大连热电股份有限公司独立董事 对第十届董事会第二十六次会议所审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提 供的第十届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真、全面的审 查，听取了公司有关人员的详细介绍，基于独立判断的立场，现对此 发表如下独立意见： 一、本次提交董事会审议的相关议案已经独立董事专门会议审查 通过。 二、2024 年度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需， 所有交易遵循了公平、公正、公开原则，定价公允，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，也未影响公司的独立性。 (本页无正文,为《大连热电股份有限公司独立董事关于公司第十届 董事会第二十六次会议所审议事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 刘玉平 三、公司董事会审议《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的 议案》时，关联董事回避了表决，董事会的审议程序符合《公司法》、 公司《章程》的规定，相关决议合法、有效。 （以下无正文） 张 婷 2024 年 2 月 27 日 刘晓辉 陈弘基 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2024-009 大连热电股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连热电股份有限公司 （以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 20 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 1 会议认真听取并审议了《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。2023 年度， 董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及公司《审计委员会实施细 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-011 大连热电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定要求，对 公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。 有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得 税资产。 2、根据《企业会计准则解释第 16 号》有关要求，此次变更本 公司主要涉及租赁交易中确认的使用权资产、租赁负债应相应确认递 延所得税负债、递延所得税资产。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更仅对公司财务报表格式和部分科目列示产生 影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-013 大连热电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计 2024 年度日常关联交易额度事项需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，对公司持续经营及独立性无不利影响。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 2 月 27 日，大连热电股份有限公司（以下简称：公 司）召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，该议案关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。 2、此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审 议通过。公司独立董事对本议案也发表了独立意见，认为：2024 年 度预计的日常关联交易为公司日常经营活动所需，所有交易遵循了公 平、公正、公开原则，定价公允，不存在损 ...

(五)致同会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必 需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能 保持应有的关注和职业谨慎性。 综上,我们评估确认:"致同会计师事务所作为公司 2023年度审 致同会计师事务所对公司 2023 年度审计工作履职情况报告如下: (一)致同会计师事务所在审计前与公司董事会、监事会和高管 层进行了必要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签 订了审计业务约定书,制定了审计计划,并就审计计划与公司董事会、 独立董事进行了沟通。 (二)致同会计师事务所于 2023年12月对公司 2023年报进行 了前期预审工作,2024年1月8日正式进场审计,经过两个阶段的 审计工作,完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中,致同会计师事务所针对审计报告中"关键 审计事项"与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 (四)致同会计师事务所所有职员在本公司审计期间未获取除审 计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;会计 师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存 在密切的经营关系;审计组成员和本公司决策层之间不存在关联 ...

大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连热电股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 210A000717 号 大连热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《大连热电公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》"第七号 财 务 ...

(二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有 公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股 东: 大连热电股份有限公司 对独立董事独立性的专项意见 大连热电股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会由 9 名 董事组成,其中独立董事 4人,由刘玉平先生、陈弘基先生、刘晓辉 先生和张婷女士担任。经对公司独立董事独立性进行核查,发表专项 意见如下: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或者其附属企业任职: (六)公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括 但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第 六项所列举情形的人员; (八)公司独立董事也不属于法律、行政法规、中国证监会规定、 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 大连热电股份有限公司董事会 2024年2月 27 日 (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持 有公司已发 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-012 大连热电股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"） 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 2、投资者保护能力 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

大连热电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要 求，勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认 真审议各项议案，客观的发表自己的观点和意见，利用自己的专业 知识做出独立、公正的判断，为公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘玉平，男，67 岁，曾任东北财经大学常年法律顾问，东北财 经大学法学院教授、法学院教学部主任，中国财税法学会理事，大 连市仲裁委员会仲裁员，辽宁中霖律师事务所律师，东北财经大学 经济技术开发总公司常年法律顾问，华东数控独立董事；现任瓦房 店轴承股份有限公司独立董事。 陈弘基，男，60 岁，中共党员，经济师；毕业于东北财经大 学，工商管理学研究生，硕士学位。曾任大连建行建兴达城市信用 社主任、法定代表人，大连市政府证券交易中心市场管理处处长； 现任大连市证券业协会代会长兼秘书长，辽宁时代万恒控股集团有 限公司独立董事，东北财经大学金融学院、 ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2024-007 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于签署附生效条件的业绩补偿协议之补充协议（二）的 议案》 公司与恒力石化股份有限公司（以下简称"恒力石化"）、江苏恒力化纤 股份有限公司（以下简称"恒力化纤"）拟对业绩补偿协议条款作出调整，删 除《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限 公司签署之业绩补偿协议》第二条之 5.责任范围的约定。董事会认为上述事项 具有必要性和合理性，且不涉及重组方案的重大调整，同意公司与恒力石化、 恒力化纤签署《大连热电股份有限公司与恒力石化股份有限公司、江苏恒力化 纤股份有限公司签署之业绩补偿协议之补充协议（二）》。根据公司 2023 年第 四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 产重组相关事宜的议案》，董事会已经取得股东大会的合法授权，因此，本议 案无需再次召开股东大会审议。 1 关联董事田鲁炜先生、官喜俊先生、韩涛先生、张永军先生、李心国先生 回避表决，由其他非关联董事表决。 此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专 ...