担保情况 - 公司为盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属分别提供最高额不超5000万、1亿、4亿债务连带责任保证担保[3] - 公司为三者提供担保余额分别为109992.52万、89442.12万、251742.57万[5] - 本次担保额度在2023年年度股东大会审批额度内，无需另行审议[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额705037.4万，占最近一期经审计净资产50.82%[13] - 公司对参股公司担保累计总余额12858.99万[14] - 公司对控股子公司担保累计总余额673381.71万，占最近一期经审计净资产48.54%[14] - 公司对外担保均无逾期[14] 业绩数据 - 盛屯锌锗2024年6月30日资产总额49.87亿、负债31.95亿、资产净额17.92亿，1 - 6月营收20.86亿、净利润6728.93万[7] - 盛屯锌锗2023年资产总额49.34亿、负债32.13亿、资产净额17.21亿，营收33.68亿、净利润 - 1.95亿[7] - 汉源盛屯锌锗2024年6月30日资产总额34.23亿、负债23.05亿、资产净额11.18亿，1 - 6月营收24.50亿、净利润 - 3142.76万[10] - 汉源盛屯锌锗2023年资产总额35.26亿、负债23.76亿、资产净额11.50亿，营收33.50亿、净利润 - 2.05亿[10] - 盛屯能源金属2024年6月30日资产总额40.21亿、负债31.90亿、资产净额8.31亿，1 - 6月营收164.07万、净利润 - 1087.62万[10] - 盛屯能源金属2023年资产总额37.37亿、负债28.85亿、资产净额8.52亿，营收5.78亿、净利润 - 3812.90万[10] 其他信息 - 盛屯锌锗、汉源盛屯锌锗、盛屯能源金属注册资本分别为13亿、10亿、9亿[6][9][10] - 公司为下属公司提供担保是合理经营行为，风险可控[12]

盛屯矿业集团股份有限公司 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-080 关于控股股东、实际控制人部分股份 解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业"）控股股 东深圳盛屯集团有限公司（以下简称"深圳盛屯集团"）持有公司股份 457,494,897 股，占公司股份总数的 14.65%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公 司股份 40,305,000 股，占公司股份总数的 1.29%。 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.77%；本次股份质押 后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 156,450,000 股，占其 持有公司股份的比例为 28.20%，占公司总股本的比例为 5.01%。 一、股份解除质押 公司于近日接到公司控股股东深圳盛屯集团及实际控制人姚雄杰先生的通 知，获悉其将持有的公司股份 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-078 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富 中心 A 座 33 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,024 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,254,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.1016 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

北京大成（厦门）律师事务所 厦门市思明区岭兜西路 623 号 思明设计中心 8 层、21 层 邮编：361008 8th and 21ts Floor, Siming Design Center, No.623 Lingdou West Road, Siming District, Xiamen, China, 361008 dacheng.com 北京大成（厦门）律师事务所 关于盛屯矿业集团股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：盛屯矿业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》（证监会公告[2022]13号）及《盛屯矿业集团股份有限公司 章程》的规定，北京大成（厦门）律师事务所（以下称"本所"）接受盛屯矿 业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司于二○二 四年八月二十八日下午2点30分在厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中 心A座33层公司会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下称"本次大 会"），核验参加本次大会人员的身份证明文件，全程见证本次大会召开、表 决和形成决议的全过程，并就本次大会 ...

股票代码：600711 股票简称：ST 盛屯 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股权登记日期：2024 年 8 月 21 日 会议召开日期：2024 年 8 月 28 日 二〇二四年八月 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 盛屯矿业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职 权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统 重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。 二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经 公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和 拍照。 三、本次会议的出席人员为2024年8月21日下午上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托 代理人 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-077 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 8 月 28 日以 现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会 已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-074）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内 容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-075 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 26 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 19 日(星期一)至 8 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600711@600711.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-076 盛屯矿业集团股份有限公司 定。截至本公告日，深圳盛屯集团所质押的股份不存在平仓风险。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 ●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 公司股份数量为 554,799,897 股，占公司总股本比例为 17.77%；本次股份解除 质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量 220,570,000 股， 占其持有公司股份的比例为 39.76%，占公司总股本的比例为 7.06%。 公司于近日接到控股股东深圳盛屯集团的通知，获悉深圳盛屯集团将其持有 的部分公司股份进行了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳盛屯集团有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 90,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 19.67 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | 2.88 | | | | 解除质押时间 | 2024 | 年 8 | 月 | 1 ...

盛屯矿业集团股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛屯矿业" 或"上市公司"）。 公司全资子公司科立鑫（珠海）拟与厦门国际银行厦门分行签订《保证合同》 ，同意为公司在厦门国际银行厦门分行最高额不超过人民币（大写）壹亿伍仟万元 整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下的 债务履行期限届满之日起三年止。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定， 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，科立鑫（珠海）已履行内部审议程 序。 （二）被担保人基本情况 1、公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司 2、成立日期：1997年01月14日 3、注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 ●公司全资子科立鑫(珠海)新能源有限公司（以下简称"科立鑫（珠海）"） 为公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行厦门分 行"）申请的最高额不超过15,000万元整 ...

华玮镍业有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-54 | 审计报告 XYZH/2024CDAA4B0167 华玮镍业有限公司 华玮镍业有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华玮镍业有限公司（以下简称华玮镍业）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了华玮镍业 2023 年 ...