会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第十届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项议案，均3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元，合计拟派876,927,773.48元（含税）[6] - 2024年中期已派427,769,645.60元，2024年度拟派约1,304,697,419.08元，约占2024年净利润76.15%[6] 会议相关 - 2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，8位董事全部参会[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[1][2][6][7][15][18] 审计与评估 - 中信建投证券对募集资金报告出具核查意见，信永中和会计师事务所出具鉴证报告[3] - 审计与风险管理委员会认为2024年年度报告和内控评价报告真实有效[1][5] 未来计划 - 续聘2025年度会计师事务所议案获董事会通过，待股东大会审议[19] - 2025年度申请融资额度200亿元，开展金融衍生品业务等议案待股东大会审议[20][21] - 2025年度投资计划、市值管理制度议案获通过[22] - 拟定2025年6月19日召开2024年年度股东大会[23] - 2025年第一季度报告议案获通过[24]

业绩总结 - 2024年度净利润17.13亿元[3] 利润分配 - 每10股派现4.10元，不送股、不转增[2] - 2024年末期拟派现8.77亿元[3] - 2024年中期已派现4.28亿元[3] - 2024年度拟派现13.05亿元，占净利润76.15%[3] 方案进展 - 2025年4月23日董事会审议通过，监事会同意[6] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 本次分配不影响公司经营现金流[7]

审计相关 - 审计中粮糖业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 信永中和会计师事务所于2025年4月23日出具审计报告[10] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

中粮糖业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司或中粮糖业）的独立董事， 在 2024 年的工作中，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定和要求，认真、勤勉履职，按时积极参加公司股东大会、董事会及专门委 员会会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的独立意见，有效维护 公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度的工作履职情况报告如下： 一、个人基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董煜，男，汉族，1975 年生，毕业于北京大学国际经济专业，经济学学士， 英国伯明翰大学城市发展管理专业硕士，英国伯明翰大学国际发展系硕士研究生。 曾任国家发展和改革委员会发展战略和规划司副处长，中央财经领导小组办公室 经济二局副处长、处长、副局长等职务。现任清华大学中国发展规划研究院常务 副院长，上海银行股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 2、担任公司专业委员会委员情况说明 截至 2024 年末，公司第十届董事会共有 8 名董事，其中独立董事 3 名，分 别是董煜、吴邲光和 ...

公司治理 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[2] - 2024年度公司召开董事会会议9次，股东大会3次[6] - 2024年度公司召开董事会专门委员会14次[7] 会议情况 - 2024年4月18日和8月29日分别召开第十届董事会独立董事第二次、第三次专门会议[9] - 2024年年度报告审计前召开审计与风险管理委员会会议和年审会计师沟通会[13] 议案审议 - 第十届董事会第十次会议审议多项议案，包括日常关联交易额度等[15][16][18][21][22] - 第十届董事会第十一次会议审议通过2024年中期利润分配等议案[19][20] 其他事项 - 2024年管理层与独立董事保持日常沟通，发送周报、月报[11] - 薪酬与考核委员会主任主持召开3次会议审议高管薪酬[24] - 审计与风险管理委员会委员审核监督定期报告并提供意见[24]

公司治理 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[2] - 2024年度公司召开董事会会议9次，股东大会3次[5] - 2024年度公司召开董事会专门委员会14次[6] 独立董事履职 - 独立董事张伟华亲自出席董事会9次，委托出席0次，应出席股东大会3次[5] - 张伟华主持召开四次审计委员会定期会议，审阅多期报告[12] 业务考察 - 2024年组织两次外部董事对公司业务现场考察[10] 会议审议 - 第十届董事会第十次会议审议通过多项议案，含关联交易等[15][16][19][21][22] - 第十届董事会第十一次会议审议通过利润分配和变更事务所议案[19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注公司治理和关联交易等事项[25]

公司治理结构 - 2024年末公司第十届董事会有8名董事，其中独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议9次，股东大会3次[6] - 2024年度公司召开董事会专门委员会14次[7] - 2024年4月18日和8月29日召开第十届董事会独立董事第二、三次专门会议[9] 考察调研活动 - 2024年组织三次外部董事现场考察，分别考察甜菜糖、番茄、甘蔗糖业务[10] 沟通交流情况 - 2024年管理层与独立董事日常沟通，发送周报、月报[12] - 独立董事通过业绩说明会等与中小股东沟通[14] 议案审议情况 - 第十届董事会第十次会议审议多项关联交易议案，认为合理合法[15] - 第十届董事会第十次会议审议2023年末期利润分配方案[18] - 第十届董事会第十一次会议审议2024年中期利润分配方案[19] - 第十届董事会第十一次会议同意聘任信永中和为2024年度审计机构[20] - 第十届董事会第十次会议审议2023年度计提资产减值准备议案[21] - 第十届董事会第十次会议审议2023年内部控制评价报告议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作，关注公司治理和关联交易等事项[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,713,347,191.26元[6] - 2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）[6] - 2024年中期已派发现金红利427,769,645.60元，2024年度拟派发现金红利1,304,697,419.08元，约占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%[6] - 2024年基本每股收益为0.8011元／股，较2023年的0.9694元／股减少17.36%[22] - 2024年稀释每股收益为0.8011元／股，较2023年的0.9694元／股减少17.36%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7910元／股，较2023年的0.9810元／股减少19.37%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为14.44%，较2023年的19.42%减少4.98个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.26%，较2023年的19.66%减少5.40个百分点[22] - 2024年营业收入324.97亿元，同比下降1.86%[23][34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17.13亿元，同比下降17.36%[23][34] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.92亿元，同比下降19.36%[23][34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26.34亿元，同比增长196.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产115.13亿元，同比下降0.77%[23] - 2024年末总资产201.03亿元，同比下降6.40%[23] - 2024年交易性金融资产期初余额128.97万元，当期变动 - 128.97万元，对当期利润影响 - 1419.89万元[31] - 2024年衍生金融资产期初余额5.96亿元，期末余额2.84亿元，当期变动 - 3.11亿元，对当期利润影响 - 1553.95万元[31] - 本报告期公司实现营业收入324.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为17.13亿元[57] - 营业收入本期数324.97亿元，上年同期数331.14亿元，变动比例 - 1.86%[59] - 营业成本本期数284.31亿元，上年同期数284.42亿元，变动比例 - 0.04%[59] - 研发费用本期数5654.04万元，上年同期数4575.82万元，变动比例23.56%[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期数26.34亿元，上年同期数8.87亿元，变动比例196.86%[59] - 2024年公司主营业务收入323.47亿元，同比减少1.79%[61] - 贸易行业营业收入94.00亿元，同比减少7.23%；工业行业营业收入228.88亿元，同比增加0.54%；农业行业营业收入0.59亿元，同比增加44.47%[62] - 2024年销售费用3.53亿元，同比减少4.30%；管理费用7.65亿元，同比减少7.07%；研发费用0.57亿元，同比增加23.56%；财务费用0.01亿元，同比减少98.22%[68] - 本期费用化研发投入5654.04万元，研发投入总额占营业收入比例为0.17%[70] - 经营活动现金流量净额变动主因是本年支付税费下降及存货释放[61] - 投资活动现金流量净额变动主因是上年同期有大额存单到期而本年无此业务，以及资本支出现金流量同比增加[61] - 筹资活动现金流量净额变动主因是本期支付的分红款同比增加[61] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为263,418.16万元，较2023年度增加174,684.70万元，增减比例为196.86%[73] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,560.52万元，较2023年度减少105,593.16万元，增减比例为 - 319.66%[73] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 206,339.04万元，较2023年度减少61,837.00万元[73] - 交易性金融资产本期期末数为 - ，较上期期末数1,289,728.21元减少100.00%[75] - 衍生金融资产本期期末数为284,056,880.02元，占总资产的比例为1.41%，较上期减少52.30%[75] - 应付账款本期期末数为1,921,223,182.43元，占总资产的比例为9.56%，较上期增加74.66%[75] - 盈余公积本期期末数为768,301,527.76元，占总资产的比例为3.82%，较上期增加44.66%[75] - 公司每10股派息6.10元（含税），现金分红金额为1304697419.08元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为76.15%[135] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3721595916.72元，现金分红比例为239.84%[137] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1713347191.26元[135][137] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1581264713.70元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度食糖经营量421万吨[34] - 2024年度番茄酱产量34.14万吨[34] - 甘蔗糖良种占比稳定在95%以上，Tully糖业压榨量216.2万吨，产糖量26.63万吨[35] - 2024年度食糖总经营量约421万吨，食糖业务营业收入约299.10亿元，同比下降1.98%，营业成本267.64亿元，同比下降0.54%[51] - 2024年度自产糖产量124.63万吨，同比增长10.25%；自产糖销售量119.04万吨，同比减少0.21%[51] - 制糖领域国内外甘蔗、甜菜制糖年产能合计约100万吨，炼糖领域已具备超过200万吨/年炼糖产能[50][51] - 2024年番茄业务全年实现营收25.87亿元，同比降幅0.53%[52] - 自产糖生产量124.63万吨，同比增加10.25%；销售量119.04万吨，同比减少0.21%；库存量39.97万吨，同比增加16.26%[64] - 番茄酱生产量34.14万吨，同比增加14.03%；销售量29.16万吨，同比增加3.29%；库存量25.72万吨，同比增加24.01%[64] 公司资质与荣誉 - 2024年公司获得24项专利授权，其中发明专利4项；累计获得177项专利授权，其中发明专利29项[37] - “中糖”旗下6款产品获全国质量第一，18款产品获全国“连续三年质量优秀奖”[37] - 番茄业务2024年获得9项国际权威认证[38] - 2024年中粮糖业Wind ESG评级提升至“A”级[39] - 2024年3月获旺旺颁发供应商质量金旺奖和策略合作奖，6月崇左糖业获评可口可乐年度ESG供应商最佳实践[39] - 2024年辽宁糖业、唐山糖业被蒙牛授予“先行示范奖”[39] 公司治理与运营 - 公司推进信息系统平台建设与应用，加大集中采购力度，稳步提升集采比例[40] - 公司全年未发生三级及以上安全事故[41] - 公司是国内综合竞争力排名第一的食糖企业，市场份额约占三分之一[44] - 公司是中粮集团旗下食糖与番茄产业发展平台，全产业链增值能力位居行业前列[48] - 公司食糖业务形成从制糖、炼糖、贸易到仓储物流的全产业链运营模式[49] - 公司差异化产品结构比例常年保持在50%以上，自研品种推广使用率达到33.5%[53] - 前五名客户销售额42.10亿元，占年度销售总额12.95%；前五名供应商采购额100.45亿元，占年度采购总额36.83%[67] - 公司研发人员数量为233人，占公司总人数的比例为4.12%[71] - 报告期内公司召开3次股东大会，审议19项议案[97] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，2024年召开9次董事会会议，审议51项议案[98] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，2024年召开4次监事会会议，审议18项议案[98] - 2024年公司披露4份定期报告、39份临时公告[99] - 2023年年度股东大会于2024年6月20日召开，决议于2024年6月21日披露[101] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月27日召开，决议于2024年9月28日披露[101] - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月27日召开，决议于2024年11月28日披露[101] - 董事长李明华报告期内从公司获得的税前报酬总额为291.63万元[104] - 董事赵玮报告期内从公司获得的税前报酬总额为8.27万元[104] - 独立董事吴邲光报告期内从公司获得的税前报酬总额为11.29万元[104] - 监事会主席王志远报告期内从公司获得的税前报酬总额为43.09万元[104] - 职工代表监事陈冠华报告期内从公司获得的税前报酬总额为27.55万元[104] - 总会计师唐强报告期内从公司获得的税前报酬总额为221.64万元[104] - 公司董事会秘书杨静年薪为140.47[106] - 公司董事、监事、高级管理人员合计年薪为1420.79[106] - 2025年1月9日，公司监事会主席王志远因工作变动离任，袁继森当选第十届监事会非职工代表监事及主席[108] - 吴震、陈志刚等5人离任董事职务，赵玮、曹高峰等3人当选董事职务[113] - 2024年公司召开了8次第十届董事会会议，分别在3月8日、3月18日、4月24日、8月29日、10月11日、10月22日、11月11日、12月17日、12月24日[114][115] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开5次[116] - 审计与风险管理委员会成员为张伟华、吴邲光、董煜，报告期内召开4次会议[117][118] - 提名委员会成员为吴邲光、李明华、董煜，报告期内召开3次会议[117][119] - 薪酬与考核委员会成员为董煜、吴邲光、张伟华，报告期内召开3次会议[117][120] - 战略与投资委员会成员为赵玮、李明华、董煜，报告期内召开2次会议[117][121] - ESG委员会成员为张伟华、赵玮、董煜，报告期内召开2次会议[118][122] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[124] - 公司在职员工数量合计5654人，其中母公司851人，主要子公司4803人[125] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2942人[125] - 公司劳务外包工时总数为6056435，支付报酬总额为14563.24万元[130] - 公司建立34885教育培训体系，开展多方面培训工作[127] - 公司坚持效益联动、效率对标、水平调控的薪酬策略，完善薪酬分配机制[126] - 公司严格按照相关规定制定、执行现金分红政策，各项分红相关情况符合要求[131][132] - 公司2024年度内部控制工作开展合理有效，整体体系能满足管理和发展需要，无重大缺陷[139] - 信永中和会计师事务所对公司2024年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[141] 行业环境与市场情况 - 我国食糖年产量约1000万吨，消费量约1500万吨，缺口靠进口补充[43] - 我国食糖工业消费占比约64%，人均年消费量11.3千克，不及世界平均水平50%[44] - 2024产季全球加工番茄总量约4585万吨，较2023产季同比增长3%[46] - 三大主产区番茄加工量约占全球加工总量的82%[46] - 公司年产番茄制品约30万吨，是国内加工番茄产业链链长企业[47] - 食糖产业链上游甘蔗原料约占80%[43] - 2023年3月工信部等十一部门发文涉及制糖技术工艺及装备提升重点方向[48] - 2024/25年制糖期截至2025年3月底全国共生产食糖1074.79万吨，同比增加117.48万吨，增幅12.27%；累计销售食糖599.58万吨，同比增加126.1万吨，增幅26.64%；累计销糖率55.79%，同比加快6.33个百分点[86] - 2024/25年度中国食糖播种面积预计稳定在1396千公顷，甘蔗种植面积1180千公顷，甜菜种植面积216千公顷，糖料单产预测为58.7吨/公顷[86] - 本年度食糖生产总量预计为1100万吨，较上年度增加104万吨；进口量预计为500万吨，略高于上年475万吨；预计食糖消费量为1580万吨，

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为50.37亿元，同比下降35.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降59.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，同比下降61.01%[4] - 基本每股收益为0.0827元/股，同比下降59.83%[5] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降2.33个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为50.37亿元，同比下降35.5%（2024年第一季度为78.12亿元）[15] - 2025年第一季度净利润为1.82亿元，同比下降59.5%（2024年第一季度为4.49亿元）[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.77亿元，同比下降59.8%（2024年第一季度为4.40亿元）[16] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0827元，同比下降59.8%（2024年第一季度为0.2059元）[17] - 2025年第一季度营业收入为5.91亿元，同比增长42.2%[26] - 2025年第一季度营业利润为2812.4万元，较2024年同期的121.5万元大幅增长2213.9%[26] - 2025年第一季度净利润为2824.75万元，同比增长2833.3%[26] - 2025年第一季度综合收益总额为1438.03万元，而2024年同期为亏损2708.25万元[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为45.96亿元，同比下降35.0%（2024年第一季度为70.69亿元）[15] - 2025年第一季度研发费用为160.37万元，同比下降92.4%（2024年第一季度为2100.39万元）[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.32亿元，上年同期为-10.09亿元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.32亿元，同比下降27.5%（2024年第一季度为98.37亿元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为86.06亿元，同比下降22.1%（2024年第一季度为110.43亿元）[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为96.38亿元，同比下降20.0%（2024年第一季度为120.51亿元）[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,031,654,998.45元，同比减少2.28%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-195,238,549.31元，同比减少13.01%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,314,887,495.01元，同比减少16.82%[20] - 现金及现金等价物净增加额为1,086,950,405.91元，同比减少31.82%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,923,564,796.60元，同比减少25.78%[21] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-173.56亿元，较2024年同期的-23.74亿元进一步恶化[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23.81亿元，2024年同期为-1001.95万元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为150.92亿元，同比增长340.8%[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.17亿元，较2024年同期的10.4亿元下降88.8%[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7.56亿元，较2024年同期的15.17亿元下降50.2%[29] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.09亿元，同比增长654.5%[28] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的836,638,171.19元增加到2025年3月31日的1,924,799,185.49元，增长130%[12] - 应收账款从2024年底的1,169,137,693.57元减少至2025年3月31日的777,950,506.67元，下降33.5%[12] - 存货从2024年底的8,523,664,186.92元增加到2025年3月31日的10,310,834,265.02元，增长21%[12] - 短期借款从2024年底的3,493,719,846.79元增加到2025年3月31日的5,838,433,738.65元，增长67.1%[13] - 应付账款从2024年底的1,921,223,182.43元减少至2025年3月31日的1,227,366,519.22元，下降36.1%[13] - 合同负债从2024年底的603,766,190.57元增加到2025年3月31日的1,003,900,740.43元，增长66.3%[13] - 未分配利润从2024年底的2,850,453,360.63元增加到2025年3月31日的3,027,420,091.15元，增长6.2%[14] - 货币资金为756,114,646.55元，同比增长18.26%[22] - 应收账款为83,766,313.29元，同比减少57.66%[22] - 短期借款为3,896,776,345.33元，同比增长524.12%[23] - 应付票据为821,783,905.00元，同比减少22.27%[23] - 未分配利润为1,609,512,258.04元，同比增长1.79%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1115.19万元，金融资产公允价值变动损益为2032.83万元[6] 股东信息 - 公司股东总数为106,843户，中粮集团有限公司持股比例为50.73%[9] - 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金持有公司32,173,600股人民币普通股[10] - 香港中央结算有限公司持有公司22,183,225股人民币普通股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司13,554,993股人民币普通股[10] 其他财务数据 - 公司总资产为229.52亿元，较上年度末增长14.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为116.66亿元，较上年度末增长1.33%[5]