证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-076 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届董事会第十二次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 30 日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集人为董事长崔玉萍女士。本次会 议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨 关联交易的议案》 1 1. 同意通过《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交 易的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《关于全资子公司参与沌口长江大桥资产支持专项计划暨关联交易的公告》。 2. 本议案在提交董事会 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-071 中交设计咨询集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过了《关 于预计 2025 年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，4 名关联董事均已回避表决。 上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东中国交通建设股份有限公司、中国城 乡控股集团有限公司需回避表决。 2024 年 12 月 30 日，公司第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于预 计 2025 年日常关联交易的议案》，该议案以 3 票同意、0 票反对 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字（2024）0206084号 目 录 起始页码 and and the subject of 由话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 关于中交设计咨询集团股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 众环专字(2024) 0206084 号 中交设计咨询集团股份有限公司董事会: 鉴证报告 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 1 费用情况报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eo 我们接受委托,对中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")截至 2024 年 10 月 31 日止,以自筹资金预先投入《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》所载募集资金投资项目(以下简称 "募集资金投资项目"）及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用情况报告" ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》 1. 同意通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。具体内容详见同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2025年日常关联交 易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，公司以书面形式发出召开第十届监事会第十一次会议的 通知，会议于2024年12月30日以电子通讯方式召开。会议应参加表决监事3名， 实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集人为监事会主席赵吉柱先生。本次会议 的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 监事会认为：公司及所属全资子公司预计2025年度与公司关联人发生关联 ...

中信证券股份有限公司 关于中交设计咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中交设 计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"或"公司"）重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对中交设计 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2047号），公司 向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，扣除各项 不含税发行费用78,722,716.68元，募集资金净额为1,55 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-073 中交设计咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及己支付发行费用的自筹资金共计人民币 31,396.77 万元。本次置换事项符合募 集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）， 公司向特定对象发行 232,887,084 股股票，募集资金总额为 1,632,538,458.84 元， 扣除各项不含税发行费用 78,722,716.68 元，募集资金净额为 1,553,815,742.16 元。 上述募集资金已于 2024 年 9 月 30 日汇入公司指定账户，中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙 ...

关联交易 - 公司子公司二公院参与沌口长江大桥资产支持专项计划，关联交易金额约47875万元[2] - 2024年初至公告披露日与关联人中交集团累计关联交易总金额为56348.65万元[20] 持股比例 - 二公院、中交投资和二航局在项目公司持股比例分别为10%、60%、30%[5] 专项计划 - 专项计划拟发行规模49.6亿元，优先级规模约47.1亿元，次级规模约2.5亿元[11] - 专项计划产品期限自设立日起算，预期到期日为2048年3月20日[12] - 专项计划初始储备金暂定3000万元，后续上限不超3000万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日中交投资总资产1557.79亿元，负债1072.94亿元，净资产484.85亿元，营收100.63亿元，净利润15.40亿元[7][8] - 2024年9月30日二航局总资产1567.06亿元，负债1249.54亿元，净资产317.52亿元，营收600.70亿元，净利润16.21亿元[9] 其他 - 建议董事会授权董事长全权决定并办理沌口项目资产证券化业务相关事宜[16] - 4名关联董事在审议相关议案时回避表决[18] - 历史关联交易均按合同履约，无资产减值及股权标的业绩下滑情形[20]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-070 中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司对其参股公司减资暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（简称公规院）参股项目公 司注册资本金拟由 59,752 万元减少至 10,000 万元，并相应调整股比。本次项目 公司减资事项完成后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民 币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 经项目公司各股东方共同商议，拟将项目公司注册资本金由 59,752 万元人 民币减少至 10,000 万元人民币，并相应调整股比。本次项目公司减资事项完成 后，公规院出资金额将由 2,689 万元人民币降至 500 万元人民币，持股比例将由 4.5%提高至 5%。 项目公司股东包含公司 3 家关联人：振华重工、二航局和中交华东，本次交 易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

增持计划的实施进展：2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 10 日期间，中 交资本通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式交易方式累计增持公司股 份 11,526,995 股，占公司总股本的 0.50%，增持金额为 10,000.03 万元（不含交 易费用），累计增持金额已超过增持计划下限（简称本次增持）。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-069 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划 进展的公告 公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中 交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划：自 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内，公司控股股东中国交建的全 资子公司中交资本以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持 公司股份，增持金额不低于 10,000 万元人民币，不超过 20 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-068 除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人中交集团累计发生 关联交易 6,284.65 万元，超公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但未 达到最近一期经审计净资产绝对值 5%。 截至目前，本次关联交易尚未签署协议，鉴于项目建设过程中的复杂因素， 在项目投资建设过程中，项目总投资存在不确定性。项目在未来实际运营过程中 可能受经济波动、竞争加剧等因素影响，市场开拓不达预期。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 中交设计咨询集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目 暨关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，公司全资子公司中交公路规划设计院有限公司（以下简称"公规院"） 以参股方式，与关联方二航局、二航局四公司、中交租赁和一公局集团 4 家中国 交建附属公司，以及安徽建工集团股份有限公司等社会合作方组成的联合体，中 标《S24 ...