业绩总结 - 2021 - 2023年财报存在营收、利润数据多计或少计问题[2] 违规处理 - 时任董监高12人对信息披露违法负责[3] - 上交所对12人予以监管警示[4] 整改要求 - 公司及董监高需整改，排查隐患并制定措施[4] - 1个月内提交经董监高签字的整改报告[4]

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占比17.77%[2] 股份质押 - 本次解质股份1,450,000股，占比0.05%，时间2024年9月11日[3] - 控股股东剩余质押股份155,000,000股，占总股本4.96%[3] - 控股股东质押股份无平仓风险[4]

担保情况 - 公司为盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属分别提供最高额不超5000万、1亿、4亿债务连带责任保证担保[3] - 公司为三者提供担保余额分别为109992.52万、89442.12万、251742.57万[5] - 本次担保额度在2023年年度股东大会审批额度内，无需另行审议[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额705037.4万，占最近一期经审计净资产50.82%[13] - 公司对参股公司担保累计总余额12858.99万[14] - 公司对控股子公司担保累计总余额673381.71万，占最近一期经审计净资产48.54%[14] - 公司对外担保均无逾期[14] 业绩数据 - 盛屯锌锗2024年6月30日资产总额49.87亿、负债31.95亿、资产净额17.92亿，1 - 6月营收20.86亿、净利润6728.93万[7] - 盛屯锌锗2023年资产总额49.34亿、负债32.13亿、资产净额17.21亿，营收33.68亿、净利润 - 1.95亿[7] - 汉源盛屯锌锗2024年6月30日资产总额34.23亿、负债23.05亿、资产净额11.18亿，1 - 6月营收24.50亿、净利润 - 3142.76万[10] - 汉源盛屯锌锗2023年资产总额35.26亿、负债23.76亿、资产净额11.50亿，营收33.50亿、净利润 - 2.05亿[10] - 盛屯能源金属2024年6月30日资产总额40.21亿、负债31.90亿、资产净额8.31亿，1 - 6月营收164.07万、净利润 - 1087.62万[10] - 盛屯能源金属2023年资产总额37.37亿、负债28.85亿、资产净额8.52亿，营收5.78亿、净利润 - 3812.90万[10] 其他信息 - 盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属注册资本分别为13亿、10亿、9亿[6][9][10] - 公司为下属公司提供担保是合理经营行为，风险可控[12]

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[3] - 实控人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[3] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占总股本17.77%[3] 股份质押 - 本次质押后累计质押156,450,000股，占持股28.20%，总股本5.01%[3] - 深圳盛屯集团本次解质51,160,000股，占其所持11.18%[4] - 姚雄杰本次解质35,960,000股，占其所持89.22%[5] - 深圳盛屯集团本次质押23,000,000股，占其所持5.03%[6] 其他 - 质押起始2024年8月30日，到期2025年8月30日，用于补流[6] - 公告发布于2024年8月31日[10]

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-078 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富 中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,024 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,254,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.1016 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月28日下午2点30分召开[2] - 公司8月13日发布召开该次股东大会的通知[5] 参会股东情况 - 出席现场会议并表决的股东有5名[7] - 参加网络投票的社会公众股股东有2019人[7] - 出席大会股东代表股份565,254,592股，占比18.10%[7] 大会合规情况 - 大会召集、召开及召集人主体资格符合规定[6] - 出席人员资格和表决程序符合规定，结果合法有效[7][9] 其他 - 大会决议与表决结果一致[8] - 大会召开情况已作成会议记录存档[8]

股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 8 月 21 日 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 二〇二四年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年8月21日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 28 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会 已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-074）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2][3] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占比17.77%[2] 股份质押 - 本次解质90,000,000股，占集团持股19.67%，总股本2.88%[3] - 解除质押后累计质押220,570,000股，占集团持股39.76%，总股本7.06%[2] - 集团剩余质押184,610,000股，占其持股40.35%，总股本5.91%[3] 其他 - 解除质押时间为2024年8月15日[3] - 后续是否再质押尚不明确[5] - 集团质押股份无平仓风险[6]

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-075 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...