人事变动 - 2024年7月8日公司收到董事、总经理李军颜辞职报告[2] - 李军颜因退休辞职，辞职后不再任职[2] - 公司将补选董事，副总经理郑永龙代行总经理职责[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月15日14:30在青海西宁召开[4] - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 会议表决采用现场和网络投票结合方式[4] - 会议审议减资和对外投资设子公司议案[6] 减资情况 - 庆龙锶盐划转股权并支付现金，减资后注册资本由13700万减至2900万[9] - 公司对庆龙新材料减资3800万，两次减资合计减少14600万[9] 业绩数据 - 庆龙锶盐2023年底净利润 - 170.97万，2024年3月净利润143.52万[13] - 庆龙新材料2023年底净利润1606.57万，2024年3月净利润625.70万[16] 对外投资 - 减资现金用于设子公司承接4.5万吨/年碳酸锶迁建项目[14] - 拟设重庆庆龙光磁科技有限公司，注册资本5800万[17] - 投资设子公司为满足迁建项目需求，存在经营等风险[18][20]

增资情况 - 庆龙锶盐拟以2100万元盈余公积转增注册资本[2] - 增资后注册资本将由2900万元增至5000万元[2] - 2024年6月28日董事会通过增资议案[3] 财务数据 - 2023年底资产总额26699.94万元[5] - 2024年3月负债总额2518.74万元[5] - 2023年净利润 - 170.97万元，2024年一季度143.52万元[5] 影响 - 增资有利于增强公司竞争力和盈利能力[6]

人事变动 - 会议审议聘任郑永龙为副总经理及财务负责人议案[2] - 郑永龙曾于2022 - 2024年任青海桥头铝电副总经理分管财务[2] - 独立董事同意聘任并提交董事会审议[3]

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-022号 一、对外投资概述 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）对外投资基本情况 ●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准 名称为准） ●投资金额：5,800万元。 ●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。 ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）为加快拟建的 4.5 万吨/ 年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际， 拟投资设立全资子公司，以落实 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后 主要从事碳酸锶产品的生产与销售。 （二）董事会审议情况 2024 年 6 月 28 日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-020号 （三）本次董事会于2024年6月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青 海投资大厦公司十二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 （四）本次董事会会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 九届十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知及材料于2024年6月21日以电子通讯的方式向全体董 事发出。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议： （一）审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，减少内部法人层 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-025 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...

郑永龙先生其任职资格符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票 上市规则》等相关规定，具备与所聘职务及行使职权相适应的任职经历、履职能力 和条件。截至本公告披露日，郑永龙先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政处罚 和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规定禁 止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其 他情形。 特此公告。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2024-024号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会及独立董事专门会议审核通过，董 事会九届十六次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑永龙先生为公司副总经理及 财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事 ...

减资计划 - 公司拟对庆龙锶盐和庆龙新材料减资，合计14600万元[2] - 庆龙锶盐以8800万元股权和2000万元现金减资，减后注册资本2900万元[3][4] - 公司对庆龙新材料直接减资3800万元，减后注册资本5000万元[3][4] - 减资议案已通过董事会会议，待股东大会审议[6] 业绩数据 - 庆龙锶盐2023年净利润 -170.97万元，2024年一季度为143.52万元[8] - 庆龙新材料2023年净利润1606.57万元，2024年一季度为625.70万元[9] 资产负债 - 庆龙锶盐2023年末资产26699.94万元，2024年3月为27460.72万元[8] - 庆龙锶盐2023年末负债1943.35万元，2024年3月为2518.74万元[8] - 庆龙新材料2023年末资产18569.16万元，2024年3月为19788.78万元[9] - 庆龙新材料2023年末负债4884.26万元，2024年3月为5425.92万元[9]

活动信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[2] - 活动时间为2024年6月19日14:30 - 17:00[2] - 采用网络远程方式，在“全景路演”网站举行[2][3] 联系信息 - 联系部门为公司证券部[2] - 联系电话为0971 - 6321653[2] - 电子邮箱为jrkyzqb@163.com[2]