鑫（珠海）为公司在福建海峡银行厦门分行最高额不超2亿元授信提供连带责任保证担保[3][6][9] - 公司为盛屯金属在光大银行厦门分行最高额6000万元授信提供连带责任保证担保[4][11] - 公司为中合镍业在建设银行彭州支行最高额5000万元授信提供连带责任保证担保[4][11] - 环球资源为CCR在EQUITY - BCDC 4000万美元借款提供无条件保证担保[5][12] - 公司拟为盛屯能源金属在贵州银行福泉支行2亿元借款提供连带责任保证担保，盛屯能源金属拟提供2亿元应收账款质押担保[5][13] - 公司拟为盛屯新能源在贵州银行福泉支行5000万元借款提供连带责任保证担保，盛屯新能源拟提供应收账款质押担保[5] - 公司为盛屯新能源两笔贷款分别提供5000万元连带责任保证担保和质押担保[14] - 公司为盛屯金属、中合镍业、CCR、科立鑫（珠海）、盛屯能源金属、盛屯新能源提供担保余额分别为1.2亿元、1.5亿元、449.09万美元、1.503137亿元、27.813052亿元、2.264648亿元[14] - 盛屯矿业为盛屯金属向光大银行厦门分行担保，最高额本金为6000万元[31] - 盛屯矿业为中合镍业向建设银行彭州支行担保，最高额本金为5000万元[31] - 环球资源为CCR向EQUITY BCDC担保，最高额本金为4000万美元[31] - 盛屯矿业为盛屯能源金属向贵州银行福泉支行担保，最高额本金为20000万元[31] - 盛屯能源金属为盛屯新能源向贵州银行福泉支行质押担保，最高额本金为5000万元[31] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为756340.02万元，占最近一期经审计净资产的48.88%[33] - 对控股子公司提供的担保累计总余额为739136.02万元，占最近一期经审计净资产的47.77%[33] 其他信息 - 公司注册资本为30.91亿元[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2026年1月12日14点30分在厦门翔业国际大厦52层召开[3] - 网络投票2026年1月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议制定董事和高管薪酬管理制度议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2026年1月5日[12] - 登记时间2026年1月6日9:00 - 17:00[14] - 登记办法含自然人、法人等方式，异地可函或传真[14] - 登记地点在厦门翔业国际大厦52层董秘办公室[14] 投票规则 - 多账户股东网络投票以首次结果为准，表决权为名下全量[10][13] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[10] 其他 - 公告发布时间为2025年12月26日[15]

会议决策 - 2025年12月25日通讯召开第十一届董事会第二十四次会议[1] - 审议通过制定及修订部分管理制度，董事和高管薪酬制度需提交股东会审议[2] - 终止印尼年产4万吨镍金属高冰镍项目并注销合资公司[4][5] - 决定2026年1月12日召开第一次临时股东会[6][7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以通讯方式召开了第十一届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于能源金属业务，占比60.98% [1] - 基本金属业务收入占比为31.29% [1] - 金属冶炼及综合回收业务收入占比为5.14% [1] - 其他业务收入占比为2.58% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为441亿元 [1]

ESG组织架构 - 公司设立董事会ESG委员会并制定议事规则，下设ESG管理办公室[2] - ESG管理办公室下设气候风险管理等六个专项小组[3] ESG委员会构成 - ESG委员会成员由三名董事组成，至少包括一名独立董事[7] ESG委员会职责与程序 - 主要职责包括审议公司可持续发展和ESG治理相关规划等[10] - 主要工作程序为ESG管理办公室提交资料审核，经审议后报董事会等[13] ESG委员会会议规则 - 每年至少召开一次会议，召开前三日通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及表决结果书面报董事会[16] - 出席委员对会议所议事项有保密义务[16] - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效[20]

薪酬制度 - 规范董事和高管薪酬管理，促进公司发展与股东价值最大化[2] - 适用范围包括董事和高级管理人员[3] - 遵循战略导向、公平、绩效挂钩、可持续发展原则[4][5][6][7] 薪酬构成 - 非独立董事任职有固定薪酬、绩效奖金和长期激励，不任职不领薪酬[9] - 独立董事领固定董事津贴，标准由股东会审议决定[10] - 高级管理人员实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[10] 薪酬发放 - 固定薪酬按月发放，绩效奖金审计后发放，长期奖励按计划行权或解锁[16][17][18] 制度管理 - 薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，按规定审议批准并披露[13][14] - 委员会定期评估制度适用性，必要时提调整建议[20] - 特定情形公司有权追索扣回部分或全部绩效奖金及长期激励收益[22]

能源金属板块市场表现 - 2023年12月25日，能源金属板块整体下跌1.41%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为盛新锂能，跌幅达3.84% [1][2] - 板块成交活跃，多只个股成交额超过10亿元，其中天齐锂业成交额39.95亿元，赣锋锂业成交额38.07亿元，华友钴业成交额37.37亿元 [1][2] 能源金属板块个股涨跌详情 - 上涨个股仅2只：博迁新材上涨0.78%，藏格矿业上涨0.23% [1] - 下跌个股共10只，跌幅超过2%的个股包括：盛新锂能(-3.84%)、融捷股份(-2.86%)、永兴材料(-2.83%)、华友钴业(-2.59%) [1][2] - 其他主要锂业公司均下跌：天齐锂业下跌1.30%，赣锋锂业下跌0.99% [1][2] 能源金属板块资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额达16.04亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入4.64亿元，散户净流入11.41亿元 [2] - 个股方面，主力资金净流出额较大的公司包括：赣锋锂业(-1.59亿元)、盛屯矿业(-1.11亿元)、藏格矿业(-7587.39万元)、西藏矿业(-6860.74万元) [3] - 永兴材料是表中唯一主力资金呈净流入的个股，净流入38.07万元 [3]