股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 10 月 17 日 会议召开日期：2024 年 10 月 24 日 二〇二四年十月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年10月17日下午上海证券交易所交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托 ...

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-095 盛屯矿业集团股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将存放于回购专用证券 账户的32,057,729股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次股份注销后， 公司股份总数将由3,122,669,280股变为3,090,611,551股，注册资本将由 3,122,669,280元变更为3,090,611,551元。 股份注销日：2024年10月16日 一、本次拟注销股份的回购情况 公司于2024年8月12日、2024年8月28日分别召开第十一届董事会第十二次会议、 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本的议案》。根据公司实际经营情况，结合未来发展战略及公司激励规模、 激励效果等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，将32,057,729股回购股份的 用途由"用于实施员工持股计划或股 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开日期为2024年10月24日[4] - 现场会议召开时间为2024年10月24日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年10月24日9:15 - 15:00[5] 相关日期 - 股权登记日为2024年10月17日[10] - 会议登记时间为2024年10月18日9:00 - 17:00[11] 会议信息 - 审议修订《公司章程》的议案[5] - 采用现场和网络投票结合方式[4] 地点 - 现场会议在厦门思明区波特曼财富中心A座33层会议室[4] - 会议登记在该中心A座33层董事会秘书办公室[13] 联系方式 - 联系电话0592 - 5891697，传真0592 - 5891699[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1679人[4] - 出席股东所持表决权股份总数499,950,054股，占比16.0103%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案投票情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数491,975,656，比例98.4049%[7] - 续聘会计师事务所议案，累积投票同意票数58,580,759，比例88.0183%[9] 董事选举情况 - 选举熊波为董事，得票数466,110,715，占比93.2314%[10] - 选举金鑫为董事，得票数466,055,581，占比93.2204%[10] - 选举龙双为董事，得票数466,089,264，占比93.2271%[10]

董事会会议 - 2024年10月8日召开第十一届董事会第十四次会议，7位董事全到[1] - 选举熊波为董事长，任期至本届董事会届满[1] - 同意熊波任多委员会职务，龙双任ESG委员，任期至届满[2] - 同意聘任熊波、金鑫为投资委员会委员，熊波任主任[4] 公司调整 - 拟修订《公司章程》，调整高管范围，增设常务副总经理[5] 股东大会 - 决定2024年10月24日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[6]

公司章程修订 - 2024年10月8日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 调整高级管理人员范围，增设常务副总经理[2] - 修订后尚需提交股东大会审议[5]

股权结构 - 1992年首次发行股票1300万股，含700万法人股和600万社会公众股（含60万内部职工股），每股面值1元，发售价1.70元[9][15] - 1993年增资扩股后，社会公众股1260万股占总股本25.05%，法人股3770万股占总股本74.95%，总股本5030万股[9] - 1996年1260万股（含126万内部职工股）社会公众股在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本3,090,611,551元，股份总数3,090,611,551股，均为普通股[10][16] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[21] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1％以上股东可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东大会审议[29] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[30] - 股东大会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 为股东等提供担保议案表决需出席股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[30] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时股东大会[31][34] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[32][34] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[37] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[47] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[48] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[48] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[48] - 关联交易事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[49] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，选举董事、监事应采用累积投票制[50] 董事与监事 - 单独或合并持股3%以上股东可书面提名非职工代表董事、监事候选人[51] - 董事、监事任期从股东大会决议通过之日计算，至本届董事会、监事会任期届满为止[53] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[57] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事会由七名董事组成，含董事长一人，独立董事三人[63] - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[84] - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[82] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[68] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[68] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[70] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] - 监事会会议记录至少保存10年[86] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[89] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[89] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25％[90][92] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[93] - 公司利润分配政策变动需董事会审议，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[95] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[99] - 公司以邮件送出通知，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期[102] - 公司合并或分立，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[107][108] - 债权人自接到合并或分立通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[107][108] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东，可请求法院解散公司[111] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[111] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[112] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[112] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报相关方确认并申请注销公司登记[113]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月8日下午2点30分召开[2] - 9月20日发布召开该次股东大会的通知[4] 参会情况 - 3名股东出席现场会议并表决[6] - 1676名社会公众股股东参加网络投票[6] - 出席会议股东代表股份499,950,054股，占比16.01%[6] 会议合规 - 大会召集、召开、表决程序及相关主体资格合法有效[9]

公司人事 - 2024年10月8日公司选举熊波为第十一届董事会董事长[1] 董事长履历 - 熊波生于1981年，硕士学历[2] - 曾在多家公司任职，2024年4月起任两公司董事长[2]

财务数据 - 2024年6月30日公司资产总额391.0860513532亿元，负债总额220.2699303052亿元，资产净额170.816121048亿元[8] - 2023年12月31日公司资产总额376.8445825474亿元，负债总额214.9480034085亿元，资产净额161.8965791389亿元[8] - 2024年1 - 6月公司营业收入114.1425693694亿元，归属于上市公司股东的净利润11.1768304328亿元[8] - 2023年1 - 12月公司营业收入244.5581423485亿元，归属于上市公司股东的净利润2.646942555亿元[8] 子公司业绩 - 盛屯金属2024年1 - 6月营业收入597,902,532.90元，净利润5,583,608.56元；2023年1 - 12月营业收入1,691,683,552.55元，净利润 - 6,077,088.60元[14] - 盛屯锌锗2024年1 - 6月营业收入2,086,318,892.07元，净利润67,289,338.20元；2023年1 - 12月营业收入3,367,632,502.07元，净利润 - 195,014,136.38元[15] - 石棉环通物流2024年1 - 6月营业收入14,090,830.46元，净利润84,292.72元；2023年1 - 12月营业收入40,409,279.53元，净利润2,547,144.96元[17] - 汉源环通物流2024年1 - 6月营业收入14,082,137.82元，净利润1,313,120.09元；2023年1 - 12月营业收入17,888,852.28元，净利润1,767,639.73元[18] 子公司财务状况 - 截至2024年6月30日，公司资产总额204,271,469.78元，较2023年末增长；负债总额121,772,285.36元，较2023年末增长；资产净额82,499,184.42元，较2023年末增长[20] - 四川盛和环保截至2024年6月30日资产总额85,114,058.39元，较2023年末增长；负债总额53,353,739.05元，较2023年末增长；资产净额31,760,319.34元，较2023年末下降[21] - 盛屯锌锗国贸截至2024年6月30日资产总额569,941,343.14元，较2023年末下降；负债总额447,735,673.20元，较2023年末下降；资产净额122,205,669.94元，较2023年末增长[23] 担保情况 - 公司全资子公司盛屯金属及科立鑫（珠海）为公司在浦发银行厦门分行最高8000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司全资子公司盛屯金属为公司在厦门银行最高30000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司及科立鑫（珠海）为盛屯金属在浦发银行厦门分行最高2000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司为盛屯锌锗在成都银行营业部最高2000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 公司及盛屯锌锗为石棉环通物流等五家下属公司在成都银行营业部共计5000万元债务提供连带责任保证担保[4] - 公司为盛屯金属、盛屯锌锗、石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保、盛屯锌锗国贸提供担保余额分别为19,252万元、105,487.21万元、1,000万元、0万元、4,247万元、0万元、5,125.25万元[11] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为688,161.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的49.61%[25] - 对参股公司提供的担保累计总余额为13,040.81万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为660,323.93万元，占上市公司最近一期经审计净资产的47.60%[25] - 公司对外担保均无逾期[25] 其他信息 - 公司注册资本312266.928万元[7] - 盛屯金属注册资本50,000万人民币[13] - 盛屯锌锗注册资本130,000万元[14] - 石棉环通物流注册资本1,500万元[16] - 汉源环通物流注册资本500万元[17] - 高锗再生注册资本5,000万元[19]