业绩总结 - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润目标20.00亿，实际 -55.53亿元[16] - 2024年公司净利润 -53.19亿元，较2022年23.32亿元增长率为负[22] - 2024年电池和组件出货量31.80GW，较2022年34.43GW增长率为负[22] 激励计划调整 - 2020年激励计划注销6,664,108份已获授但未行权股票期权[9][16] - 2022年激励计划总计回购注销427,487股限制性股票，注销1,543,563份股票期权[20] - 2023年激励计划总计回购注销879,574股限制性股票，注销2,942,085份股票期权[23] 其他 - 2022年激励计划限制性股票回购价格11.85元/股，2023年为13.21元/股[24] - 公司回购注销1,307,061股限制性股票后，有限售条件流通股变为227,863,362股，股份合计变为1,826,310,605股[25][26] - 2025年4月28日公司董事会和监事会审议通过注销部分限制性股票与股票期权议案[9][10][12] - 公司本次回购注销已获现阶段必要批准与授权，尚需信息披露及办理相关手续[27][28]

上海爱旭新能源股份有限公司 章 程 二О二五年四月二十八日 | 第一章 | 当 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服が | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 …………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 ………………………………………………………………… ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 沈鸿烈，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学位，现任南京 航空航天大学材料科学与技术学院教授、博士生导师、江苏省能量转换材料与技术 重点实验室副主任，从事光伏材料与应用技术、新型功能薄膜与传感器技术等的研 究。1992 年 11 月至 1994 年 11 月，在日本通商产业省工业技术院电子技术综合研究 所从事博士后研究；1994 年 12 月至 2000 年 4 月，在中国科学院上海冶金研究所信 息功能材料国家重点实验室工作，先后任副研究员，研究员，国家重点实验室副主 任和博士生导师；2000 年 5 月至 2004 年 10 月，在日本产业技术研究所、美国莱斯 大学和加拿大多伦多大学作为高级访问学者进行访问研究；2004 年 11 月至今，在南 京航空航天大学材料科学与技术学院任职教授；2022 年 1 月至今，任双良节能系统 股份有限公司（600481.SH）独立董事；2023 年 9 月至今，任国晟世安科技股份有 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 股东会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会 审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）及本公司 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东会。公司全体监事 对于股东会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东会的一般规定 第 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议批准） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，是股东会的执行机构，执行股东 会通过的各项决议，向股东会负责及报告工作，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7 至 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得 低于 1/3。设 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，作为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上 海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真 履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作， 维护了股东利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。以下是本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况： 钟瑞庆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，博士学位，现任浙江 大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任， 从事税法、金融法、法律经济学和企业法律风险等领域的研究。2003 年 3 月至 2004 年 8 月，任汕头大学商学院特聘助理教授；2004 年 12 月至 2007 年 9 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会和3次股东会，徐莉萍全出席[4][5] - 2024年召开多委员会会议，徐莉萍均亲自出席[6][7][9] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] 审计相关 - 报告期内未换会计师事务所，聘容诚为2024年审计机构[14] 人事变动 - 选举徐新峰为非独立董事，聘任李斌为董事会秘书[15] 薪酬与激励 - 审议通过2023年度薪酬考核议案，制定2024年度方案[16] - 存续股权激励计划合规，无重大财务经营影响[17][18] 独立董事职责 - 2024年维护权益，2025年关注多事项并参与培训[19]

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2025 年第一季度报告 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人邹细辉及会计机构负责人（会计主管人员）周丽莎保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2025 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 34,686,217,781.50 | 34,523,006,308.21 | 0.47 | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 3,250,517,99 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2024 年年度报告 公司代码：600732 公司简称：爱旭股份 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 1 / 238 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈刚、主管会计工作负责人邹细辉及会计机构负责人（会计主管人员）周丽莎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现合并口径归属于上市公司股东 的净利润为-5,319,431,898.39元，截至2024年末公司（母公司）未分配利润为-19,996,389.54元。鉴于 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润及可供股 ...

公司代码：600732 公司简称：爱旭股份 √有效 □无效 上海爱旭新能源股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...