财务数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[11] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[11] - 2023年年报审计收费金额为360万元，2024年维持360万元不变[16] - 2023年内控审计收费金额为70万元，2024年维持70万元不变[16] 人员信息 - 信永中和2023年末合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[11] - 项目现场负责人闵丹2009年开始执业，2023年开始为本公司提供审计服务[13] - 项目合伙人贺军1994年开始执业，2023年开始为本公司提供审计服务[13] 监管情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次、纪律处分0次[12] - 47名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分1次[12] 其他事项 - 股权登记日期为2024年9月26日，会议召开日期为2024年10月8日[2] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为公司第十一届董事会非独立董事候选人[19] - 公司同行业上市公司中信永中和审计客户家数为10家[12] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月8日召开[1] - 现场会议14点30分开始，网络投票当天进行[1] - 审议续聘会计师事务所和选举3名董事议案[4] 参会登记信息 - 截至9月26日登记在册股东有权参会[5] - 9月27日登记，异地股东17点前函传登记[6] - 会议和登记地点均在厦门波特曼财富中心A座33层[2][6]

人事变动 - 董事长张振鹏、总裁周贤锦、董事翁雄因工作调整辞职，翁雄继续担任副总裁[1] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为非独立董事候选人[2] - 聘任金鑫为公司总裁，林举为董事会秘书[4][5] 审计安排 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，财务审计费360万，内控审计费70万[6] 会议安排 - 2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议[1] - 2024年10月8日召开2024年第二次临时股东大会[8]

人事变动 - 2024年9月董事长张振鹏等4人因工作调整辞职[3] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为非独立董事候选人[5] - 聘任金鑫为总裁、林举为董事会秘书[6][7] 会议信息 - 2024年9月19日召开第十一届董事会第十三次会议[5] 公告时间 - 公告发布于2024年9月20日[9]

会议情况 - 盛屯矿业第十一届监事会第十一次会议于2024年9月19日现场召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年度财务报告审计费用360万元（含税）[1] - 2024年度内控审计费用70万元（含税）[1] 议案表决 - 议案表决同意票3票，弃权票0票，反对票0票[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2]

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[3] - 2024与2023年年报审计收费均为360万元，内控审计收费均为70万元[11] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[14] 信永中和数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数为10家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 截止2024年6月30日近三年，受行政处罚1次、监督管理措施18次等[6] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施18次等[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月8日14点30分在厦门思明区召开[3] - 网络投票10月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议续聘会计师事务所、选举3名董事等议案[7] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[15] - 会议登记9月27日9:00 - 17:00[16] 投票相关信息 - 议案1对中小投资者单独计票[11] - 多账户网络投票以首次结果为准[10] - 超选举票数或差额选举超应选人数，选举票无效[12] - 重复表决以首次结果为准[12] 表决权与票数 - “选举独立董事”“选举监事”议案表决权各200票[25] - 议案4.00表决票数上限500票[25] - 不同方式下陈××、赵××等获不同票数[25]

业绩调整 - 2021年年报多计营收3.59亿、利润总额1.94亿[3] - 2022年年报多计营收8414.90万，少计利润总额1.39亿[3] - 2023年半年报少计营收7818.83万、利润总额2295.69万[3] 报表调整 - 2021年财报调减营收3.59亿、利润总额1.94亿、归母净利润9884.11万[4] - 2022年财报调减营收8414.90万，调增利润总额1.39亿、归母净利润7786.90万[5] - 2023年各季度财报有营收、利润及归母净利润调增[5] 监管措施 - 上交所对公司及相关责任人予以公开谴责[7] - 公司需一个月内提交整改报告[9]

业绩总结 - 2021 - 2023年财报存在营收、利润数据多计或少计问题[2] 违规处理 - 时任董监高12人对信息披露违法负责[3] - 上交所对12人予以监管警示[4] 整改要求 - 公司及董监高需整改，排查隐患并制定措施[4] - 1个月内提交经董监高签字的整改报告[4]

股权结构 - 控股股东深圳盛屯集团持股457,494,897股，占比14.65%[2] - 实际控制人姚雄杰持股40,305,000股，占比1.29%[2] - 控股股东等累计持股554,799,897股，占比17.77%[2] 股份质押 - 本次解质股份1,450,000股，占比0.05%，时间2024年9月11日[3] - 控股股东剩余质押股份155,000,000股，占总股本4.96%[3] - 控股股东质押股份无平仓风险[4]