一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质和能力，在所从事的领域积累了 丰富的理论和实践经验。个人工作履历、专业背景及兼职情况具体如下： 耿玮，男，1976 年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲 CPA。 现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级混合式教学一流课程《中级财务会 计》主持人及主讲教师，国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽 宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省虚拟仿真一 流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财 经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究 IFRS 和中国企业会计准则、上市 公司财务报表分析、公司战略与财务报告等方向。 作为报告期内任职的独立董事，本人与公司或公司主要股东、董事、监事、 高级管理人员无关联关系；本人及其直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属 企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求。同时，本人具有专业 资质及能力，能够在履职过程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是 中小投资者的利益。 ...

人员设置 - 公司设首席执行官一名，实行轮值制度，轮值人选为高级管理人员[2] 委员会权限 - 战略发展委员会可决定超2亿但不超公司最近一期经审计净资产5%的非关联交易事项[7] - 战略发展委员会有权决定与关联自然人交易额不超30万、与关联法人交易额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易[8] - 战略发展委员会可决定金额不超2亿的证券投资事项[8] - 经营与预算委员会决定公司年度经营计划、预算计划和年度资金预算[9] - 经营与预算委员会决定交易金额不超2亿的交易事项（特定委员会专项管理的除外）[9] - 经营与预算委员会决定签订、变更和终止超2亿但在5亿以下的商业合同[9] - 经营与预算委员会决定金额超2亿的投标活动[9] - 经营与预算委员会讨论金额超7亿的银行长短期贷款事项[9] - 经营与预算委员会讨论金额超7亿的对全资子公司或控股子公司委托贷款、财务资助事项[9] - 业务创新与技术委员会可决定交易金额不超2亿的购买或出售技术及相关无形资产事项[11] - 业务创新与技术委员会可决定交易金额超2亿但不超公司最近一期经审计净资产5%的技术许可使用等事项[11] - 业务创新与技术委员会可决定与关联自然人交易额不超30万、与关联法人交易额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易[11] - 品牌管理委员会可决定签署金额不超公司最近一期经审计净资产5%的商标/商号许可使用协议[12] - 品牌管理委员会可决定与关联自然人交易额不超30万、与关联法人交易额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的商标/商号许可使用协议事项[12] CEO权限 - CEO可决定交易金额不超2亿的签订许可使用协议等事项（商标/商号许可使用协议除外）[14] - CEO可决定金额不超200万的赠与资产[14] - CEO可决定金额不超7亿的银行长短期贷款、委托贷款、提供财务资助事项[14] - CEO可决定金额不超公司最近一期经审计净资产10%的经营业务案件的起诉、应诉[14] 会议相关 - 各专业管理委员会会议做出决议，应由全体委员的2/3或2/3以上通过[19] - 各专业管理委员会会务部门每季度初报送委员会上季度会议情况及文件至董事会办公室[23] - 参加会议及知悉会议情况人员需严格执行保密纪律[23] 汇报相关 - CEO至少每半年向董事会汇报一次经营等情况[25] - CEO至少每年一次向董事会汇报各管理委员会召开及决策情况[25] - 特殊情况CEO可委托他人代为汇报[25] - 董事会或监事会要求时，CEO应在五日内按要求报告工作[25] - 需汇报的内容包括经营情况、年度经营计划实施情况等[28] 细则相关 - 细则未尽事宜依照相关法规和公司规定执行[27] - 细则由公司董事会负责制定、解释和修改[27] - 细则自公司董事会审议通过之日起施行[27]

公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，现场2次，通讯11次[4] - 2024年召开2次股东大会[5] - 2024年各专业委员会召开多次会议，陈琦伟均参与[7] 信息披露 - 2024年按要求披露多份报告[16] - 2024年披露内控评价及审计报告[16] 人事变动 - 2024年聘任荣新节兼任CEO，王勇峰改任轮值CEO[20] - 2024年王勇峰辞董事，宋清君当选非独立董事[20] 激励与回购 - 2024年股票期权激励计划授予日为3月8日[23] - 公司将回购注销970.9744万股限制性股票[23] - 限制性股票回购价格为4.94元/股[23]

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险数据 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，尚余500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[6] 费用数据 - 2024年度财务审计费用180万元，内控审计费用65万元，合计245万元[10] - 2025年度财务审计费用180万元，内控审计费用待确定[10] 其他事项 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[6] - 公司十届二十次董事会续聘立信，9票同意[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后会计政策并追溯调整[3] - 2025年4月25日相关会议审议通过变更议案[6][7] 数据影响 - 《解释第18号》使2023 - 2024年度报表预计负债减少、其他流动负债增加[9] - 本次变更不影响负债总额，对财务无重大影响[2]

人事变动 - 2025年4月25日公司十届二十次董事会审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 王勇峰辞去轮值CEO职务，荣新节任CEO，王经锡任高级副总裁等[1] - 聘任简国栋为高级副总裁，任期至本届董事会任期届满[2]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3人组成，全为独立董事，耿玮任主任[1] - 2024年召开5次会议，全体委员出席[2] 审计机构相关 - 立信负责2023年度财务审计，被认为合规按时完成工作[3] - 同意续聘其为2024年度审计机构，聘期至年度股东大会结束[4] 审计工作成果 - 认为2023年度财务报告真实准确完整[6] - 认为内部控制运作合规，保障公司和股东权益[7] 其他事项 - 2024年关联交易符合需要和股东利益，关联董事回避表决[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性情况[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为二〇二五年四月二十五日[2]

人事变动 - 2025年4月25日公司董事会审议通过聘任荣誉董事长议案[1] - 刘积仁因年龄原因辞董事长职，继续任董事[1] - 董事会同意聘任刘积仁为荣誉董事长[2] 人物履历 - 刘积仁1991年创立东软集团[3]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-020 东软集团股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。 根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届 董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董 事长的议案》，具体情况如下： ...