证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-071 盛屯矿业集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监、董事、副总裁翁雄先生的书面辞职报告。因工作职务变动原因, 翁雄先 生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任 后，翁雄先生将继续担任公司董事、副总裁职务，并将依照法律规范及规范性文 件的要求继续履行忠实勤勉义务及其做出的各项股份变动承诺。公司及公司董事 会对翁雄先生任职财务总监期间为公司所做的工作表示感谢！ 经公司董事长提名，并经公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会审查 同意，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任周华林先生为公司财务总监， 任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。周华林先生简历参 见附件。 周华林先生具备担任公司财务总监的专业 ...

违规情况 - 2021年年报涉嫌多计营收359,367,524.96元，占比0.79%，多计利润总额193,721,431.46元，占比7.15%[1] - 2022年年报涉嫌多计营收84,148,951.76元，占比0.33%，少计利润总额139,092,957.04元，占比18.20%[1] - 2023年半年报涉嫌少计营收78,188,326.37元，占比0.59%，少计利润总额22,956,876.80元，占比5.22%[1] 处理进展 - 2024年8月5日收到厦门证监局《决定》[1] - 2024年4月23日发布会计差错更正公告[1] - 2024年5月15日披露整改报告，已自查整改[4]

违规事件时间线 - 2024年5月17日公司被中国证监会立案[2] - 2024年7月30日收到《行政处罚事先告知书》[2] - 2024年8月5日收到《行政处罚决定书》[3] 财报数据问题 - 2021年年报多计营收3.59亿元、利润总额1.94亿元[4] - 2022年年报多计营收8414.90万元、少计利润总额1.39亿元[4] - 2023年半年报少计营收7818.83万元、利润总额2295.69万元[4] 处罚结果 - 公司被责令改正、警告，并处300万元罚款[6] - 张振鹏、陈东、翁雄被警告，各处以150万元罚款[6] - 周贤锦被警告，处以100万元罚款[6] 股票处理 - 2024年7月31日停牌1天，8月1日起实施其他风险警示[7]

业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润106,000.00 - 126,000.00万元，同比增546.13% - 668.04%[8] - 报告期刚果（金）铜钴项目铜产量约8.01万吨，同比增78.84%[8] - 报告期刚果（金）铜钴项目矿产铜产量约2.77万吨，同比增104.19%[8] 风险警示 - A股简称2024年8月1日起由“盛屯矿业”变更为“ST盛屯”[3] - 2024年8月1日起实施其他风险警示，涨跌幅限制为5%[5] - 因年报财务指标虚假记载收到《行政处罚事先告知书》[4] 未来展望 - 满足条件后争取尽快申请撤销风险警示[6] 其他 - 已对前期会计差错事项更正整改[6] - 接受投资者咨询电话0592 - 5891697，邮箱600711@600711.com[10]

业绩问题 - 2021 - 2023年半年报存在营收和利润数据多计或少计情况[2] 处罚决定 - 公司拟被责令改正、警告，处300万元罚款[4] - 张振鹏等三人拟被警告，各罚150万元[4] - 周贤锦拟被警告，罚100万元[4] 公司情况 - 未触及重大违法类强制退市情形[7] - 生产经营活动正常开展[8] - 已对前期会计差错更正整改[8]

公司变更 - 公司完成工商变更登记手续并取得新营业执照[2] 公司信息 - 变更后注册资本为31.2266928亿元[2] - 法定代表人为张振鹏[2] - 住所为厦门市翔安区莲亭路836号3楼101号A单元[2] - 统一社会信用代码为9135020015499727X1[2] - 公司类型为法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】[2] - 成立日期为1997年01月14日[2]

股价情况 - 盛屯矿业股票2024年7月9 - 11日连续3个交易日收盘价涨跌幅偏离值超20%，属异常波动[1] 信息披露 - 实际控制人确认无应披露未披露影响股价重大信息[1] 重大事项 - 实际控制人确认无筹划并购重组等重大事项[1] 股票交易 - 异常波动期间实际控制人无买卖公司股票情形[1] 质押风险 - 实际控制人资信良好，质押股份无平仓或被强制平仓风险[1]

股价情况 - 盛屯矿业股票2024年7月9 - 11日连续3个交易日收盘价涨跌幅偏离值超20%[1] 控股股东情况 - 自查无应披露未披露重大信息及筹划重大事项[1] - 异常波动期间无买卖公司股票情形[1] - 资信良好，质押股份无平仓或被强制平仓情形[1]

业绩总结 - 预计2024年半年度归母净利润10.6 - 12.6亿元，同比增546.13% - 668.04%[7] 股票情况 - 2024年7月9 - 11日A股股价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况[8] 其他事项 - 2024年5月17日因涉嫌信披违规被立案，未收到结果通知[3][6] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[3][9]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润10.6亿 - 12.6亿元，与法定披露数据比增加8.96亿 - 10.96亿元，同比增546.13% - 668.04%；与重述后数据比增加8.81亿 - 10.81亿元，同比增491.93% - 603.61%[10][11] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润11.88亿 - 13.88亿元，与法定披露数据比增加10.10亿 - 12.10亿元，同比增567.31% - 679.70%；与重述后数据比增加9.95亿 - 11.95亿元，同比增515.36% - 619.00%[4][12] 上年同期追溯调整数据 - 上年同期追溯调整前归属母公司所有者净利润1.64亿元，扣非净利润1.78亿元；追溯调整后净利润1.79亿元，扣非净利润1.93亿元[7] - 上年同期追溯调整前每股收益0.052元，追溯调整后每股收益0.057元[14] 报告期业务情况 - 报告期内刚果（金）铜钴项目铜产品产量约8.01万吨，同比增长78.84%，其中矿产铜产量约2.77万吨，同比增长104.19%[17] - 报告期主营金属铜市场价格向好，阴极铜价格较上年同期上涨[17] - 报告期盛屯锌锗等子公司经营业绩改善，可控成本同比下降，精细化管理水平提升[8] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主因是主营产品铜量价增长及提质增效、精细化管理[8][14] 业绩预计说明 - 本次预计业绩是初步核算，无影响准确性的重大不确定因素[15] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[19]