报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 营收和盈利能力显著提升 - 2023年公司实现营业收入105.44亿元，同比增长11.39%；归母净利润0.74亿元，扭亏为盈 [1] - 2023年公司毛利率24.20%，同比提升3.42pct [1] - 2024-2026年营收和净利润预计将持续增长 [5] 大健康业务保持高增长 - 2023年医疗健康及社会保障业务收入25.71亿元，同比增长29.74%，毛利率达35.55% [1] - 公司积极参与国家级紧密型医共体试点建设，树立了多个医共体建设的系列全国样板案例 [1] - 公司发布"8+1"创新型县域医共体解决方案，充分融合了东软打造AI赋能、数据价值化、服务化的理念 [1] 智能汽车互联业务保持增长 - 2023年智能汽车互联板块实现收入39.16亿元，同比增长9.36%，毛利率15.34% [4] - 持续获得国内外主流车厂的定点订单，整体出货量持续提升 [4] - 基于高通第四代骁龙8295芯片的下一代智能座舱平台已实现量产上市 [4] 根据相关目录分别进行总结 主要财务数据及预测 [3] - 2024-2026年营收预计分别为118.36/135.09/156.72亿元 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.91/4.72/6.26亿元 - 2024-2026年EPS预计分别为0.24/0.39/0.52元 - 2024-2026年毛利率预计分别为25.0%/25.9%/26.5% - 2024-2026年净资产收益率预计分别为3.0%/4.7%/5.9% 业务分拆情况 [7] - 智能汽车互联业务2023-2026年营收占比分别为37.1%/36.4%/35.7%/35.1% - 医疗健康及社会保障业务2023-2026年营收占比分别为24.4%/28.3%/32.4%/36.9% - 智慧城市业务2023-2026年营收占比分别为15.4%/13.6%/12.0%/10.6% - 企业互联及其他业务2023-2026年营收占比分别为23.1%/21.8%/19.9%/17.5%

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十二次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》： 于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额 7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为两年。具体内容详见本公司于2022 年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 鉴于上述银行借款将分别于 2024 年 5 月至 2024 年 6 月陆续到期，根据公司 业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还 上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为 1.5 亿元人民币、2.5 亿元人 民币、1.1 亿元人民币、2. ...

会议信息 - 2024年5月24日在沈阳市浑南新区召开股东大会[3] - 35人出席会议，持有表决权股份340,584,850股，占比28.0683%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2023年度董事会报告同意票数340,245,850，占比99.9004%[5] - 2023年年度报告同意票数340,187,750，占比99.8834%[6] - 2023年度财务决算报告同意票数340,176,050，占比99.8799%[6] - 2023年度利润分配议案同意票数340,222,650，占比99.8936%[6] - 聘请2024年度审计机构议案同意票数340,245,850，占比99.9004%[6] - 2023年度董事薪酬议案同意票数340,162,050，占比99.8758%[7] - 未来三年股东回报规划议案同意票数340,223,550，占比99.8939%[10] - A股股东对13.03议案同意票数60,028,909，比例99.2316%[12] - 与上海思芮签日常关联交易框架协议议案同意票数67,176,945，比例99.3129%[13] 其他 - 第9项修改公司章程议案以特别决议通过[14] - 第13项日常关联交易预计情况议案各子项目逐项表决[14] - 部分关联法人股东在相关日常关联交易表决中回避[14] - 股东大会程序及表决结果合法有效[15] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[16]

关于东软集团股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云传 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 19 | | | 费 冒 | 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、崔永志律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、规章、 规 ...

东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 | 2023 年年度股东大会议程 1 | | --- | | 2023 年度董事会报告、2023 年年度报告 2 | | 2023 年度监事会报告 13 | | 2023 年度财务决算报告 15 | | 关于 2023 年度利润分配的议案 18 | | 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 19 | | 关于 2023 年度董事薪酬的议案 20 | | 独立董事 2023 年度述职报告 21 | | 关于修改公司章程的议案 37 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 46 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 55 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 62 | | 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 69 | | 关于与上海思芮信息科技有限公司签订日常关联交易框架协议的议案 80 | | 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案 84 | 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 时 ...

业绩总结 - 公司2023年全年业务收入达到105.44亿元，同比增长11.39%[1] - 公司主营业务净利润为3.56亿元，毛利率为24.2%，较去年同期增长了3.42个百分点[1] - 公司自主软件产品及服务业务的营业收入达到90.35亿元，占公司整体收入的85.69%[2] - 公司国内收入达到82.95亿元，同比增长10.62%；国际业务收入22.49亿元，同比增长14.32%[2] - 公司经营现金流达到7.98亿元，比去年增长1.26亿[3] - 公司向全体股东每10股派发1.3元的现金红利，共计派发金额1.54亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司新增登记软件注册权447件，申请专利187件，授权专利175件，其中授权的发明专利有153件[3] - 公司在医疗健康及社会保障领域形成了智慧医院加智慧卫健加智慧医保的一体化解决方案，业务收入增速约30%[6] - 公司在智能汽车互联领域持续获得国内主流车厂的定点订单，海外合作也在不断拓展，业务同比快速增长[8] - 公司在数字政府领域市场竞争力连续三年排名第一[10] 市场扩张和并购 - 公司签署多个城市的战略合作协议，承建数字高新标杆项目[10] - 公司在数字中心建设方面承接了多个平台项目，包括国家税务总局和国家市场监督管理总局[10] - 公司与中国移动、中国电信等合作伙伴开展多个城市的公立医院项目合作[11] 其他新策略和有价值的信息 - 公司发布了下一代智能化解决方案的新战略，强调AI赋能和数据价值化[12] - 公司在上海举办变革向未来战略发布会，推动重大变革以改善财务指标为核心目标[12] - 公司发布了8加1创新型限域依供体解决方案，推动大健康板块新一轮增长[12] - 公司发布了OneCarGo全球车载智能出行解决方案5.0，展示在AI加汽车领域的创新成果[12]

东软集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，公司已完成 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-039 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集 团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的 议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》上的相关公告。 于 2024 年 2 月 ...

业绩总结 - 公司的收入在过去四个季度分别为10543.67、11839.86、13503.73和15643.90，呈现逐季增长的趋势[3] - 公司的收入增长率分别为11.39%、12.29%、14.05%和15.85%，增速逐渐加快[3] - 公司的净利润分别为73.91、246.83、297.12和442.19，净利润增长率分别为121.56%、233.95%、20.38%和48.82%[3]

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-038 http://roadshow.sseinfo.com 说明会召开方式：视频+网络文字互动方式 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前，通过上证路演中心"提问预征集"栏 目 提 问 ， 或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 24 日披露《2023 年年度报告》，并与本公告同日披露 《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日 16:00-17:00 召开业绩说明会， 就 2023 年度以及 2024 年第一季度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议，具体情况如下： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，届时针对公司 2023 年度以及 2024 年第一季 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管 人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------| | （一）主要会计数据和财务指标 \n项目 | | 本报告期 | 单位：元 币种：人民币 ...