证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-020 东软集团股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 因年龄原因，刘积仁申请辞去公司董事长职务，作为公司董事继续履职。 根据公司章程的规定，董事会选举公司现任副董事长荣新节担任公司第十届 董事会董事长，为公司法定代表人。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于选举董 事长的议案》，具体情况如下： ...

业绩数据 - 2024年公司上缴税金47,269万元[33] - 自上市29年间，公司总资产由2.43亿元增长至184.62亿元，增长75倍[105] - 自上市29年间，净资产由1.88亿元增长至95.00亿元，增长50倍[105] - 自上市29年间，年收入由1.05亿元增长至115.60亿元，增长109倍[105] - 自上市29年间，员工总数由482人增长至18,021人，增长36倍[105] - 自上市29年间，股本规模由5,500万元增长至12.04亿元[105] - 自1996年上市至今，公司分配利润17次，累计分配现金红利17.15亿元，分配红股1.41亿股，转增股本7.57亿股[105] - 2018年至今，累计支付超7.95亿元回购股份[105] - 2024年度公司每股社会贡献值为3.87元[131] 用户数据 - 东软OneCoreGo®全球车载智能出行解决方案已覆盖110多个国家地区，为30+知名车企提供海外产品及服务[25] - 2024年东软新增助力24家医院客户，累计助力70家医院通过国家电子病历系统功能应用水平高级别评级，其中七级1家、六级13家、五级56家[26] - 公司为全国统一医疗保障信息平台及25个省级医保平台建设提供支撑[61] - 公司基于多源异构数据湖系统为国内600余家三级医院、2800多家医疗机构、55000多家基层医疗机构提供服务[70] - 近三年客户对公司产品及服务满意率保持在98%以上，不满意项目数量下降41%[80] 未来展望 - 2025年公司将加速推进智能化解决方案战略[133] - 2025年公司将聚焦医疗健康等核心领域打造新产品与解决方案[133] - 2025年公司将探索数据价值化等新业务领域[133] 新产品和新技术研发 - 2024年东软推出医院高质量发展解决方案[55] - 2024年东软推出城市人力资源发展平台[56] - 2024年东软推出城市级智慧养老服务平台[57] - 2024年4月公司发布创新型县域医共体解决方案，在辽宁法库县应用形成“法库模式”[58] - 2024年公司发布多款创新型解决方案落实智能化战略[64] - 2024年公司加强AIGC大模型及共性技术平台研发投入[1] - 2024年公司持续推进共性技术平台研发与能力升级[68] 市场扩张和并购 - 东软武汉软件园正式开园，作为第三研发基地[13] - 公司与中国通用技术集团达成战略合作[13] - 国际软件服务业务连续多年稳健增长，收入占比不断提升[14] 其他新策略 - 2024年是公司开启重大战略变革元年，进行全面调整升级[12] - 2024年公司继续坚定创新和全球化发展策略，开启解决方案智能化战略[53] - 公司取消各事业部自建机房，整合硬件资源至公司私有云资源池[50] - 公司在原纯私有化部署策略基础上引入“混合部署”模式[50] - 公司聚焦多维度构建智慧产业生态体系，加速信息技术研发与产业化应用[54] - 2024年公司完成采购付款信息化的系统建设[45] - 2024年公司持续推进员工激励改善计划，优化弹性福利平台[107] - 公司构建系统化学习与培训机制，打造全周期发展体系[108] - 2024年公司全面推进职位能力管理的升级与优化，深化职位能力管理体系[111] - 2024年公司开展大型活动40余场，沟通总量超40万人次[122] - 2024年校企合作招聘活动覆盖全国30余城市近100所高校[128] - 2024年公司联合30多所重点合作院校举办校园活动超100场，覆盖学生超7000人次[128]

担保信息 - 为东软欧洲提供2000万美元或等值其他币种担保，期限三年[3] - 担保方式为连带责任保证，类型为银行借款，无反担保[8] 东软欧洲财务 - 2024年营收31937万元，净利润4046万元[5] - 2025年Q1营收6711万元，净利润1366万元[5] 其他情况 - 东软欧洲成立于2009年8月，注册资本3790万瑞士法郎[4] - 董事会全票同意为东软欧洲提供担保额度议案[3]

东软集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：600718 公司简称：东软集团 东软集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

担保情况 - 为东软（香港）担保额度5000万美元或等值币种，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3][8] - 截至公告披露日，为东软香港担保余额0美元[2] - 公司及控股子公司无对外担保（不含对控股子公司担保），对控股子公司担保总额0万元，占2024年度经审计净资产0%[7] 东软香港情况 - 成立于2000年8月，注册资本85万美元[4] - 2024年末资产36185万元，负债10600万元，资产负债率29.29%，营收2430万元，净利润 - 11451万元[5] - 2025年一季度末资产35830万元，负债9810万元，资产负债率27.38%，营收1043万元，净利润 - 488万元[5]

公司变更 - 2025年4月25日董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 将注销18,225,976股股份，注册资本和股份总数将变更[2] - 议案需获股东大会批准，变更后章程批准日起生效[2]

担保信息 - 为东软日本提供1000万美元或等值币种担保，期限三年（2025.4.25 - 2028.4.24）[3] - 截至公告披露日，为东软日本担保余额0美元[2][3] - 本次担保为连带责任保证，无反担保[7][5] 财务数据 - 2024年末东软日本资产47736万元，负债22719万元，资产负债率47.59%[6] - 2024年度东软日本营收106856万元，净利润2519万元[6] - 2025年Q1东软日本资产49679万元，负债22192万元，资产负债率44.67%[6] - 2025年Q1东软日本营收29499万元，净利润1393万元[6] 其他 - 东软日本为全资子公司，成立于2001年6月，经营范围广[5][6] - 2025年4月25日董事会通过继续担保议案[3]

根据公司业务发展需要，董事会同意公司在上述担保到期后，继续为 NTS 提供银行借款担保，担保额度为 2,000 万欧元或等值其他币种，额度期限为三年， 即自 2025 年 5 月 23 日起至 2028 年 5 月 22 日止。董事会授权本公司董事长签署 相关法律文件。 于 2025 年 4 月 25 日召开的十届二十次董事会审议通过了《关于继续为间接 全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的议 案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-029 东软集团股份有限公司 关于继续为间接全资子公司— Neusoft Technology Solutions GmbH 提供银行借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Neusoft Technology Solutions GmbH，为本公司间接全 资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11] 人员安排 - 项目合伙人姜丽君2025年1月起提供审计服务[3] - 签字注册会计师朱斌斌2024年1月起提供审计服务[3] - 质量控制复核人赵世栋2024年提供审计服务[3] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项沟通获良好方案和支持[5] - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 立信制定审计工作方案[7]

人事变动 - 2025年4月25日董事会通过更换董事议案[2] - 陈锡民因工作离任董事，高级副总裁职务不受影响[2] - 董事会提名王经锡任董事，任期待股东大会批准[2][3] 新董事信息 - 王经锡1969年生，博士，现任高级副总裁兼董事长助理[6] - 1999年入职，历任多职[6]