业绩总结 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值，近三年连续亏损[1] - 预计2024年度利润总额 -105,000万元至 -85,000万元[2] - 预计2024年度营业收入36,000万元至43,200万元[2] 未来展望 - 2024年4月29日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[1] - 若2024年度仍不符撤销条件或未申请，股票将面临终止上市风险[1] - 年审会计师预计公司财务类退市指标警示情形将消除[3]

2024年度预计财务指标 - 2024年度预计利润总额-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润-105,000万元至-85,000万元[3][5] - 2024年度预计营业收入36,000万元至43,200万元[3][5] - 2024年末预计归属于上市公司股东的净资产108,000万元至129,600万元[3][5] 2024年度具体收支情况 - 2024年度经营性亏损约20,000万元至30,000万元[6] - 2024年度重整收益预计14,000万元至23,000万元[6] - 2024年度北文投南京破产清算预计损失约27,500万元[6] - 2024年度预计计提商誉减值损失约30,000万元至45,000万元[7] 上年同期财务指标 - 上年同期利润总额为-171,260.01万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-164,732.45万元[5]

重整与风险警示 - 2024年12月20日重整计划执行完毕并终结程序[3][6] - 2024年12月23日申请撤销退市风险警示[3][7] - 2025年1月6日收到通知撤销警示[3][8] 财务状况 - 2023年末净资产为负值[5][8] - 近三年连续亏损，2023财报有不确定性[5][8] 股票情况 - 2024年4月29日被实施双风险警示[8] - 简称、代码不变，在风险警示板交易[3][8] - 若2024年不符条件将面临终止上市风险[8]

公司治理 - 公司十届董事会、监事会任期于2024年12月30日届满[1] - 公司十届董事会、监事会将延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届选举并披露信息[1]

股东大会安排 - 2024年12月13日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[5] - 2024年12月14日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月30日下午14:00现场会议召开[9] - 2024年12月30日为网络投票时间[9] 股东情况 - 2024年12月20日9.30%股份股东提交三项临时提案[6] - 现场5名股东代表13.3866%股份[10] - 网络528名股东代表1.8784%股份[10] - 合计533名股东代表15.2650%有表决权股份[11] 议案结果 - 五项议案均经出席会议股东过半数通过[17][18][19][20][21]

破产进程 - 2024年9月18日公司同意北文投南京拟申请破产清算[1] - 2024年10月23日北文投南京提交破产清算申请[1] - 2024年10月25日北京一中院裁定受理并指定管理人[2] 财务数据 - 北文投南京收回土地实际退付209,579,726.03元[3] - 公司前期5000万元项目进度保证金不再退还[3] - 破产财产分配含暂估费用等多项债权[5] 影响情况 - 北文投南京破产清算预计影响2024年度损益约 - 2.75亿元[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为533人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为619,737,815股，占比15.2650%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事5人，出席2人[5] 议案表决情况 - 续聘2024年度财务报告审计机构议案，A股同意票比例98.7391%[9] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案，A股同意票比例98.7111%[8] - 修订公司《股东会议事规则》等多项议案，A股同意票比例超98%[9] - 5%以下股东对续聘财务报告审计机构议案，同意票比例96.6787%[9] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[11]

文投控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强文投控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律法规、规范性文件、业务规则及《文投控股股份有限公 司公司章程》及其附件（以下合称"公司章程"）与《文 投控股股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第六条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 2 第二章 内幕信息的范围 第二条 本制度中所称内幕信息是指《证券法》等相关 法律法规所规定的，涉及公司的经营、财务或者对公司证 券市场价格有重大影响且尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在指定的信息披露刊物和上海证券交易所网站正式披 露。 第三条 本制度中所称内幕信息知情人登记管理是指公 ...

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-143 文投控股股份有限公司 十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第四十次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及 会议材料已于 2024 年 12 月 26 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议应有 9 名董事参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董 事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式 审议并通过如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于同意<北文投文化投资南京有限 公司破产财产分配方案>的议案》 鉴于北文投文化投资南京有限公司（以下简称"北文投南京"）破产债权审 核、破产财产变价等工作已取得阶段性进展，具备 ...

2024 年 11 月 25 日，经公司申请，北京一中院作出（2024）京 01 破 540 号 《民事裁定书》，裁定批准《文投控股股份有限公司重整计划》，并终止公司重 整程序，详见公司于 2024 年 11 月 26 日发布的《关于重整计划获得法院裁定批 准的公告》（公告编号：2024-119）。 证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-140 文投控股股份有限公司 关于重整计划相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北 京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的（2024） 京 01 破申 89 号《民事裁定书》及（2024）京 01 破 540 号《决定书》，法院裁 定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司对公司的重整申请，并指定北京 市金杜律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"），详见公司发布的《关 于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市 ...